Group 1: Company Performance - Stone Technology reported a revenue of 11.945 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 38.03%, but net profit decreased by 3.64% to 1.977 billion yuan, indicating cost pressures [1] - Xiwang Food's revenue for 2024 was 4.972 billion yuan, a decline of 9.43%, with a net loss of 444 million yuan, an increase in loss by 2530% year-on-year, highlighting significant volatility in performance [4] - Guangzhou Restaurant's revenue grew by 4.55% in 2024, but net profit fell by 10.29%, reflecting challenges in cost control and increased competition [5][6] Group 2: Corporate Actions - Stone Technology plans to distribute a cash dividend of 1.07 yuan per share and increase capital by converting every 10 shares into 4 additional shares, demonstrating a commitment to shareholder returns [1] - San Nong Development intends to acquire 54% of Sun Valley for 1.126 billion yuan, aiming for full ownership to enhance its industry chain and market competitiveness [2] - Lingnan Co. reported an increase in overdue debt of 447 million yuan, accounting for 21.25% of its audited net assets, and is seeking solutions to address liquidity issues [3]

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-018 北京石头世纪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：自有资金； ● 回购股份用途：用于实施员工持股计划及/或股权激励，并在股份回购实施 结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份 变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销； ● 回购股份价格：不超过人民币 373.74 元/股（含），该价格不高于公司董事 会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； 经公司发函问询，截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司股份的计划。若上 述主体未来拟实施股 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 北京石头世纪科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 115 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70056174_A01号 北京石头世纪科技股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

中信证券股份有限公司 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北 京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对石头科技 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99 号），公司获准 向境内投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 271 ...

中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司 使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资 项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北 京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对石头科技使用 部分超募资金、募集资金累计利息收入形成的节余资金（以下简称"节余资 金"）和自有资金新建募集资金投资项目事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意北京 石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]99 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 16,666,667 股，每 股面值人民币 1 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 Ernst & Young Hua Ming LLPLevel 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了北京石头世纪科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 内部控 ...

中信证券股份有限公司 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北 京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对石头科技 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司 2024 年度（以下简称"报告期"或"本年度"）使用募集资金的金额 为人民币 600,156,178.60 元；截至 2024 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 （包含置换预先投入募投项目的支出和部分发行费用等）的金额为人民币 4,374,137,598.70 元，扣除包含的部分上市发行 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规则运作》等有关规定，就石头科技使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司 1 | 序 | | 项目计划总 | 募集资金承诺投 | 累计投入募集资 金金额（截至 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 投资额 | 资总额（调整 后） | 2024 年 12 月 31 | | | | | | 日，经审计） | | 1 | 新一代扫地机器人项目（已结 | 80,059.54 | 79,3 ...

第一章 总则 第一条 为明确北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 北京石头世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 二、年度内公司独立董事出席会议情况 （一）会议出席情况 1、出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，股东大会的召集召开符合法定要 求。我均积极出席了上述股东大会，听取股东意见。 2024 年独立董事述职报告（黄益建） 作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》和《北 京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责， 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议各项议案，从公司整体利 益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人黄益建，男，出生于 1979 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历。2008 年 6 月至今在中央财经大学任教，现任中 ...