证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-044 北京石头世纪科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次发行 H 股并上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大 不确定性。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等有关议案。现将具体情 况公告如下： 为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司的全球品牌知名度及竞争力， 巩固行业地位，同时更好地利用国际资本市场优势，优化资本结构和股东组成， 拓展多元化 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于制定公司<境外 发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》等相关议案。同日，公 司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将 具体情况公告如下： 北京石头世纪科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相关内部 治理制度的公告 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 （以下简称"《公司法》"）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，取消 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-046 北京石头世纪科技股份有限公司 关于增补董事的公告 特此公告。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 附件一：非独立董事候选人的简历 全刚，男，1974年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。 2000年3月至2003年8月在北京首信股份有限公司任职，2003年9月至2005年5月在 华立通信股份有限公司任职，2005年5月至2013年8月在诺基亚（中国）投资有限 公司任职，2013年9月至2016年2月在微软（中国）有限公司任职。2016年3月加 入公司，现任公司副总经理。 截至目前，全刚先生直接持有本公司股份24,773股；与公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司高级管理的情形，未受过中国证监会、证券交易所及 其 ...

关联（连）交易管理办法 （H股适用） 第一章 总则 第一条 为保证北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联（连）方之间的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联（连）交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则——关联方披露》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监 管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规则"）及《北京石头世纪科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司对关联（连）交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《科 创板股票上市规则》《香港上市规则》的规定认定关联人以及关连人士范围，并 按照相关规定履行关联（连）交易的审批、信息披露等程序。如某项交易既属于 与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所相关 规定定义的关联人发生的关联交易，也属于香港联 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人北京石头世纪科技股份有限公司董事长昌敬，现提名 陈帆城先生为北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任北京石头世纪科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京石头世纪科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 6 月 4 日 为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京石头世 纪科技股份有限公司章程》的有关规定，北京石头世纪科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会提名委员会本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立 审慎判断的立场，对公司第三届董事会独立董事候选人陈帆城先生的任职资格进 行了审核，并出具如下审查意见： 1、经审阅，公司第三届董事会独立董事候选人陈帆城先生的个人履历等相 关资料，我们认为陈帆城先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京 石头世纪科技股份有限公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司独立董事的 情形，未受过证监会、证券交易所的任何处罚和惩戒，亦未有被证监会认定为市 场禁入者尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立 性等要求。 2、陈帆城先生在审计、会计及财务管理方 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-049 北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会议室 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 6 月 1 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-043 本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与 会监事表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司的全球品牌知名度及竞争力， 巩固行业地位，同时更好地利用国际资本 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-042 北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》 董事会同意公司本次发行 H 股并上市的具体方案，具体如下： 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 6 月 1 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出 席董事 6 人，实际到会董事 6 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事 审议表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司发行 H 股 ...

6月6日，石头科技(688169.SH)发布公告显示，公司拟于香港联合交易所有限公司主板发行及上市。 石头科技此次募资主要用于国际化业务拓展，产品研发拓展及产品组合扩充，运营资金补充及公司一般 业务用途等。 分析人士认为，石头科技赴港上市或基于两方面考虑，一是当前港股市场是一个很不错的市场，最近表 现都很好。二是公司海外业务占比较大，拥有较好的海外用户及投资者基础。 年报显示，2024年石头科技境内主营业务收入达55.31亿元，较上年同期增长25.39%；境外达63.88亿 元，同比增长51.06%。石头科技海外市场主营业务收入超过国内市场。 因精益化的"走出去"战略，石头科技成功打造海外增长新引擎。不仅在出货量上首次登顶，更在销额上 实现了稳健蝉联。 IDC数据显示，2024年石头科技智能扫地机器人全球量额双第一，全年全球销量市场份额16%，销额市 场份额达22.3%，出货量同比增长20.7%。在北欧、土耳其、德国、法国、韩国等市场，优势更为明 显，连续多季度量额双第一。 分析人士表示，港股市场国际化程度较高，资金相对自由，适宜对接全球资本，和石头科技这种海外业 务占比大的企业契合度较高。 从2024年开始 ...