证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-024 上海硅产业集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 海硅产业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。 本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。 监事会认为，公司 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-023 上海硅产业集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长俞跃辉先生主持。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长俞跃辉先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》。 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 3、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。 表决情况：9 票赞成；0 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-019 上海硅产业集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下表： 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度利润分配方案 为：不实施现金分红，不以资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第 十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 109,887,087.44 | 0 | | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930 号）批复，上海硅产业集团股份有 限公司（以下简称"沪硅产业"、"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票 24,003.84 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.83 元， 募集资金总额为人民币 499,999.99 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 494,618.55 万元。本次发行证券已于 2022 年 3 月 4 日在上海证券交易所上市。 原海通证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 3 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证 券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 202 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上海硅 产业集团股份有限公司（以下简称"沪硅产业"或"公司"）2021年度向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就沪硅产业使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930 号文）核准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）240,038,399 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总 额为 4,999,999,851.17 元，扣除各项发行费用 53,814,364.71 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为 4, ...

关于上海硅产业集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 国泰海通证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：沪硅产业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张博文、曹岳承 | 被保荐公司代码：688126 | 重大事项提示 2024 年度，公司实现营业收入为 338,761.17 万元，较上年同期上涨 6.18%； 归属于上市公司股东净利润为-97,053.71 万元，较上年同期下降 115,707.99 万元； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-124,306.16 万元，较上年 同期下降 107,711.77 万元。 受益于报告期内公司 300mm 半导体硅片销量较 2023 年同期大幅增长超过 70%、收入大幅增长超过 50%，公司营业收入较 2023 年度有所增长。但受半导 体行业市场环境的影响，报告期内公司产品平均单价有所下跌，同时由于公司扩 产过程中不可避免的前期投入和固定成本较大，加之公司并购 Okmetic、新傲科 技所形成的商誉在报告期内减值对利润表现造成的不利影响，导致公司归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上海 硅产业集团股份有限公司（以下简称"沪硅产业"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对沪 硅产业2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3930 号文《关于同意上海硅产业 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）240,038,399 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 4,999,999,851.17 元，扣除各项发行费用 53,814,364.71 元（不含增值税），实际募 集资金净额为 4,946,185,486.46 元。上述募集资金到 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码: 二〇二四年度 上海硅产业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表鉴证报告 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 硅产业集团2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除 情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 硅产业集团管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号一 ―财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情 况表,确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海硅产业集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11481号 上海硅产业集团股份有限 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律和法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张卫，1995 年 6 月至 2019 年 6 月历任复旦大学电子工程系副教授、教授、 微电子学系系主任、微电子学院副院长、微电子学院执行院长，2019 年 7 月起 任复旦大学微电子学院院长。2019 年 3 月 11 日起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人 ...