证券代码：688169 证券简称：石 头 科 技 公告编号：2025-047 北京石头世纪科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相关内部 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及相关议事 规则的议案》《关于修订 <审计委员会议事规则> 的议案》《关于制定公司 <境外> 发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》等相关议案。同日，公 司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 （以下简称"《公司法》"）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引 （2 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 6 月 1 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与 会监事表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司的全球品牌知名度及竞争力， 巩固行业地位，同时更好地利用国际资本市场优势，优化资本结构和股东组成， 拓展多元化融资渠道，提升公司治理水平 ...

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 相关ETF 证券代码：688169 证券简称：石 头 科 技 公告编号：2025-049 北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月23日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石 头 科 技大厦会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 对外担保管理办法 （H 股适用） 第一章 总则 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等法律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监 管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规则"）及《北京石头世纪科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司及控股子公司以第三人的身份为债 务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定 履行债务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会（ ...

股东会议事规则 北京石头世纪科技股份有限公司 （草案） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （H 股发行后适用） 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等法律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券 交易所（以下简称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下简称 "公司股票上市地证券监管规则"）和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-048 北京石头世纪科技股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关内部治理制度的公告 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后 适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司 于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等相关议案。现将具体情况公 告如下： 一、制定《公司章程（草案）》情况 基于公司拟于境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简 称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）的需要， 根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 等境内法律、法规、规范性文件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对 在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情 况及需求，对现行《北京石头世纪科技股份有限公司章程》进行修订，形成本次 发行 H 股并上市后适用的《北京石头世纪科技股份有限公司章 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 （H 股适用） 第一章 总则 公司在香港证券市场通过发行 H 股募集资金管理按《香港上市规则》的相关 规定执行。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正 当利益。 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关 监管规则（以下简称"公司股票上市地 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 信息披露管理办法 （H 股适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券及期货条例》 （香港法例第 571 章，以下简称"《证券条例》"）《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规、公司股票 上市地证券监管部门和证券交易所有关监管规则（以下简称"公司股票上市地 证券监管规则"）及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法 规、部门规章和公司股票上市地证券监管规则要求披露的信息，包括《证券条 例》第 307B 条 XIVA 部的"内幕消息"。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在公司股票上市地证券交易 所网站、在符合公司股票上 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行后适用） 2025 年 6 月 | | | 北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行后适用） 第一章 总 则 第一条 为维护北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律法 规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下简称"公司股票上市地证 券监管机构"）有关监管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规则"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他法律法规的规定设立的股 份有限公司。 公司依法在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为：91110108306467260B。 第三条 公司于 2020 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京石头 世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法 规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者 ...