证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-032 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 755,012,847 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 755,012,847 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 27.4832 | ...

2024年06月16日 公司研究●证券研究报告 沪硅产业（ ） 公司快报 688126.SH 电子 | 半导体材料Ⅲ 持续扩大 300mm 硅片产能，静候需求回暖 投资评级 增持-A(维持) 股价(2024-06-14) 14.93元 投资要点 公司拟投资约132亿元建设集成电路用300mm硅片产能升级项目；项目建成后，公 交易数据 司300mm硅片产能将达到120万片/月。 总市值（百万元） 41,015.36 持续扩大300mm硅片产能，总产能有望达120万片/月 流通市值（百万元） 40,614.06 总股本（百万股） 2,747.18 公司持续扩大公司集成电路用300mm硅片的生产规模以提升公司全球硅片市占率 流通股本（百万股） 2,720.30 与竞争优势，拟投资132亿元建设集成电路用300mm硅片产能升级项目。项目建 12个月价格区间 21.57/12.65 成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。 一年股价表现 项目将分为太原项目及上海项目两部分进行实施。1）太原项目：项目预计总投资 约91亿元，拟建设拉晶产能60万片/月（含重掺）、切磨抛产能20万片 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海硅产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：上海硅产业集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海硅产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派廖筱云律师、何洋洋律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门 规章和规范性文件以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、股东大会表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-031 上海硅产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,230,632,658 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,230,632,658 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.7962 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.7962 | 2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人； 3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本 次 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-027 上海硅产业集团股份有限公司 关于投资建设集成电路用 300mm 硅片产能升级项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本项目在实施过程中，可能受国际环境变化、宏观政策变化、市场变化 和技术进步等诸多因素的影响，可能存在一定的市场风险。公司将充分关注行业、 市场和技术发展的变化，发挥整体优势，动态评估风险并同步调整风险应对策略， 保证项目健康可持续发展。 2、本项目投资规模较大，相关资金筹措将存在一定的不确定性，因此可能 存在资金筹措的进度或规模达不到预期的风险，进而影响项目的投资规模及建设 进度。 3、本项目实施过程将存在一定的不确定性，有可能因为工程进度等发生不 利变化，导致项目存在不能如期完工的建设风险。为降低投资风险，公司将根据 项目实施进度分期投入，加强内部控制，严格控制项目进度和费用支出。 （二）对外投资的决策与审批程序 4、本项目投资规模、建设周期、实施进度等均为计划数或预计数，存在不 确定性，并不代表 ...

海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海硅产 业集团股份有限公司（以下简称"沪硅产业"或"公司"）2021年度向特定对象发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司全资子公司对外投资暨关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资基本情况 为积极响应国家半导体产业发展战略，加速推进公司长远发展战略规划，抢 抓半导体行业发展机遇，持续扩大公司集成电路用300mm硅片的生产规模，提升 公司全球硅片市场占有率与竞争优势，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产 能升级项目。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月， 达 到 120 万片 /月 。具 体 内 容详 见 公司同 日 披 露于 上 海证券 交 易 所网 站 （www.sse.c ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-029 上海硅产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于投资建设集成电路用 300mm 硅片产能升 | √ | | 级项目的议案 | | | | 2 | 关于子公司对外投资设立控股子公司实施太 ...

上海硅产业集团股份有限公司 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-030 募集资金专户存储四方监管协议主要条款如下： 关于子公司签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930 号）同意，上海硅产业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票 240,038,399 股，每股发行价 20.83 元人民币，募集资金总额为人民币 4,999,999,851.17 元， 扣除发行费用人民币 53,814,364.71 元后，实际募集资金净额（下称"募资净额"） 为人民币 4,946,185,486.46 元。上述募资资金已由普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2022）第 0162 号《验资报告》予 以确认。 一、募集资金专户开设情况 根据有关法律法规及《上海硅产业集团股份有限 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 上海硅产业集团股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 上海硅产业集团股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于投资建设集成电路用 | 300MM 硅片产能升级项目的议案 7 | | 议案二：关于子公司对外投资设立控股子公司实施太原项目的议案 | 9 | 2 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》《上海硅产业 集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-028 上海硅产业集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司上海 新昇半导体科技有限公司（以下简称"上海新昇"）或其下设子公司与国家 集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称"产业基金二期"）、太 原市汾水资本管理有限公司（以下简称"汾水资本"或"太原投资方"）或 其下设子公司共同出资550,000万元，投资设立控股子公司太原晋科硅材料技 术有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称"标 的公司"），实施集成电路用300mm硅片产能升级太原项目。其中，上海新昇 拟直接或通过下设子公司以货币资金出资280,000万元，占注册资本比例 50.91%；产业基金二期拟以货币资金出资150,000万元，占注册资本比例 27.27%；汾水资本拟直接或通过下设子公司以货币资金出资120,000万元，占 注册资 ...