| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。公司 2023 年半年度报告公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营情况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 （二）审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告〉的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》等有关规定,作为 广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们在董 事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。本着勤勉尽责的态度、客观公正的 原则,基于独立判断立场,我们现就公司第三届董事会第二十次会议审议的相关 事项,发表如下独立意见: 广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 一、关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经审核,我们认为公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》 的规定。公司已对募集资金进行了专户存储及专项使用,募集资金使用的实际情 况与公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容相 一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）16:00 前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互 动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2023年6月30日的财 务状况和经营情况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存 货、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。 公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年半年度公司计提各项减值准 备合计1,963.02万元，明细如下： 单位：万元人民币 | | 项目 | 2023年半年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席朱勤英女士召集并主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告〉的议案》 监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律 法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—13 | 页 | | 三、资质证书复印件………………………………………………第 | 14—17 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕7-582 号 广东芳源新材料集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称芳源股份公 司）管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芳源股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为芳源股份公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 芳源股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，将广东芳源新材料集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685 号）， ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井官冲村杨桃山、矿田（土 名）公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 158,403,336 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 158,403,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 31.2562 ...

北京国枫律师事务所 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 国枫律股字[2023]A0443 号 致：广东芳源新材料集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称 "《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于回购注销第一类限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年 限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的 议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划终止以及部分激励对象离职，公 司决定回购注销 106 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的第一类限制 性股票 1,433,000 股，回购价格为 15.27 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 ...