上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 二〇二五年六月 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 目 录 | 上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 | 4 | | --- | --- | | 上海硅产业集团股份有限公司 年第二次临时股东大会议程 2025 | 6 | | 议案一：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法 | | | 规条件的议案 | 9 | | 议案二：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案. | 10 | | 议案三：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 | | | 及其摘要的议案 | 20 | | 议案四：关于本次交易构成关联交易的议案 21 | | | 议案五：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 | 22 | | 议案六：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案 | 24 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-031 上海硅产业集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 7 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《上海硅产业集团股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公 司（以下简 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-030 上海硅产业集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 7 日 以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 由董事长俞跃辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《上海硅产业集团股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长俞跃辉先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公 司（以下简 ...

沪硅产业公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海富半导体基金、晶融投资等交易对方持有的 新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权，并募集配套资金不超过35 名特定投资者。 ...

事件：公司发布 2024 年报，实现营业收入 33.88 亿元，同比增加 6.18%；实现归母净利润-9.71 亿 元，实现扣非归母净利润-12.43 亿元。公司发布 2025 年一季报。2025Q1 实现营业收入 8.02 亿元， 同比增加 10.60%，实现归母净利润-2.09 亿元，实现扣非归母净利润-2.50 亿元。 点评：市场复苏不及预期，24 年业绩短期承压，长期发展战略助力未来发展。1）2024 年，全球半 导体市场呈复苏态势，但公司处于产业链上游环节，行业复苏的传导还需一定周期，同时受到全球 半导体行业高库存水平影响，24 年全球硅片整体销售额创近年新低，半导体硅片市场的复苏不及 预期。2）25Q1，伴随行业逐步向好的趋势及公司 300mm 半导体硅片产能的逐步释放，主营业务 收入较上年同期增长约 13%，其中，300mm 半导体硅片的收入较上年同期增长约 16%，200mm 及 以下半导体硅片（含受托加工服务）的收入较上年同期增长约 8%。3）产品平均单价下跌，特别是 200mm 硅片平均单价下滑显著，叠加前期投入大、固定成本高的固有影响，公司并购 Okmetic、新 傲科技所形成的商誉减值 ...

公司报告 | 季报点评 沪硅产业（688126） 证券研究报告 2024 业绩短期承压，硅片产能扩张多项目布局助力未来发展 事件：公司发布 2024 年报，实现营业收入 33.88 亿元，同比增加 6.18%；实现归母净利润-9.71 亿 元，实现扣非归母净利润-12.43 亿元。公司发布 2025 年一季报。2025Q1 实现营业收入 8.02 亿元， 同比增加 10.60%，实现归母净利润-2.09 亿元，实现扣非归母净利润-2.50 亿元。 点评：市场复苏不及预期，24 年业绩短期承压，长期发展战略助力未来发展。1）2024 年，全球半 导体市场呈复苏态势，但公司处于产业链上游环节，行业复苏的传导还需一定周期，同时受到全球 半导体行业高库存水平影响，24 年全球硅片整体销售额创近年新低，半导体硅片市场的复苏不及 预期。2）25Q1，伴随行业逐步向好的趋势及公司 300mm 半导体硅片产能的逐步释放，主营业务 收入较上年同期增长约 13%，其中，300mm 半导体硅片的收入较上年同期增长约 16%，200mm 及 以下半导体硅片（含受托加工服务）的收入较上年同期增长约 8%。3）产品平均单价下跌，特别是 ...

上海硅产业集团股份有限公司 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-029 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限 公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权，并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 本次交易标的资产的估值及交易价格尚未确定，本次交易预计构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上 市。 二、本次交易的进展情况 2025 年 5 月 8 日 资金暨关联交易方案的议案》《关于<上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交 易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日披露在上海证券交易所网 站的相关公告。 根据相关规定 ...

沪硅产业(688126) 公司点评 沪硅产业：300mm 硅片持续扩产，利润端短期承压 投资评级:增持(维持) 报告日期:2025-04-30 | 收盘价（元） | 17.43 | | --- | --- | | 近 12 个月最高/最低（元） | 27.34/12.41 | | 总股本（百万股） | 2747 | | 流通股本(百万股) | 2720 | | 流通股比例 (%) | 99.02 | | 总市值(亿元) | 478.8 | | 流通市值 (亿元) | 474.1 | 公司价格与沪深 300 走势比较 1/25 沪深300 分析师:陈耀波 执业证书号: S0010523060001 邮箱:chenyaobo@hazq.com 分析师:李元晨 执业证书号: S0010524070001 邮箱：liyc@hazq.com 相关报告 ● 投资建议 1. 300mm 硅片出货拐点对冲复苏低 预期 20241105 主要观点: ● 事件点评:沪硅产业发布 2024年度及 2025 第一季度报告 公司 2024 年实现营业收入约 33.9 亿元,同比增长约 6.2%;实现归母 净利润约-9.7 亿元，同比下 ...

报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持） | 市场数据： | 2025 年 04 月 30 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 17.43 | | 一年内最高/最低（元） | 27.34/12.41 | | 市净率 | 4.1 | | 股息率%（分红/股价） | 0.23 | | 流通 A 股市值（百万元） | 47,415 | | 上证指数/深证成指 | 3,279.03/9,899.82 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 4.23 | | 资产负债率% | 36.85 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 2,747/2,720 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 04-30 05-31 06-30 07-31 08-31 09-30 10-31 11-30 12-31 01-31 02-28 03-31 04-30 -50% 0% 50% 100% 150% 沪硅产业 沪深300指数 (收益率) 2 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-028 上海硅产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 04 月 24 日、 2025 年 04 月 26 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2025 年 05 月 23 日 （星期五） 16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 05 月 23 ...