证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-010 广东安达智能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限 于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等） 投资金额：广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）在保证 不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过 人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度范围 内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第五次会 议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 4 月 24 日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务的核查意见 （一）交易目的 公司出口业务外汇结算比重较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的系统性风险，防范汇率 大幅度波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，公司在正常生产经营的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自 有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机和套利为目 的的衍生品交易。 （二）交易金额 公司拟开展的外汇套期保值业务预计交易资金额度不超过 3,000 万美元（指 预计任一交易日持有的最高合约价值），该额度在审批期限内可循环滚动使用， 任一时点的交易投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上 述额度。如需交易保证金，保证金为公司自有资金。 （三）资金来源 公司拟开展的外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募 集资金。 1 （四）交易方式 公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应办理外汇套期保值 业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 | 议案 | 1《关于<2022 | 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2《关于<2022 | 年度财务决算报告>的议案》； | 议案 | 3《2022 | 年年度报告全文》及其摘要的议案； | | | | | | | 议案 | 4《2022 | 年度内部控制评价报告》的议案； | 议案 | 5《2022 | 年度利润分配预案》的议案； | | | | | | | 年 | 第一届监 | 议案 | 6《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务 | 2023 | 月 | 事会第十 | 的议案》； | 1 | 4 | 24 | | 日 | 二次会议 | 议案 | 7《关于 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | 2022 | 告的议案》； | | | | | | 议案 | 8《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； | 议案 | 9《关于 ...

关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-008 广东安达智能装备股份有限公司 交易目的：以正常生产经营为基础，为有效规避外汇市场的系统性风险， 防范汇率大幅度波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，以 规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以投机和套利为目的的衍生品交易。 交易品种：外汇汇率，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 相同的币种，即美元。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、利率互换、货币掉期及其他较低风险的外汇衍生品业务，禁止从事期 货类等风险不可控的业务。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应办理外汇套 期保值业务经营资质的银行等金融机构。 交易金额：预计交易额度不超过 3,000 万美元（指预计任一交易日持有的 最高合约价值），资金来源为自有资金。 已履行的审议程序：本事项已经广东安达智能装 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的要求，本 着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大 会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升 公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司 2023 年度经营情况 2023 年是艰难的一年，也是公司战略投入的一年。2023 年，面对复杂严峻 的外部环境和疲弱的国内内生需求带来的多重考验，公司整体经营情况承压。报 告期内，公司始终坚持"推动智能制造产业升级"的使命，对内抓研发提质，提 升技术优势和保持产品创新竞争力；对外拓市场增效，在继续稳固消费电子领域 应用优势的同时，在汽车电子、新能源、半导体等领域取得重要突破，为公司未 来的快速发展打下了良好基础。 报告期内，公司实现营业收入 47,240.84 万元，较上年 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-006 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变、相应调整现金分配总额的原则，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表的期末未分配利润为人民币 19,876.05 万元。经公司第二届董事会 第五次会议决议，2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。截 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《广 东安达智能装备股份有限公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及公司管理制度的有关规定，公司董事会审计委员会依法履行职责，积极促 进公司的规范运作和健康发展，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为曾亚敏女士、何俊辉先生和刘飞先 生，曾亚敏女士为召集人；第二届董事会审计委员会成员为彭建华先生、赵明 昕先生和刘勇先生，彭建华先生为召集人。上述人员均符合相关法律法规中关 于审计委员会人数比例和专业配置的要求。报告期内，审计委员会委员在监督 外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会 提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可 行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现 的问题提出了指导性 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-009 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中 国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币 1,223,232,311.0 ...

证券简称：安达智能 证券代码：688125 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年 3 月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益数量为 276.23 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额（即 80,808,080 股，下同）的 3.42%。其中首次 授予 234.73 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额比例为的 2.90%，占本 激励计划拟授予限制性股票总数的 84.98%；预留授予 41.5 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额的比例为 0.51%，占本激励计划拟授予限制性股票总数 的 15.02%。 ...

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对天健 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审 计资质的全国性大型会计审计服务机构，拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、 大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户，连续多年综合排名位列全国 内资所前二，全球排名前二十位。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272 人 | | | 签署过 ...