独立董事年度述职报告 作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简 称公司）的独立董事，本人2023年度严格遵守《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积 极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持 促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职 守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及 全体股东特别是中小股东的利益。 现就2023年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 张香文，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 博士研究生学历，教授、博士生导师。本人1987年6月至今 就职于天津大学，历任石化中心助教、助理研究员、化工学 院化学工艺系系主任、副研究员、教授，现任天津大学化工 学院教授；2022年4月至今就职于公司，任独立董事。 本人对自身履职的独立性进行了自查，作为公司独立董 事，符合《上市公司独立董事管理办法》等对独立董事独立 性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职 责情况 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和中船（邯郸）派瑞特种气体股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着公 平、客观、独立的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAO ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公 司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信在 2023 年度履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，立信资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 435,273,546.90, an increase of 8.4% compared to RMB 401,484,257.67 in Q1 2023[16] - Operating profit for Q1 2024 was RMB 100,836,945.19, compared to RMB 91,838,827.94 in Q1 2023, indicating an increase of 9.9%[17] - Net profit for Q1 2024 was RMB 90,325,704.21, up from RMB 85,303,598.30 in Q1 2023, representing a growth of 5.9%[17] - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 435,273,546.90, representing an increase of 8.42% compared to Q1 2023[69] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 90,325,704.21, reflecting a growth of 5.89% year-over-year[69] - Total comprehensive income for the period was CNY 90,273,205.93, compared to CNY 85,303,598.30 in Q1 2023, reflecting a year-on-year increase of 2.3%[49] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 366,128,324.14, up from RMB 348,362,523.23 in Q1 2023, reflecting a growth of 5.5%[16] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to RMB 39,186,191.76, an increase of 5.8% from RMB 37,036,150.50 in Q1 2023[16] - The total operating costs for Q1 2024 were ¥285,577,529.61, compared to ¥253,516,693.14 in Q1 2023, representing an increase of 12.6%[41] - Research and development expenses totaled CNY 39,186,191.76, accounting for 9.00% of revenue, a decrease of 0.22 percentage points year-over-year[70] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 500.98% due to higher revenue and government subsidies received[24] - Net cash flow from operating activities reached CNY 164,753,411.22, a significant increase of 500.98% compared to Q1 2023[69] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥2,920,653,560.36, compared to ¥542,745,980.46 at the end of Q1 2023, indicating a substantial increase[38] - Cash outflow from investing activities was ¥165,021,001.23, up from ¥119,490,444.32 in the previous year, indicating a 38.2% increase[38] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -443,291,520.53, compared to CNY -119,490,444.32 in Q1 2023, indicating a significant increase in investment expenditures[45] Assets and Liabilities - The total liabilities amounted to ¥536,857,556.05, up from ¥526,404,349.87, showing a growth of approximately 2.6%[15] - The company's total equity remained stable at ¥4,108,777,165.29, unchanged from the previous period[15] - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 5,941,499,203.90, a 1.76% increase from the end of the previous year[70] - The company's accounts receivable increased to CNY 515,937,137.75 from CNY 476,308,665.36, reflecting a rise of 8.3% year-on-year[49] - The company's inventory decreased to CNY 223,219,529.62 from CNY 225,283,751.45, showing a decline of 0.9%[50] Shareholder Information - The company has a major shareholder, Pairui Technology Co., Ltd., holding 69.17% of the shares[9] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,462, reflecting a recovery in voting rights for preferred shareholders[24] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.17, down by 10.53% compared to the same period last year[70] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to 5,404,641,647.85 from 5,312,519,017.18, marking a rise of approximately 1.7%[80] Future Outlook and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific details were not disclosed in the report[3] - The company’s future outlook remains cautiously optimistic, with ongoing assessments of market conditions and potential growth opportunities[3] - The financial position shows a healthy increase in retained earnings, which is a positive indicator for future growth and investment opportunities[80] - The company is focusing on maintaining its equity growth while managing its liabilities effectively, as reflected in the overall financial metrics[80]

独立董事年度述职报告 本人对自身履职的独立性进行了自查，作为公司独立董 事，符合《上市公司独立董事管理办法》等对独立董事独立 性的相关要求。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了12次董事会会议，本人均参加 了相关会议。2023 年，公司召开了2次股东大会，本人出席 了相关会议。全年出席董事会和股东大会会议的情况如下: 作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简 称公司）的独立董事，本人2023年度严格遵守《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积 极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持 促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职 守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及 全体股东特别是中小股东的利益。 现就2023年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 程新生先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留 权，博士研究生学历，教授、博士生导师、中国注册会计师 协会会员。程新生先生1993年至今就职于南开大学，历任商 学院会计系 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-018 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、 召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等规范性文件要求，公司编制了公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要 ...

公司代码：688146 公司简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-015 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

经核查独立董事程新生、张香文、李恩的任职经历及签 署的相关自查文件，上述人员严格遵守《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，中船（邯郸）派 瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事程新生、张香文、李恩的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不 存在影响独立董事独立性的情形。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中船（邯郸）派 瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 与中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）开展的 金融业务风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求， 特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 关于与中船财务有限责任公司开展金融业 务的风险处置预案 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导工作组（以 下简称"领导工作组"），负责公司与财务公司关联资金风 险的防范及处置工作。由公司董事长任组长，为风险预防处 置第一责任人，由公司总经理、财务总监和董事会秘书任常 务副组长，领导工作组成员包括公司财务部、纪检审计部、 董事会办公室等部门负责人。 第三条 领导工作组负责组织开展金融业务风险的防范 和处置工作，由公司财务部具体负责对财务公司业务的日常 监督和管理工作，并及时向领导工作组反应情况，以便领导 工作组按本预案防范和处置风险。对于金融业务风险，任何 单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、 谎报。 第四条 工作职责如下： （一）领导 ...