海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 向关联方出售公租房的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海硅产 业集团股份有限公司（以下简称"沪硅产业"或"公司"）2021年度向特定对象发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司向关联方出售公租房事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为吸引和留住优秀人才，增强员工对公司的归属感，提高员工凝聚力及工作 积极性，公司全资子公司上海新昇半导体科技有限公司（以下简称"上海新昇"） 根据上海市及临港产业园区关于"先租后售"公租房的相关规定，向上海临港产 业区公共租赁房建设运营管理有限公司认购公租房，并将其分批租售给公司员工。 近期，公司严格按照相关管理规定对认购员工的资格进行逐一审查，符合认 购条件的员工中包括公司董事、高级管理人员2人。公司董事、高级管理人员参 与公租房认购事项构成关联交易，但不构成重大资产重组， ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-038 上海硅产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》《上海硅产业 集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知： 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 上海硅产业集团股份有限公司 年第三次临时股东大会会议议程 2024 | 5 | | 议案一：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 7 | 2 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-036 上海硅产业集团股份有限公司 关于向关联方出售公租房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易概述 为吸引和留住优秀人才，增强员工对公司的归属感，提高员工凝聚力及工作 积极性，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海新 昇半导体科技有限公司（以下简称"上海新昇"）根据上海市及临港产业园区关 于"先租后售"公租房的相关规定，向上海临港产业区公共租赁房建设运营管理 有限公司认购公租房，并将其分批租售给公司员工。 近期，公司严格按照相关管理规定对认购员工的资格进行逐一审查，符合认 购条件的员工中包括公司董事、高级管理人员2人。公司董事、高级管理人员参 与公租房认购事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。 本次交易于2024年8月13日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联 董事邱慈云回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。 二、关联人暨关联交易标的基本情况 （一）交易标的 本次关联交易 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-037 上海硅产业集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告 二、补选公司董事情况 公司于 2024 年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经股东国家集成电路产业投 资基金股份有限公司提名及董事会提名委员会资格审查，提名杨柳先生为公司第 二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。截至本公告披露日，杨柳先生未持有公司股份。 杨柳先生简历附后。 特此公告。 上海硅产业集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 附：杨柳先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司董事辞职情况 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 袁健程先生的辞职报告。因个人离职原因，袁健程先生申请辞去公司第二届董事 会董事职务。辞职后，其将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，袁健程 先生未持有公司股份。 根据《中华人民 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-035 上海硅产业集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员及其他核心管理人员 增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：董事/总裁邱慈云先生、执行副总裁/董事会秘书李炜先生、财 二、增持计划的主要内容 本次增持计划的具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《沪硅产业关于董事、高级管 理人员及其他核心管理人员增持公司股份计划暨公司"提质增效重回报"行动方 案的公告》。 三、增持计划的实施结果 | | 增持主体姓名 | 增持方式 | 增持股数 | 增持比例 | 增持金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | （元） | | 1 | 邱慈云 | 集中竞价交易 | 190,349 | 0.0069% | 2,6 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-034 上海硅产业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,747,177,186 股为基数，每股派发 现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 109,887,087.44 元（含税）。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.04 元（含税） 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/30 | 2024/7/31 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-033 上海硅产业集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员及其他核心管理人员 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定发展，上海硅产业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事/总裁邱慈云先生、执行副总裁/董事会 秘书李炜先生、财务副总裁/财务负责人黄燕女士及其他核心管理人员计划自 2024年2月6日起6个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所 交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等）增 持公司股份，本次合计拟增持金额不低于人民币600万元且不超过人民币 1,200万元。本次增持计划的具体内容详见公司2024年2月6日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《沪硅产业关于董 事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份计划暨 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：上海硅产业集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海硅产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派廖筱云律师、何洋洋律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、股东大会表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-032 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 755,012,847 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 755,012,847 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 27.4832 | ...