科兴生物制药股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 2024 年度 的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、机构信息 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 广场 5 层，首席合伙人为李惠琦。 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，2023 年年报上市公司 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-018 科兴生物制药股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易额度调剂概述 公司近期收到深圳科兴物业经营管理有限公司（以下简称"科兴物业"，系 正中产业控股集团有限公司的子公司，与正中产业控股集团有限公司统称"正中 产控"）、创益生物科技有限公司（以下简称"创益科技"）的通知，原科兴物业 与公司（含全资子公司及分公司，下同）签署的物业服务合同所有的权利和义务， 转由创益科技享有和履行，即原由科兴物业收取的创益科技大厦 B 栋物业管理费 由创益科技收取，导致公司预计和正中产控及其子公司、创益科技 2025 年度关 联交易执行金额与审批金额存在部分差异。 为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与 关联方 2025 年度日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的日常关联交易额 度在正中产控、创益科技主体间进行调剂，调剂金额约为 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-019 科兴生物制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-013 科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 9 日以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 31 日发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为：2024 年监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依 照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规 和公司规章制度所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理 人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司 规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-012 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议于 2025 年 4 月 9 日在深圳市南山区科兴科学园 D1 栋 43 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 31 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限 公司公司章程》以及《科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则》等相关法律 法规和公司规章制度所 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1,406,925,448.30 in 2024, representing a year-on-year increase of 11.75% compared to CNY 1,259,035,602.11 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company turned from a loss of CNY 190,290,325.13 in 2023 to a profit of CNY 31,480,893.13 in 2024[23]. - The net cash flow from operating activities increased to CNY 106,669,736.41 in 2024, compared to a negative cash flow of CNY -87,135,344.61 in 2023[23]. - The basic earnings per share improved to CNY 0.16 in 2024, up from a loss of CNY -0.96 in 2023[24]. - The company's total assets increased by 4.33% to CNY 3,162,234,528.16 at the end of 2024, compared to CNY 3,031,093,090.30 at the end of 2023[23]. - The company's total revenue for the year reached 1,406.93 million RMB, representing a year-on-year growth of 11.75%[36]. - The net profit attributable to shareholders was 31.48 million RMB, with a net profit of 35.25 million RMB after excluding non-recurring gains and losses, marking a positive turnaround from losses[36]. - The gross margin for pharmaceutical products was 68.84%, a decrease of 2.01 percentage points compared to the previous year[93]. - Domestic sales revenue was CNY 1,179.03 million, with a gross margin of 72.94%, reflecting a decrease of 1.16 percentage points[93]. - Export sales revenue increased by 61.96% year-on-year to CNY 224.37 million, with a gross margin of 50.54%[93]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 14.14% of operating revenue in 2024, a decrease of 13.25 percentage points from 27.39% in 2023[24]. - The total R&D investment for the year is approximately ¥198.93 million, a decrease of 42.31% compared to the previous year, with the proportion of R&D investment to operating income dropping by 13.25 percentage points to 14.14%[68]. - The company has established a comprehensive biopharmaceutical R&D system, focusing on unmet clinical needs in oncology, immunology, and degenerative diseases[125]. - The company is currently conducting multiple R&D projects, including a modified version of interferon α1b and a pegylated granulocyte-stimulating factor, both in Phase III clinical trials[126]. - The company has a comprehensive and controllable R&D system, covering drug discovery, preclinical research, clinical research, and industrialization, with five major technology platforms[53]. - The company has multiple innovative drug projects focused on key disease areas, with several projects currently in the process development stage[73]. Market Expansion and Sales - The company has established a strong market position, with "Sairuo Jin®" maintaining the top market share in domestic short-acting interferon and "Yipuding" ranking second in erythropoietin market share[49]. - The company has achieved a leading market share in several segments, including ranking first in the domestic market for its short-acting interferon product[40]. - The company has established a marketing network covering approximately 8,000 hospitals in China and has achieved market access in over 70 countries, including the EU and Brazil[76]. - The company has made substantial progress in its internationalization strategy, with successful market entries in the EU and other emerging markets[37]. - The company is advancing the registration and listing process for over 120 applications in more than 60 countries to expand overseas market growth points[146]. - The company is focused on maintaining and increasing market share for existing products through refined management and diversified sales channels[149]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors and 3 female directors, ensuring diverse representation[157]. - The company has established a robust governance structure with clear responsibilities among the shareholders, board, supervisors, and management[157]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative, effectively overseeing the company's operations and financial status[158]. - The company actively engages with investors through various channels, including performance briefings and analyst meetings, to ensure transparent communication[159]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure system, ensuring timely and accurate reporting to all shareholders[158]. - The company has established specialized committees, including the audit committee, nomination committee, remuneration and assessment committee, and strategic committee[177]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its operations, which are detailed in the report[5]. - The company faces risks related to the loss of core technical personnel, which could impact operational stability, and is implementing measures to protect its commercial secrets and core technologies[82]. - The company relies on overseas suppliers for key raw materials, which poses a risk of supply disruptions or price increases due to global economic uncertainties[83]. - The company anticipates future operational funding needs for fixed assets, R&D, and sales, which may expose it to liquidity risks if macroeconomic or industry conditions change adversely[85]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.8 per 10 shares, totaling approximately RMB 15.82 million, which represents 50.26% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[7]. - The company is implementing a second employee stock incentive plan in 2024, aiming to boost overseas sales revenue and enhance employee motivation[46]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities, with ongoing clinical projects for various innovative drugs and a focus on AI tools to accelerate drug development processes[150][152]. - The company is focusing on improving quality and efficiency as part of its strategic action plan for 2024[175]. - The company plans to issue stock to specific targets, reflecting ongoing capital raising efforts[175]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $100 million earmarked for potential deals[164].

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-014 科兴生物制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）, 本次利润分配不 送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；在实施权 益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为 31,480,893.13 元， ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1600 | -0.9600 | 116.67 | -0.4500 | | 每股净资产（元） | 8.19 | 8.16 | 0.37 | 9.1 | | 每股公积金(元) | 6.45 | 6.43 | 0.31 | 6.41 | | 每股未分配利润(元) | 0.76 | 0.63 | 20.63 | 1.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.07 | 12.59 | 11.76 | 13.16 | | 净利润(亿元) | 0.31 | -1.9 | 116.32 | -0.9 | | 净资产收益率(%) | 1.94 | -11.11 | 117.46 | -4.87 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 14480.63万股，累计占流通股比： 72.54%，较上期变化： -170.6 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-011 科兴生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露在 上海证券交易所 网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2025-006）。 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》及《上海券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2025 年 4 月 7 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 104,653 股，占公司目前总股本比例为 0.05%，回购成交的最高价 为 23.55 元/股，最低价为 23.14 元/股，支付的资金总额为人民币 2,439,224.76 元 （不含交易佣金等费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-010 科兴生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2025-006）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— ...