Core Viewpoint - The recent mergers and acquisitions in the semiconductor sector, driven by regulatory reforms, are aimed at enhancing the domestic supply chain and achieving self-sufficiency in China's semiconductor industry [1][2][3]. Group 1: Recent Mergers and Acquisitions - Haiguang Information's merger with Zhongke Shuguang will create a "computing power giant" with a market value of nearly 400 billion yuan, addressing chip shortages in the intelligent computing sector [2]. - Guokewei's acquisition of Zhongxin Ningbo will transform it into a chip company with its own wafer fab, enhancing industry synergy [2]. - Beifang Huachuang's acquisition of Chip Source Microelectronics will facilitate the integration of domestic semiconductor equipment [2]. - Gekun Electronics' acquisition of Ruicheng Chip and Huada Jiutian's acquisition of Chip and Semiconductor are seen as critical battles for the integration of China's EDA industry [2]. Group 2: Regulatory Environment - The "Eight Measures for Deepening the Reform of the Sci-Tech Innovation Board" and the "Six Opinions on Deepening the Reform of the Mergers and Acquisitions Market" are providing a "system dividend" that supports mergers and acquisitions in the semiconductor sector [1][3]. - These policies aim to enhance resource allocation efficiency and promote the self-reliance of China's semiconductor industry [3]. Group 3: Industry Context - The semiconductor industry is crucial for national economic stability, with a global market value exceeding $600 billion, supporting various electronic products and the digital economy [2]. - China's semiconductor imports reached $385.6 billion in 2024, highlighting the ongoing trade deficit in this sector despite efforts to boost domestic production [3]. - The goal of developing the semiconductor industry is to ensure supply chain security and national security, rather than merely eliminating trade deficits [3]. Group 4: Future Outlook - The integration wave in the semiconductor sector is expected to accelerate domestic substitution and enhance China's competitive position in the global market [3]. - The emphasis on mid-to-low-end chips and the potential in compound semiconductors indicate a strategic focus on areas where China can achieve significant advancements [4].

Group 1 - The core viewpoint is that the implementation of the "Six Merger Guidelines" has significantly boosted the merger and acquisition (M&A) market in Shanghai, with a total of 134 disclosed M&A transactions amounting to 241.9 billion yuan since its release [1] - The Shanghai government has introduced the "Shanghai Action Plan" to support M&A activities, aiming to establish Shanghai as a leading area for M&A by 2027, with a focus on enhancing industrial capabilities and creating a robust M&A ecosystem [2] - The M&A activities are increasingly focused on new productive forces, with over 70% of new transactions related to industries such as integrated circuits, biomedicine, and artificial intelligence, indicating a strong trend towards technological innovation [3] Group 2 - There is a strong demand for industrial transformation and upgrading, with companies seeking to consolidate their market positions through M&A as a means to enhance competitiveness [4] - Companies facing growth bottlenecks are also pursuing external acquisitions to create new growth avenues, indicating a strategic shift in their business models [5] - The M&A ecosystem is being rapidly cultivated, with efforts to improve the service levels of intermediary institutions and support securities companies in enhancing their core competitiveness through M&A [6] Group 3 - The recent revision of the "Major Asset Restructuring Management Measures" is expected to further invigorate the M&A market in Shanghai, with a focus on promoting typical demonstration cases to enhance innovation capabilities and industrial levels [7]

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-037 上海硅产业集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 6 日召开 第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-037 上海硅产业集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 6 日召开 第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-039 上海硅产业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-038 上海硅产业集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 26 日 以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 2025 年 6 月 7 日 1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的 ...

国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海硅产业集团股份有限公 司(以下简称"公司")委托,指派廖筱云律师、王健弛律师(以下简称" 本所律师") 出席公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序和表决结果的合法性等有关法律 问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用,不得用作其他任何目的。 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 致:上海硅产业集团股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告,并依法 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-036 上海硅产业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 439 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 439 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,064,481,764 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,064,481,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.7482 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.7482 | （ ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海硅产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 SHE Un East Fi IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海硅产业集团股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 嘉源(2025)-02-049 敬启者: 根据上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"沪硅产业"、"公司"或"上 市公司"）的委托,本所担任沪硅产业发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易(以下简称"本次重组"或"本次交易")的特聘专项法律顾问, 并获授权为本次重组出具专项核查意见。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 -- 上市公司重大资产 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司本次交易 相关人员买卖股票情况的自查报告 之核查意见 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""沪硅产业"） 拟以发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司 46.7354% 股权、上海新昇晶科半导体科技有限公司 49.1228%股权及上海新昇晶睿半导体 科技有限公司 48.7805%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易""本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等法律、法规的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独 立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易相 关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次自查期间为自上市公司就本次交易首次停牌前六个月至《上海硅产业集 团股份有限公司发行 ...