证券代码：688165 证券简称：埃夫特 埃夫特智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 R特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 £路演活动 别 □现场参观 □其他 2024年3月22日13:30-14:30 现场交流 中信证券、通用技术创投、誉辉资本、景顺、摩根士丹 参与单位名称 利、兴银理财、中移资本、Redgate asset、湖南聚力财富 时间 2024年3月22日 地点 武汉 上市公司接待人员 证券事务代表 陈青 ...

国信证券股份有限公司 关于埃夫特智能装备股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为埃夫特智能 装备股份有限公司（以下简称"埃夫特"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的要求，对埃 夫特 2023 年度的规范运作情况进行了现场检查，就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2024 年 3 月 12 日至 3 月 15 日，国信证券现场检查人员张存涛、赵辰恺、周欣、 赵千雨通过查阅资料、实地调研等方式对埃夫特 2023 年度（以下简称"检查期"）的 有关情况进行了现场检查，检查的内容包括：（一）公司治理和内部控制情况；（二）信 息披露情况；（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来 情况；（四）募集资金使用情况；（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况； ...

5%以上股东的基本情况 截至本公告披露日，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股 东美的集团股份有限公司（简称"美的集团"）持有公司股份 26,090,808 股，占 公司总股本的 5.0003%。上述股份为美的集团在公司首次公开发行前取得的股 份，并已上市流通。 减持计划的主要内容 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-015 埃夫特智能装备股份有限公司 持股 5%以上股东拟以大宗交易方式转让股份的提 示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 因投资计划的相关安排，5%以上股东美的集团拟计划通过大宗交易方式减 持股份数量不超过 2,000,000 股，减持股份比例不超过公司总股本的 0.38%。自 本减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2024 年 3 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日）。 上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定。若计划减持期间出现送股、 资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 埃夫特智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 R特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 £路演活动 别 □现场参观 □其他 2024年3月12日14:00-15:00现场交流 财通证券、泰信基金、申万宏源、世诚投资、东方财 参与单位名称 富、晨步资本、方正机械、苓茏投资、华泰证券、远希 基金、盈骅资产、华安证券 时间 2024年3月12日 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-013 埃夫特智能装备股份有限公司 关于 2023 年年度预计计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次预计计提减值准备的情况概述 依据《企业会计准则》及埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况及 2023 年年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了清查并基 于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产预计计提了减值准备。经测算，公司 2023 年年度预计计提的各项减值准备合计为人民币 5,771.18 万元。具体内容如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 本次预计计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,771.00 | 应收账款坏账准备、其他应收款坏账 | | | | 准备、应收票据坏账准备 | | 资产减值损失 | 4,000.19 | 合同资产减值准备、存货跌价准备 | | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：埃夫特智能装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受埃夫特智能装备股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 2 月 2 日 15 点 30 分在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号公司会议室 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第三届董事会第十八次会议决议、第三届监事会 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-011 埃夫特智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议室 络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划期 限届满未减持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东减持的基本情况 本次计划实施前，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东 安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"信惟基石"）及其 一致行动人马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"马 鞍山基石"）合计持有公司股份 77,948,718 股，占公司总股本的 14.9390%。上 述股份为信惟基石及马鞍山基石在公司首次公开发行前取得的股份，并已上市流 通。 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-009 近日，公司收到信惟基石及其一致行动人马鞍山基石《关于减持计划时间届 满暨减持结果的告知函》，本次减持计划时间区间届满，基于对公司业务前景的 持续看好以及信惟基石及其一致行动人马鞍山基石的资金需求变化，信惟基石及 其一致行动人马鞍山基石未减持其持有的公司股份。 1 一、减持 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：埃夫特 埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 股票代码：688165 2024年2月 埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 目录 | 2024年第一次临时股东大会会议资料 1 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于预计公司2024年度日常性关联交易及对2023年度关联交易予以确 | | 认的议案 6 | 埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 订单类型：销售订单 订单金额：订单总金额预计约 1.76 亿人民币（2,239.51 万欧元），占埃 夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度经审计营业收入的 13.23%，截至本公告发出日已收到订单金额约 1.42 亿人民币（1,814.39 万欧元） 订单生效条件：收到宝马集团（BMW AG）正式采购订单（Purchase Order） 生效 订单履行期限：自订单生效之日起至采购订单义务履行完成 对上市公司当期业绩的影响：本次交易属于公司下属全资孙公司 "AUTOROBOT-STREFA" Spółka z ograniczona odpowied zialnościa（以下简称 "Autorobot" ）获得宝马集团在英国的重大订单，该订单属于公司日常经营业务， 订单条款中已经对订单金额、履行地点、履行期限等内容做出了明确约定，订单 双方均有履约能力。项目收入会按照项 ...