证券代码：688147 证券简称：微导纳米 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 二〇二四年五月 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"或"公司"）根据《上市 公司证券发行注册管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所股票发行上市审核规则（2024年4月修订）》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第59号——上市公司发行证券申请文件》等有关法律、法规及规范性文件 的相关规定，对公司本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）是否属于 科技创新领域进行了客观、审慎评估，具体内容如下： 一、本次募集资金投资项目概述 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过117,000.00万元（含 117,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投入以下项目： 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹 资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募 集资金扣除发行费用后少于上 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强回报股 东意识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江 苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，公司制定了未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未 来盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排。 二、利润分配政策 1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册管理办法》"）等相关法 律、法规及规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券 的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。我们 同意该议案。 二、《关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次向不特定对象发行可转换债券方案结合了公司经营发展的实际情况， 该方案切实可行，符合《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司的长远发展战略， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案。 三、《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券的预案>的议案》 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次独 立董事专门 ...

江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]36450 号 目 前次募集资金使用情况鉴证报告 ---- -1 前次募集资金使用情况报告 - -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " l 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]36450 号 江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")截至2023年12 月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 江苏微导纳米科技股份有限公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按 照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-033 江苏微导纳米科技股份有限公司 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于2024年5月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会 主席潘景伟先生主持。本次会议通知于2024年5月27日以电子邮件方式向全体监事 发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经结合实际情况逐项自查， 公司符合现 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二零二四年五月 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"微导纳米"或"发行人"） 是在上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规 模，增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集 资金。 一、发行证券的种类 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐 机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-036 本次募集资金到账时间为2022年12月20日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月20日出具天职业字 [2022]46404号验资报告。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2023年12月31日，前次募集资金存放专项账户的存款余额如下： 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：元 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定， 公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年11月7日出具的《关于同意江苏微导纳 米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,544.5536万股，发行价格为每股人民币 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的预案 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的预案 二〇二四年五月 1 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册机关对本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海 证券交易所发行上市审核并报经中国证 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《江苏微导纳米科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"）， 债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 券受托管理人"）。 债券简称及代码、发行日、兑付日 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-039 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...