证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-015 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 228,461,737 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 228,461,737 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.8907 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.8907 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召 ...

北京国枫律师事务所 关于浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江蓝特光学股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 | 号前海深港基金小 | | | | 镇 B7 栋 401 | | | | 主要办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 228 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：浙江蓝特光学股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：时锐 | 联系电话：025-83387709 | | 保荐代表人姓名：李伟 | 联系电话：025-83387759 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为浙江蓝特光学股份有限公司（以 下简称"蓝特光学"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构， 对蓝特光学进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 升级。如果公司的设计研发能力和产品快速迭代能力无法与下游行业客户的产品 要求及技术创新速度相匹配，或者公司无法适应终端产品技术路线的快速更迭， 则公司将面临客户流失风险，营业收入和盈利水平均可能产生较大不利影响。 2、核心技术泄密、技术人员流失的风险 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 （一）核心竞争力 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江·嘉兴 二〇二四年五月 浙江蓝特光学股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 目录 浙江蓝特光学股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《浙江蓝特光学股份有限公司章程》及《浙江蓝特光学股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，浙江蓝特光学股份有限公司（以下 简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理 人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 司有权 ...

证券研究报告·公司点评报告·光学光电子 买入（维持） ◼ 业绩超预期高增： 2023 年公司实现营收 7.54 亿元，同比+98%，主要 系公司微棱镜、玻璃非球面产品收入实现大幅增长所致。实现归母净利 润 1.80 亿元，同比+87%，扣非归母净利润 1.62 亿元，同比+371%；其 中 2023Q4 实现营收 2.64 亿元，同比+211%，归母净利润 0.88 亿元，同 比+181%。2024Q1 公司实现营收 1.67 亿元，同比+95%，环比-37%，归 母净利润 0.29 亿元，同比+511%，扣非归母净利润 0.26 亿元。2023 年 公司综合毛利率同比增加 4.46pct 到 42.07%。 ◼ 盈利预测与投资评级：公司微棱镜产品贡献业绩稳健，基于此，我们上 调对公司 2024 年的归母净利润预测为 3.0 亿元（前次预测值为 2.6 亿 元），基本维持对 2025 年归母净利润预测为 3.7 亿元，新增 2026 年归 母净利润预测 4.2 亿元，对应 2024-2026 年 PE 分别为 26/21/19 倍，维 持"买入"评级。 -21% -14% -7% 0% 7% 14% 21% ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 80,316,000.00, which represents 44.64% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[5]. - For the first three quarters of 2023, the company distributed a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, amounting to RMB 60,237,000.00, and the total planned dividend for the year is RMB 140,553,000.00, accounting for 78.12% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company has not implemented any capital reserve transfer to increase share capital or bonus shares in the profit distribution plan for 2023[5]. - The total cash dividend for 2023, including both the interim and annual distributions, is projected to be RMB 140,553,000.00, accounting for 78.12% of the net profit attributable to shareholders[171]. - The company has confirmed that the cash dividend policy complies with the company's articles of association and shareholder resolutions[168]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 754,463,485.95 in 2023, representing a 98.35% increase compared to the previous year[21]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 179,908,358.79, up 87.27% year-on-year, driven by rapid revenue growth and improved gross margin[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains was CNY 161,659,577.52, reflecting a significant increase of 370.80% compared to the previous year[24]. - Operating cash flow net amount increased by 238.80% to CNY 224,316,360.49, primarily due to higher cash receipts from sales[24]. - The company's total assets grew by 18.76% to CNY 2,288,053,049.99, attributed to increased fixed asset investments[24]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.45, an increase of 87.50% year-on-year, while diluted earnings per share also stood at CNY 0.45[22]. - The weighted average return on equity was 11.27%, up 4.79 percentage points from the previous year, reflecting significant profit growth[25]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 8.69% of operating revenue, a decrease of 8.73 percentage points compared to the previous year[25]. - The company plans to invest CNY 346 million in the micro-prism industry base expansion project to enhance production capacity, expected to be completed in 2024[37]. - The company has obtained a total of 14 invention patents, 65 utility model patents, and 8 design patents, enhancing its R&D capabilities[36]. - The company is focusing on technological innovation and product development to meet the evolving needs of the optical component market[46][48]. - The total R&D expenditure for the year was ¥65,575,375.32, a decrease of 1.01% compared to the previous year[56]. Market Expansion and Strategy - The company plans to leverage opportunities in consumer electronics and automotive intelligent driving sectors for future growth[23]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technological advancements in optical components[58]. - The company is actively pursuing project construction to enhance core competitiveness, although project progress may be affected by various external factors[78]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to facilitate market expansion and enhance operational capabilities[130]. - The company plans to enhance its online sales channels, targeting a 30% increase in e-commerce revenue[134]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure involving the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management, ensuring clear responsibilities and effective operations[38]. - The board of directors and senior management have confirmed the authenticity and completeness of the annual report, taking legal responsibility for its content[4]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[143]. - The company has engaged in various strategic partnerships and collaborations to enhance its market position[138]. - The company has implemented a strict internal control system, with no significant deficiencies reported during the period[183]. Operational Risks and Management - The company has detailed various operational risks and corresponding countermeasures in the annual report, emphasizing the importance of risk management[4]. - The company faces risks related to customer concentration and product customization, which may impact revenue if major clients reduce orders[76]. - The company is at risk of core technology leakage and talent loss, which could adversely affect profitability[75]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[8]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested approximately 2.78 million in environmental protection funds during the reporting period[188]. - The company has adopted clean energy solutions, including a distributed rooftop photovoltaic power generation project, to reduce carbon emissions[198]. - The company has established a dedicated management department for environmental protection and safety, developing over ten environmental management documents[197]. - The company has successfully maintained stable operation of pollution prevention facilities, ensuring all pollutants are discharged within regulatory limits[191].

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-010 浙江蓝特光学股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 18 | 7 | 月 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 楼 | | | | 128 号 6 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 人 2,272 | | ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-007 浙江蓝特光学股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议 室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席钱辰斌先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法 规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-011 浙江蓝特光学股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）拟在 不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，使用闲置自有资金额度不 超过50,000万元（含本数）进行委托理财，有效期自董事会审议通过之日起12 个月内（以下简称"期限内"）。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公 司董事会授权总经理在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关 文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 本事项已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好、有保本约定的投 资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响，投资仍存在无法取得预期投资收益的风险。敬请投资者注意投资风险。 一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）委托理 ...