北京安博通科技股份有限公司审计报告 北京安博通科技股份有限公司 审计报告 中瑞诚审字[2024]第 401957 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100082 传真：62267682 北京安博通科技股份有限公司审计报告 目 求 | 一、 审计报告………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1-6 | | | --- | --- | | い í | 已审财务报表 | | 1、 | 合并资产负债表 7-8 | | 2、 | 母公司资产负债表 9-10 | | 3、 | 合并利润表 11 | | 4、 | 母公司利润表 12 | | 5、 | 合并现金流量表……………………………………………………………………… 13 | | 6、 | 母公司现金流量表………………………………………………………………… 14 | | 7、 | 合并股东权益变动表………………………………………………………………………………………………………………………………… 15-16 ...

北京安博通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》 等规定，利用自身专业背景忠实履行独立董事职 责，重点关注公司发展战略的实施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、 准确性；为促进公司规范运作、健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了 公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 饶艳超，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计学专 业，博士学位，副教授。1999 年 4 月至 2005 年 5 月任上海财经大学会计学院讲 师；2005 年 6 月至今任上海财经大学会计学院副教授，2018 年 1 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内，本人任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-009 北京安博通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000 万元，在上述额度范围内，资金可 以滚动使用； ● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品。产品期限 最长不超过 12 个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的 投资行为； ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； ● 履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次 会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，保 证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的 自有资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。 公司将选择信誉良好的 ...

经核查独立董事杨骅、杨权、张富根及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 北京安博通科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 北京安博通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京安博通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司截至本意见出具日在任的独立董事杨骅、杨权、 张富根的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京安博通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张富根，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学财政专业， 本科学位，注册会计师。1984 年 7 月至 1994 年 8 月任中央财经大学教师，1994 年 8 月至 1996 年 5 月任北京西城城建开发公司会计；1996 年 5 月至今任瑞华会 计师事务所、信永中和会计师事务所合伙人。2023 年 10 月至今任公司第三届董 事会独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内，本人任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （三）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 直系亲属，主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，也未在公司主要股东单 位担任职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 报告期内，公司共召开董事会会议 11 次（其中现场和通讯相结合的方式 11 本人张富根，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"） ...

北京安博通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨骅，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）独立董事，在 2023 年度任期内（2023 年 10 月-2023 年 12 月），按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实 施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、 健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的利益。现就 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨骅，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福特翰姆大学工商管理专 业，硕士学位。1983 年 1 月至 1999 年 8 月任空军某部工程师；1999 年 8 月至 2006 年 12 月任电信科学技术研究院高级工程师；2007 年 1 月至今任 TD 产业联 盟（北京电信技术发展产业协会）秘书长、会长；2021 ...

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北京安博通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》 等规定，利用自身专业背景忠实履行独立董事职 责，重点关注公司发展战略的实施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、 准确性；为促进公司规范运作、健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了 公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何华康，男，中国国籍，1995 年 11 月至 2005 年 1 月任中国长城计算机集 团公司副总经理，2005 年 11 月至 2012 年 5 月任中国电子学会副秘书长，2012 年 10 月至 2023 年 11 月任中国信息协会特约副会长，2018 年 1 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 运用专业知识和企业管理经验， ...

华安证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为北京 安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对安博通 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 8 月 16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2019]1513 号），公司向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万股，每股发行价格为人民币 56.88 元。截至 2019 年 9 月 3 日，公司实际已发 行人民币普通股 1,279.50 ...

重要内容提示： ● 拟续聘的公司 2024 年度会计师事务所名称： 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-008 北京安博通科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一)机构信息 1、基本信息 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚 会计师事务所有限公司。2019 年 12 月，经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）。经过 二十多年的发展，中瑞诚逐步发展为大型、综合性专业服务机构，凭借着在业务 收入、人才培养及储备、执业质量等多维度的优秀表现，连续多年入选中国注册 会计师协会评选的全国百强事务所。中瑞诚具有军工涉密业务咨询服务安全保密 资质。 2.人员信息 首席合伙人为何培刚先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中瑞诚合伙人 34 人， 注册会计师 242 人， ...