根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任 职独立董事黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，根据独立董事黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，蓝特光学公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2024〕2250 号 浙江蓝特光学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称蓝特光学公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蓝特 光学公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘林华先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 拥有律师职业资格证。1992 年 8 月至 2003 年 7 月在嘉兴市秀洲区洪合镇中学担 任教师、教研组长；2003 年 8 月至 2006 年 12 月任浙江君胜律师事务所合伙人； 2007 年 1 月至 2020 年 12 月任浙江兴嘉律师事务所合伙人、副主任；2021 年 1 月至今任浙江端平律师事务所合伙人、主任；2023 年 5 月至今，担任公司第五 届独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （潘林华） 各位股东： 2023 年 5 月 10 日，经 2022 年年度股东大会审议通过，本人被聘任为浙江 蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。 在 2023 年度独立董事任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《浙江蓝特光学股份有限公司章程》《浙江蓝特光学股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-012 浙江蓝特光学股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度授信额 度的公告 2024 年 4 月 23 日，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 及子公司向金融机构申请 2024 年度授信额度的议案》，本议案尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，公司拟以抵押、质押、 信用保证等担保方式向商业银行等金融机构申请最高额不超过人民币 120,000 万元的授信额度，授信种类包括贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、 出口保理等融资品种（包括但不限于上述融资品种）。期限为自 2023 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司 2024 年度向商业银行等金融机构申请的授信额度最终以商业银行等 金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视 ...

2023 年度独立董事述职报告 （李勇军） 各位股东： 1、第四届董事会审计委员会委员； 2、第四届董事会提名委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 我作为浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度本人独立董事任期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《浙江蓝特光学股份有限公司章程》《浙江蓝特光学股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用。现将在 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-006 浙江蓝特光学股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室 采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部 门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

2023 年度独立董事述职报告 （黄腾超） 各位股东： 2023 年 5 月 10 日，经 2022 年年度股东大会审议通过，本人被聘任为浙江 蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。 在 2023 年度独立董事任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《浙江蓝特光学股份有限公司章程》《浙江蓝特光学股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将在 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄腾超先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙 江大学光学工程专业，博士研究生学历，教授、博士生导师。2005 年 7 月至 2007 年 9 月就职于浙江大学光学工程博士后流动站；20 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2249 号 浙江蓝特光学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江蓝 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作制度》的 规定，与公司聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）保持密切、持续的沟通，对预审过程中遇到的问题、年度审计整体 工作情况、内控评价工作情况等事项进行了沟通。董事会审计委员会对天健工作 情况进行了监督，认为该机构能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规 范的要求开展审计工作，遵守职业道德，认真履行审计职责，遵循独立性原则发 表客观公正的审计意见。出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成 果和财务状况。 2、指导内部审计工作 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江蓝特 光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江蓝特光学股份有 限公司审计委员会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"）等有关 规定，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委 员会的工作职责，现将董事会审计委员会 2023 年 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-013 浙江蓝特光学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）拟根 据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规 避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期 保值业务，额度不超过60,000万元人民币，额度使用期限为自该事项获董事会 审议通过之日起12个月内（以下简称"期限内"）。 本事项已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业 务会存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投 资风险。 一、开展外汇套期保值业务情况概述 （一）交易目的 ...