证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-032 西安炬光科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有 限公司华山会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 87 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,110,572 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,110,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 19.3182 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 19.318 ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光 科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 致：西安炬光科技股份有限公司 北京锦路安生(西安)律师事务所("本所")作为西安炬光科技股份有限公司 ("公司")的法律顾问，受公司委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东 大会("本次股东大会")进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》("《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")及《上市公司股东会规则》 ("《股东会规则》") ...

西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-033 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份。主要内容如下： 6、回购股份期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 7、相关股东是否存在减持计划：经向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划，其回复称，在未 来 3 个月、6 个月暂无明确减持计划，如有其将严格遵守相关法律法规的规定进行 股份减持行为并及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： （1）本次回购股份期限内，如公司股票价格持续超出回购价格上限，则存在 回购方案无法实施的风险； 1、回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含，下同）、不超 过人民币 4,000 万元（含，下同）。 1 2、回购股份资 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the industry Core Insights - The lithography process is the most technically challenging, costliest, and time-consuming step in chip manufacturing, accounting for approximately 30% of costs and 40-50% of time in the manufacturing process [7][10][12] - The lithography process involves multiple steps, including surface treatment, coating, exposure, development, and inspection, with advanced technology nodes requiring 60-90 lithography steps [7][10] - The lithography market is dominated by three major players: ASML, Nikon, and Canon, with a market size in the hundreds of billions [3.2][4.1] Summary by Sections 1. Lithography Process - Lithography is crucial for defining the minimum line width of chips and directly impacts the performance and process level of semiconductor devices [7][10] - Key parameters in lithography include resolution and overlay accuracy, which are essential for ensuring the precise transfer of patterns onto silicon wafers [14][32] 2. Components of Lithography Machines - Lithography machines consist of several key components, including the light source, illumination system, and projection optics, which are critical for the exposure process [43][45] - The light source provides the energy needed for lithography, with different types such as mercury lamps, excimer lasers, and extreme ultraviolet (EUV) light being used depending on the process requirements [45][48] 3. Lithography Machine Market - The lithography machine market is characterized by a high level of competition among leading manufacturers, with ASML being a dominant player in the EUV segment [3.2][4.1] - The report highlights the evolution of lithography technology, including advancements in light source wavelengths and numerical aperture (NA), which are essential for improving resolution [19][22] 4. Domestic Supply Chain Manufacturers - The report outlines several domestic manufacturers involved in the lithography supply chain, including Shanghai Micro Electronics, Guoke Precision, and Huazhuo Jingke, each specializing in different aspects of lithography technology [4.1][4.2][4.3]

Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 176,973.81 million from the issuance of 22.49 million shares at a price of RMB 78.69 per share, with a net amount of RMB 163,264.76 million after deducting issuance costs [1] - As of December 31, 2024, the company has used RMB 409,537,239.30 of the raised funds in the current year, with a cumulative total of RMB 1,270,529,404.59 used, leaving a balance of RMB 362,118,148.50, which includes bank interest received [2] Fund Management - The company has implemented a special account storage system for the management and use of raised funds, in compliance with relevant laws and regulations, and has signed tripartite supervision agreements with various banks and sponsors [3] - As of December 31, 2024, the company has not used idle raised funds to temporarily supplement working capital [6] Fund Usage and Adjustments - The company has approved the use of its own funds to pay for fundraising project expenses, with plans to replace these with raised funds on a quarterly basis, although no such replacements have occurred as of the reporting date [5] - The company has also approved the use of idle raised funds for cash management, with a maximum of RMB 85 million and later RMB 50 million allocated for investments in low-risk, high-liquidity products [7][8] - The company has permanently supplemented working capital with surplus funds from completed projects, totaling RMB 117,264,077.86, which includes surplus funds and interest income [12] Project Adjustments - The company has postponed the expected completion dates for certain projects due to various factors, including government approvals and geological challenges, extending timelines for the "Smart Driving Car Application Photon Technology Industrialization Project" and the "R&D Center Construction Project" to 2026 [13] - The company has adjusted the internal investment structure of the "Smart Driving Car Application Photon Technology Industrialization Project" while maintaining the overall investment amount [14] Compliance and Reporting - The company received a regulatory notice regarding past irregularities in the management and use of raised funds, committing to rectify these issues and improve compliance moving forward [16] - The company's fundraising management and usage have been verified by auditors and sponsors, confirming adherence to regulatory requirements and proper disclosure practices [17][18]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 18 日 组织形式 | 1 | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 | | 1318 | 号星展银行大厦 | 507 | 单元 | 室 01 | | 首席合伙人 | 李丹 上年度末合伙人数量 | | | | 229 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 1,150 | 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 287 | 人 | | | 年业务收 2023 | 业务收入总额 | | | 亿元 71.37 | | | | | 入（经审计） | 审计业务收入 | | | 66.02 亿元 | | | | | | 证券业务收入 | | | 31.15 亿元 | | | | | | 客户家数 审计收费总额 | | | 家 107 亿 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-023 1、存货减值 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进 行减值测试，公司各类存货中成本高于其可变现净值的，计提存货减值损失 4,120.37万元。 1 2、长期资产减值 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的商誉、固定 资产、使用权资产以及长期待摊费用等长期资产进行减值测试，公司各类长期资 产的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失，总计8,063.55万元。 西安炬光科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为客观、准确地反映公司的财 务状况及经营成果，经公司及子公司对应收账款、存货、长期资产等资产进行全 面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎 性原则，对相关资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。2024年1月1日 至2024年12月31 ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司为 2024 年度财 务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司对普华永道中天在 2024 年度履职评估情况以及董事会审计委员会履行监督 职责的情况汇报如下： （二）投资者保护能力 *注：于 2013 年 1 月 18 日普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）由中外合作的 有限责任公司转制为特殊普通合伙企业。 在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业 保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风 险基金计提及职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为 在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及 ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于西安炬光科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0293号 (第一页,共二页) 西安炬光科技股份有限公司董事会: 我们审计了西安炬光科技股份有限公司(以下简称"炬光科技")2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司股东 权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2025年 4月 24 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10020 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是煩光科技管理层的责任,我 们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整 体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2024 年 12 月 31 目止年度炬光科技控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 - ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉 尽责的原则，认真履行了各项职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事田阡、王满仓、张彦鹏，其 中主任委员由会计专业人士田阡先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 8 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会 委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： 2、审核公司的财务信息及其披露 在报告期间，审计委员会以严谨的态度对公司的财务报告进行了细致审查， 确保了报告内容的真实性、准确性与完整性 ...