(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人韩玲,已充分了解并同意由提名人上海步科自动化股份有限公司董事会 提名为上海步科自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海步科自动化 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定 ...

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： 上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 的通知已于2024年11 月18日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2024 年 11 月 22 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决 监事 3 名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-048 1、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票所涉股东 大会决议和授权有效期的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 - 1 - 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 2 / 4 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 □一对一沟通 | | | 其他（电话会议） | | | | 中信证券策略会； | | | | 开源证券策略会； | | | 参与单位名称 | 国投证券、华夏基金； | | | | | 国泰君安证券、永盈基金、平安资管、五矿资本、东北证券 | | | 2024 年 11 月 | 13 日 11:00 | | | 2024 年 11 月 | 13 ...

上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 4 日收到公司独立董事温安林先生提交的书面辞职报告。因个人原因，温安林先生 申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委 员会相关职务。辞职后，温安林先生将不再担任公司任何职务。 温安林先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一 且独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，温 安林先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独 立董事就职前，温安林先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履 行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独 立董事补选工作。 截至本公告披露日，温安林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。温安林先生确认，其与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任 何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。 公司 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-045 上海步科自动化股份有限公司 上海步科自动化股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 11 月 5 日 温安林先生自 2024 年 4 月以来担任公司独立董事，上述行政处罚事项与公 司无关，不会对本公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。 关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚决定书》的 公告 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事温安林先生的通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下 发的《行政处罚决定书》[2024]39 号。温安林先生因亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）搜于特股份有限公司 2020 年年报审计执业违法行为，依据《中 华人民共和国证券法》的有关规定，被给予警告，并处以 30 万元罚款。 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-043 上海步科自动化股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健验〔2020〕 3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步科自动化股份有 限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目情况 1、根据《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明 书》，公 ...

海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海步科 自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2386 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万 股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行费 用后，实际募集资金净额为 38,145.41 ...

重要内容提示： 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 7 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 7 日上午 11:00-12:00 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-044 上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 11 月 7 日上午 11 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-042 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经 营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《2024 年第三季度报告》。 上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥139,922,417.60, representing a year-on-year increase of 5.98%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥9,386,685.27, a decrease of 22.68% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 34.69% in Q3 2024, amounting to ¥6,959,236.78[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥396,279,121.62, an increase of 7.7% compared to ¥366,871,619.88 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥32,366,235.49, a decrease of 26.0% from ¥43,669,340.79 in the previous year[16] - The company’s total profit for the first three quarters was ¥33,338,597.88, down from ¥45,458,452.60 in the previous year, indicating a decline of 26.8%[16] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.11, down 21.43% compared to the same period last year[2] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.39, down from ¥0.52 in the previous year[17] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥21,435,957.60 in Q3 2024, an increase of 30.22% year-on-year, accounting for 15.32% of operating revenue[4] - Research and development expenses rose to ¥54,363,604.64, compared to ¥44,701,142.43 in the same period last year, reflecting a 21.5% increase[15] - The company plans to continue expanding its R&D team and marketing efforts to drive future growth despite the current profit decline[6] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 reached ¥1,028,274,255.53, reflecting an increase of 8.08% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2024, total assets reached CNY 1,028,274,255.53, an increase from CNY 951,433,675.30 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 8.1%[12] - Current assets totaled CNY 736,502,233.60, down from CNY 777,560,839.18 at the end of 2023, indicating a decrease of about 5.3%[12] - Total liabilities rose to CNY 264,984,957.81, compared to CNY 199,371,103.43 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 33.0%[13] - The company reported a significant increase in fixed assets, which rose to CNY 47,286,405.19 from CNY 36,844,514.10, a growth of about 28.5%[12] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥49,571,498.68 for the year-to-date, a decrease of 6.32% year-on-year[2] - The net cash flow from operating activities was ¥49,571,498.68, a decrease of 6.5% compared to ¥52,918,517.98 in the previous year[19] - Cash inflow from investment activities totaled ¥587,234,704.78, significantly up from ¥176,300,548.97 in the same period last year, marking an increase of 233.5%[19] - The net cash flow from investment activities was -¥301,299,403.95, worsening from -¥143,203,868.08 year-over-year[19] - Cash inflow from financing activities was ¥99,328,049.06, compared to ¥29,753,458.34 in the previous year, representing an increase of 233.5%[20] - The net cash flow from financing activities was ¥7,208,418.27, recovering from a negative cash flow of -¥42,285,723.68 in the same quarter last year[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥97,724,066.00, down from ¥263,732,041.93 at the end of the previous year[20] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 1.25%, down by 0.43% compared to the same period last year[4] - The total amount of non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥2,427,448.49, with a year-to-date total of ¥6,289,078.94[5] - The company received cash from other operating activities amounting to ¥23,910,446.37, an increase from ¥17,025,537.29 year-over-year[19] - The company paid cash to employees totaling ¥109,042,242.62, which is an increase of 14.4% compared to ¥95,308,512.74 in the previous year[19] - The company reported cash outflow for taxes at ¥12,837,184.93, a decrease of 49.3% from ¥25,373,584.99 in the previous year[19] - The company experienced a negative impact of -¥595,947.93 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[20] Shareholder Information - There were no significant changes in the top ten shareholders or their shareholding structures compared to the previous period[10] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during this reporting period[10]