| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告编 号：2024-052）。 监事朱勤英为关联董事罗爱平的一致行动人，对本议案回避表决。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十一次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的议案》 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 ...

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 广东芳源新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系活动 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 华创证券 何家金 人员姓名 时间 2024 年7月9日 10:00-11:30 地点 公司 上市公司接待人 董事会秘书唐秀雷先生 员姓名 1、公司目前的产能情况？ 答：目前公司已建成投产的产能为年产 8.6万吨三元前驱体和 1万吨锂盐产品，其中三元前驱体产线可产出中间品镍钴盐，此外 公司还正通过新建及技改的方式增加电池级碳酸锂产能。 2、公司目前的产品结构是怎样的？ ...

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 广东芳源新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系活动 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 中金电新 于寒；信达澳亚 张旻；宁泉资产 李商羽 人员姓名 时间 2024 年7月2日 地点 公司 上市公司接待人 董事会秘书唐秀雷先生 员姓名 1、介绍公司目前的基本情况 答：公司推进的产品、客户多元化经营策略已有一定的效果显 现。一方面，公司加大对国内客户的销售力度，开拓国内前驱体和 碳酸锂销售渠道，降低对单一客户的依赖程度；另一方面，公司持 续加大新产品碳酸锂、中间品镍钴盐产品的生产和销售，优化产品 结构，逐步平衡三元前驱体、碳酸锂、镍钴盐等产品的占比，提升 ...

股票代码：688148 股票简称：芳源股份 债券代码：118020 债券简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于广东芳源新材料集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及 信息均来源于广东芳源新材料集团股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为广东芳源新材料集 团股份有限公司（以下简称"芳源股份"、"发行人"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（债 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/23~2025/2/22 | | | 其中：用于员工持股计划或股权激励的期限为 | | | 2024/2/23~2025/2/22； | | | 用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的 | | | 期限为 2024/2/23~2024/5/22 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 | | | 万元 其中：用于员工持股计划或股权激励的，拟回购 | | | 金额为 3,350 万元~6,700 万元； | | | 用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的， | | | 拟回购金 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"芳源转债"自2023年3月29日起开始转股， 截至2024年6月30日，"芳源转债"共有人民币18.60万元已转换为公司股票，转 股数量为9,983股，占"芳源转债"转股前公司已发行股份总额的0.00195%。 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，"芳源转债"尚未转股的可转 债金额为人民币64,181.40万元，占"芳源转债"发行总量的99.97103%。 本季度转股情况：2024年4月1日至2024年6月30日期间，"芳源转债"共 有人民币1,000元已转换为公司股票，转股数量为53股，转股来源为公司回购专用 ...

股票代码：688148 股票简称：芳源股份 债券代码：118020 债券简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 （住所：广东省江门市新会区古井镇临港工业园 A 区 11 号（一址多 照）（一照多址）） | 目录 | | --- | | | 重要声明 1 | | --- | --- | | | 目录 2 | | 第一章 | 受托管理的公司债券概况 3 | | 第二章 | 受托管理人履行职责情况 4 | | 第三章 | 发行人 2023 年度经营和财务情况 5 | | 第四章 | 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况 8 | | 第五章 | 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 9 | | 第六章 | 债券持有人会议召开情况 11 | | 第七章 | 本期债券本息偿付情况 12 | | 第八章 | 发行人偿债意愿和能力分析 13 | | 第九章 | 募集说明书中约定的其他义务 14 | | 第十章 | 重大事项 15 | | 第十一章 | 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应 | | | 对措施 18 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于"芳源转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 重要内容提示： 广东芳源新材料集团股份有限公司董事会 前次债券评级：公司主体信用等级为A+，评级展望为"稳定"，"芳源 转债"的信用等级为A+。 2024 年 6 月 27 日 本次债券评级：公司主体信用等级为A-，评级展望为"稳定"，"芳源 转债"的信用等级为A-。 根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关规定，广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中 证鹏元"）对公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"芳源转债"） 进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为 A+，评级展望 ...

2022年广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券2024年 跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证 ...