本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日以现 场会议方式召开第二届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）。根据《杰 华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于2024年8月23日以书面通知方式发送。本次会议由公司监事会主 席刘国强先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及有关法律法规的规定。 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-036 杰华特微电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合 ...

杰华特微电子股份有限公司 章 程 第四条 公司中文名称：杰华特微电子股份有限公司 公司英文名称为：JoulWatt Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路 298 号西港发展中心 西 4 幢 9 楼 901-23 室。 （2024 年 8 月修订） | | | | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 | | --- | | 第一节 财务会计制度…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-037 杰华特微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事邹小芃，其基本情况 如下： 邹小芃，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 教授。1989 年 8 月至 2017 年 12 月，任职于浙江大学经济学院，担任金融学教 授、博士生导师，后退休返聘至浙江大学经济学院。2021 年 3 月至今，任公司 独立董事。 2、征集人邹小芃目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉 及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 征集投票权的起止时间：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 12 日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与 本次征集事项之间不存在任何利害关系。 ...

杰华特微电子股份有限公司监事会关于 公司2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律法 规及规范性文件和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-033 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第 二届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | --- | --- | | 技术推广；信息技术咨询服务（除依法须经 | 技术推广；信息技术咨询服务；（国家限制 | | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 | 类、禁止类外商投资项目除外）（涉及国家 | | 营活动）。 | 规定实施准入特别管理措施的除外）（除依 | | | 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 | | | 开展经营活动）。 | | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 | | 长 ...

杰华特微电子股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事任职资格 第四条 监事一般应具备下列条件： （一）能够维护全体股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 第五条 有《公司法》第一百四十六条规定的情形，或有法律、行政法规或 部门规章规定的其他不能担任监事的情形的，不得担任公司的监事。 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事应当确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高 级管理人员以及公司财务的监督和检查的权利。 第七条 监事应与董事、总经理和股东保持沟通。监事除有权列席董事会会 议外，还可有选择地列席总经理办公会。公司应当为监事与董事、总经理和股东 以及职工的交流提供条件，并由公司承担相关费用。 第一条 为进一步规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-029 杰华特微电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现就杰华特微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度（以下简称"报告期"）募集资金存 放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不 含 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-032 杰华特微电子股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 电子邮箱：ir@joulwatt.com 联系地址：浙江省杭州市西湖区华星路创业大厦 7 楼西 特此公告。 杰华特微电子股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 31 日 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任韩晶晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 韩晶晶女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够 胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。韩晶晶女 士简历详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0571-87806685 传真：0571- ...

北京金杜（杭州）律师事务所 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）受杰华特微电子股份有限公 司（以下简称公司或本公司或上市公司或杰华特）委托，作为公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）等 法律、法规、部门规章、规范性文件以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《杰华特微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公司实行本激 励计划所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据 材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在公司 1 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-034 杰华特微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）； 股票来源：杰华特微电子股份有限公司（以下简称"杰华特"、"本公司" 或"公司"）向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票； 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《杰华特微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟向激励对象授予1,847.8285万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额44,688.00万股的4.13%。其中，首次授予1,478.2628万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额的3.31%，占本次授予权益总额的80%；预留369.5657 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.83%，占本次授予权益总额 的20%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励与 ...