本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海先惠自动化 技术股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，属于公司日常经营活动需要， 符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则，以市场价格为依据，不影响 公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联 人产生依赖。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-003 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司及子公司根据经营业务需要，与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则， 预计 2025 年日常关联交易金额合计为 1,500 万元人民币。关联董事潘延庆先生回 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-004 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

公司董事会于 2025 年 1 月 23 日收到副总经理、核心技术人员张明涛先生的 书面辞任报告，张明涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理、核心技术人员职 务。辞任后，张明涛先生将不在公司担任任何职务，亦不再被认定为核心技术人 员，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 （一） 张明涛先生的具体情况 张明涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 6 月生，本科学历。 2003 年 7 月至 2004 年 1 月任济南海光模具有限公司设计工程师，2004 年 1 月至 2005 年 4 月任中镁科技（上海）有限公司设计工程师，2005 年 5 月至 2010 年 8 月任上海百友得机械设备有限公司技术主管，2010 年 8 月至 2018 年 10 月任公 司机械研发部经理，2018 年 10 月至今任公司研发中心总监，2016 年 1 月至 2021 年 6 月任公司职工代表监事，2020 年 11 月至 2021 年 6 月任公司监事会主席， 2021 年 6 月至今任公司副总经理。 截至本核查意见出具日，张明涛先生直接或间接通过上海精绘投资咨询有限 公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）持有公司 3 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-002 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议 通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的"基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目"及"新 能源汽车电池精密结构件项目"予以结项并将节余募集资金 5,849.66 万元永久补 充流动资金。节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将 不再使用，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续。 以上事项仍需提交公司股东大会审议，保荐机构东兴证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对以上事项出具了同意的核查意见。现将具体情 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be 220 million yuan, an increase of 180.05 million yuan, representing a year-on-year growth of 450.62%[2] - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is 205 million yuan, an increase of 175.48 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 594.39%[2] - The previous year's net profit attributable to shareholders of the parent company was 39.95 million yuan[4] - The company achieved a total profit of 154.10 million yuan in the previous year[4] Operational Improvements - The company has implemented a "cost reduction and efficiency enhancement" management philosophy, optimizing personnel structure and improving production efficiency, which has led to an increase in the main business profit margin[6] - The increase in overseas projects with higher gross margins has significantly boosted the main business gross margin for 2024 compared to 2023[7] - The recovery of prior period accounts receivable has resulted in a substantial reversal of impairment provisions, contributing to the increase in net profit[8] Cautionary Notes - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's financial department and has not yet been audited by registered accountants[9] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is subject to change pending the audited annual report[10]

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临 时股东大会于 2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆 山镇社区文化中心三楼 315 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委 派朱萱律师、陈蕾律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海先惠自动化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决 程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-069 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,061,046 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,061,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 | 56.8259 | | 的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为正在 履行上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司"）持 续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年 12 月 22 日至本次现 场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现 就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （四）现场检查人员 谢安、陆丹彦、徐贤达 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保及重大对外投资情况、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 本次现场检查手段主要包括： 1 （二）保荐代表人 谢安、蒋文 （三）现场检查时间 1、查看上市公司主要生产经营场所； 2、查阅公司现行有效的有关公司治理和内控制度文件； 东兴证券股份有 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办 理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件 （加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开 始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数， 在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 目录 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 7 | 1 上海先惠自动化技术 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-066 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职 暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于副总经理、董事会秘书辞职的相关情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书何佳川先生的书面辞职报告，何佳川先生因工作原因 申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，何佳川先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董 事会对何佳川先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 截至本公告披露日，何佳川先生通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽 投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，何佳川先生辞去公司副总经理、 董事会秘书职务后，将继续遵守《上海证 ...