为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公 司的发展目标，上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公 司未来发展的信心，结合公司战略目标、发展愿景和使命、经营情况和财务状 况等，制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，具体举措如下： 上海步科自动化股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 一、聚焦经营主业，加快市场拓展和布局 公司以智能制造为战略发展方向，坚持不懈地发展工业自动化、机器人、 工厂数字化核心技术，聚焦行业与客户深度链接，提供创新的高质量低成本的 自动化与数字化解决方案。目前公司的主要产品已进入机器人、医疗影像设备、 机器物联网等行业，且与众多下游行业知名企业建立了合作关系。 （1）积极推进销售与服务体系的海外市场本土化布局，2024 年实现在亚 洲、欧洲市场的 1-2 个国家建设本地服务中心和招募本地销售团队，提升直达 客户和服务响应的效率。 （2）将海外市场的客户需求纳入公司产品开发项目需求库集中管理，发掘 其中高价值机会，开发适应海外市场需求的产品，继续推动公司产 ...

上海步科自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照规定对 公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 肖莉，女，1964 年出生，中国香港籍，武汉大学英国语言文学专业本科学 历，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士。1984 年至 1987 年任中南工 业大学外语系担任助教；1990 年至 1994 年任香港三菱商事会社深圳事务所行政 助理；1994 年至 2014 年历任万科企业股份有限公司总经理办公室主任、董事会 办公室主任、董事会秘书、执行董事 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-007 上海步科自动化股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 经审议，监事会认为：公司本次预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交 易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联 交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公 司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响 公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 本次日常关联交易金额预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交易 | 关联人 | 上年预计金额 上年实际发生金 | 预计金额与实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | （万元） 额（万元） | 异较大的原因 | | 接受关联 人提供 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海步科自动化股份有限公司董事会,现提名彭钦文先生为上海步科 自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海步科自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海步科自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、 公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及 下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本 着谨慎性原则，并与公司年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了减 值测试并计提了相应的资产减值准备。2023 年度公司计提各类资产减值准备共 计 1,130.05 万元，具体如下： 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-012 上海步科自动化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 三、计提资产减值准备对公司的影响 2023 年公司合并 ...

上海步科自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照规定对 公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 杜小鹏，男，1967 年出生，中国香港籍，西安交通大学电子工程系工学本科 学历，中国空间技术研究院通讯与电子信息系统工学硕士学历，中欧国际工商学 院高层管理人员工商管理硕士。1999 年加入 TCL 移动通信有限公司，历任副总 经理、常务副总经理、董事总经理、TCL 集团通讯事业本部副总裁、TCL 通讯科 技控股有限公司执行董事、高级副总裁等职；2007 ...

上海步科自动化股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和上海步科自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为 王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 836 人。天健所 2022 年度业务总收入为人民币 38.63 亿元，其中审计业务收入人民币 35.41 亿元；证券业务收入 21.15 亿元。 2022 年度上市公司（含 A、B 股）审 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海步科自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-005 上海步科自动化股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议的通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 25 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 表决监事 3 名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，认真履行职 ...

一、独立董事独立性自查情况 董事会 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分 别为杜小鹏、毛明华、肖莉。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 2024年3月27日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 上海步科自动化股份有限公司董事会 经深入核查独立董事杜小鹏、毛明华、肖莉的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立 董事 ...