本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期将于 2024 年 5 月 13 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会 董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名唐咚先生、池家武先生、王石 泉先生、曹海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名胡红智先生、温 安林先生、彭钦文先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中温安林先生为 会计专业人士。上述候选人简历请见附件。 上述独立董事候选人胡红智先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习 平台的培训课程，独立董事候选人 ...

公司预计 2024 年度为上述全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 （或等值外币）30,000.00 万元，截止本公告披露日，公司已实际提供的担保余 额为人民币 3,700.00 万元。 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司深圳步科、常州精纳、成都步科生产经营和业务发 展的需求，保证其业务顺利开展，结合公司 2024 年度发展计划，公司拟在全资 子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人 民币 30,000.00 万元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担 保方式等内容，由公司及全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内 共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计的 2024 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司分配使用 额度。 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-008 上海步科自动化股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-010 上海步科自动化股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上 海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为 6,068.34 万元，其中母公司实现净利润 4,976.22 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为人民币 9,379.87 万元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 84,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,520.00 万 元（含税），本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭钦文,已充分了解并同意由提名人上海步科自动化股份有限公司董事 会提名为上海步科自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海步科自动 化股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的柜关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用 ...

目 录 上海步科自动化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海步科自动化股份有限公司（以下简称上海步科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海 步科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件 ……………………………… | 第 | 3 | 页 | | (二) | 本所营业执照复印件 ……………………………… | 第 | 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师证书复印件 | …………………第 5-6 | | 页 | 内部控制 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-013 上海步科自动化股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 交易目的：上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司""步科股份"） 的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 交易品种：外汇汇率，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同，主要有美元、欧元等。 交易工具：远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及相关组合产品等。 交易场所：具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。 交易金额：不超过 1,000.00 万美元或等值外币，资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。 已履行的审议程序：步科股份于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第 十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司（包括全资及控 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-015 附件：刘芳芳女士简历 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次职工代表 大会，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监 事的议案》，同意选举刘芳芳女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代 表监事。 根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，不低 于监事会成员的三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公 司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与 公司第五届监事会一致。 特此公告。 上海步科自动化股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 27 日 上海步科自动化股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 刘芳芳，女，1990 ...

上海步科自动化股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为 王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 836 人。天健所 2022 年度业务总收入为人民币 38.63 亿元，其中审计业务收入人民币 35.41 亿元；证券业务收入 21.15 亿元。 ...

海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 （一）保荐机构 海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 郑乾国、秦国亮 1 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2386 号）同意，上海步科自动 化股份有限公司（以下简称"步科股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票 2,100 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.34 元，募集资 金总额为人民币 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 38,145.41 万元。本次发行证券已于 2020 年 11 月 12 日在上海证券交易所科创板 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 11 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）本所签字注册会计师证书复印件 ……………………… | 第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-59 号 上海步科自动化股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上对上海步科公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们接受委托，审计了上海步科自动化股份有限公司（以下简称上海步科公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者 ...