北京石头世纪科技股份有限公司 信息披露管理办法 （H 股适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券及期货条例》 （香港法例第 571 章，以下简称"《证券条例》"）《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规、公司股票 上市地证券监管部门和证券交易所有关监管规则（以下简称"公司股票上市地 证券监管规则"）及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法 规、部门规章和公司股票上市地证券监管规则要求披露的信息，包括《证券条 例》第 307B 条 XIVA 部的"内幕消息"。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在公司股票上市地证券交易 所网站、在符合公司股票上 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | --- | --- | --- | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 财务会计制度 | 30 | | 第二节 | 内部审计 | 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | | 第一节 | 通知 | 34 | | 第二节 | 公告 | 35 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 35 | | | 第二节 | 解散和清算 | 36 | | 第十一章 | 附 则 | 39 | 北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 ...

（H 股发行后适用） 北京石头世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法 律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监管规则（以下简称"公 司股票上市地证券监管规则"）和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成 （草案） 董事会秘书分管证券投资部，保管董事会和证券投资部印章，负责公司股东 会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、 投资者关系工作等事宜。 第三章 董事会的职权 第三条 公司董事会由 8 名董事组成， ...

北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行后适用） 2025 年 6 月 | | | 北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行后适用） 第一章 总 则 第一条 为维护北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律法 规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下简称"公司股票上市地证 券监管机构"）有关监管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规则"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他法律法规的规定设立的股 份有限公司。 公司依法在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为：91110108306467260B。 第三条 公司于 2020 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作 ...

股东会议事规则 北京石头世纪科技股份有限公司 （草案） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （H 股发行后适用） 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等法律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券 交易所（以下简称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下简称 "公司股票上市地证券监管规则"）和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 对外担保管理办法 （H 股适用） 第一章 总则 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等法律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监 管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规则"）及《北京石头世纪科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司及控股子公司以第三人的身份为债 务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定 履行债务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会（ ...

北京石头世纪科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 （H 股适用） 第一章 总则 公司在香港证券市场通过发行 H 股募集资金管理按《香港上市规则》的相关 规定执行。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正 当利益。 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关 监管规则（以下简称"公司股票上市地 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 （H 股适用） 第一章 总则 第一条 为了促进北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受 侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律 法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下简称"公司股票上市地证 券监管机构"）有关监管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规则"）及公 司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含 义一致，独立董事须同时符合公司股票上市地证券监管规则要求的独立性。 第三条 独立董事对 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-045 北京石头世纪科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永香港为公司拟 于境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）的审计机构。现将具体情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 安永香港为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保 险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永 华明会计 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈帆城，已充分了解并同意由提名人北京石头世纪科技 股份有限公司董事长昌敬提名为北京石头世纪科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京石头世纪科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...