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石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司信息披露管理办法(H股适用)
2025-06-06 10:01
北京石头世纪科技股份有限公司 信息披露管理办法 (H 股适用) 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公 司")的信息披露行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券及期货条例》 (香港法例第 571 章,以下简称"《证券条例》")《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")等法律法规、公司股票 上市地证券监管部门和证券交易所有关监管规则(以下简称"公司股票上市地 证券监管规则")及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,制定本办法。 第二条 本办法所称"信息",是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息,以及其他相关法律、行政法 规、部门规章和公司股票上市地证券监管规则要求披露的信息,包括《证券条 例》第 307B 条 XIVA 部的"内幕消息"。 本制度所称"披露",是指在规定的时间内、在公司股票上市地证券交易 所网站、在符合公司股票上 ...
石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司章程
2025-06-06 10:01
北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | --- | --- | --- | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 财务会计制度 | 30 | | 第二节 | 内部审计 | 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | | 第一节 | 通知 | 34 | | 第二节 | 公告 | 35 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 35 | | | 第二节 | 解散和清算 | 36 | | 第十一章 | 附 则 | 39 | 北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")、股 东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 ...
石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司董事会议事规则(草案)
2025-06-06 10:01
(H 股发行后适用) 北京石头世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责权限,规范董事会的组织和行为,确保董事会的工作效率和科学决策,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法 律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监管规则(以下简称"公 司股票上市地证券监管规则")和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定,制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构,对股东会负责,执行股东会决议,维护 公司和全体股东的利益,负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成 (草案) 董事会秘书分管证券投资部,保管董事会和证券投资部印章,负责公司股东 会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、 投资者关系工作等事宜。 第三章 董事会的职权 第三条 公司董事会由 8 名董事组成, ...
石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司章程(草案)
2025-06-06 10:01
北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 (草案) (H 股发行后适用) 2025 年 6 月 | | | 北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 (草案) (H 股发行后适用) 第一章 总 则 第一条 为维护北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东、 职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")等法律法 规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所(以下简称"公司股票上市地证 券监管机构")有关监管规则(以下简称"公司股票上市地证券监管规则")和其 他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他法律法规的规定设立的股 份有限公司。 公司依法在北京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用 代码为:91110108306467260B。 第三条 公司于 2020 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")作 ...
石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司股东会议事规则(草案)
2025-06-06 10:01
股东会议事规则 北京石头世纪科技股份有限公司 (草案) 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 (H 股发行后适用) 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等法律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券 交易所(以下简称"公司股票上市地证券监管机构")有关监管规则(以下简称 "公司股票上市地证券监管规则")和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一 ...
石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司对外担保管理办法(H股适用)
2025-06-06 10:01
北京石头世纪科技股份有限公司 对外担保管理办法 (H 股适用) 第一章 总则 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保管理,规范公司担保行为,控制公司经营风险,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港 上市规则》")等法律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监 管规则(以下简称"公司股票上市地证券监管规则")及《北京石头世纪科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制订本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司及控股子公司以第三人的身份为债 务人对于债权人所负的债务提供担保,当债务人不履行债务时,由公司按照约定 履行债务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构,公司一切对外担保行 为,须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会( ...
石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司募集资金使用管理办法(H股适用)
2025-06-06 10:01
北京石头世纪科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 (H 股适用) 第一章 总则 公司在香港证券市场通过发行 H 股募集资金管理按《香港上市规则》的相关 规定执行。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集资金,自觉 维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金, 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称"募投项目")获取不正 当利益。 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使 用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者利益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香 港上市规则》")等法律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关 监管规则(以下简称"公司股票上市地 ...
石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度(H股适用)
2025-06-06 10:01
北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 (H 股适用) 第一章 总则 第一条 为了促进北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")规范运作,维护公司利益,保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受 侵害,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")等法律 法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所(以下简称"公司股票上市地证 券监管机构")有关监管规则(以下简称"公司股票上市地证券监管规则")及公 司章程的有关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与本公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含 义一致,独立董事须同时符合公司股票上市地证券监管规则要求的独立性。 第三条 独立董事对 ...
石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
2025-06-06 10:01
证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-045 北京石头世纪科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:安永会计师事务所(以下简称"安永香港") 北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 6 日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公 司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》,同意公司聘请安永香港为公司拟 于境外发行股份(H 股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所") 主板上市(以下简称"本次发行 H 股并上市")的审计机构。现将具体情况公 告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。 安永香港为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务,包括银行、保 险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员,与安永 华明会计 ...
石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(陈帆城)
2025-06-06 10:01
北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈帆城,已充分了解并同意由提名人北京石头世纪科技 股份有限公司董事长昌敬提名为北京石头世纪科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京石头世纪科技 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...