2024 年第一季度报告 浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 167,198,219.76 | 95.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 29,290,584.37 | 510.63 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 26,433,773.00 | 不适用 | | 经常性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 103 ...

公司代码：688127 公司简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江蓝特光学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"蓝特光学"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对蓝特光学在 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 25 日出具的《关于同意浙江蓝特 光学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1929 号）同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,090 万股，每股发行价格 15.41 元，新股发行募集资金总额为 63,026.90 万元，扣 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-009 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关格式指引要求，现将浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"蓝特光学"）2023 年度募集资金存放与使用情况汇报如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《证监许可〔2020〕1929 号》，本公司由主 承销商华泰联合证券有限责任公司采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 4,090 万股，发行价为每股人民币 15.41 元，共计募集资金 63,026.90 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-008 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东的净利润的比例为 44.64%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送 红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生 变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案经公司 2023 年年度股东大 会审议批准通过后实施。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人 民币 1.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 60,237,000.00 元（含税），并 于 2023 年 12 月 22 日实施现金红利发放。如前述年度利润分配预案经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度将向全体股东合计派发现 ...

2023 年度独立董事述职报告 （徐攀） 各位股东： 我作为浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度本人独立董事任期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《浙江蓝特光学股份有限公司章程》《浙江蓝特光学股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用。现将在 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐攀女士（已离任），1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学历，注册会计师、国际注册内部审计师。2012 年 7 月至 2020 年 2 月在嘉 兴学院担任讲师；2020 年 3 月至今在浙江工业大学担任讲师、副教授；目前兼 任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事、浙江京新药业股份有限公司独 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 浙江蓝特光学股份有限公司 第一条 为规范浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包含 续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息质量，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及 《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司如聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，董事会不得在股东大会 决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司 ...

浙江蓝特光学股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （二）在审计期间，审计委员会与天健建立了有效的沟通机制，对公司 2023 年度财务报表概况、审计关注重点、注册会计师的独立性、其他事项进行沟通， 审计委员会委员听取了天健关于公司审计事项的汇报，重点了解了会计师对于风 险判断、评价及审计重点的观点陈述，认可其执行的审计程序能够有效实现审计 目的。 （三）在取得天健提交的标准无保留意见审计报告后，审计委员会对公司 2023 年年度报告及摘要、内部控制评价报告等议案进行审议并表决，并同意将 相关议案提交公司董事会审议。 三、总体评价 一、资质审查情况 公司审计委员会对天健及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、 独立性、人力资源及配置、审计工作计划等进行了严格核查和评价，依据天健提 供的执业记录、诚信状况、风险控制、质量管理水平、信息安全管理水平资料对 其胜任能力进行了审慎评估，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 （一）公司审计委员会与天健审计项目负责人进行了审前沟通，认真听取、 审阅了天健对公司年报审计的工作计划， ...

（郑臻荣） 各位股东： 我作为浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度本人独立董事任期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《浙江蓝特光学股份有限公司章程》《浙江蓝特光学股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用。现将在 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑臻荣先生（已离任），1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学历，教授。1999 年 12 月至 2002 年 12 月任浙江大学光电信息工程学系讲 师；2002 年 12 月至 2011 年 12 月任浙江大学光电信息工程学系副教授；2011 年 12 月至今任浙江大学光电信息科学与工程学院教授，2017 年 5 月 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年 度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会 计师事务所在资质等方面合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、 客观公允地表达审计意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江蓝特光学股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健拥有从业人员 8,100 余名，其中合伙人 238 名，注册会计师 2,272 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师达 836 人。 （二）会计师事务所业务规模 天健 2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计 ...