Core Points - The company announced the resignation of Ms. Yang Yue from her position as an independent non-executive director and member of the remuneration and assessment committee, as well as the nomination committee, due to other work commitments [1] - The company’s board of directors has proposed Mr. Yang Jin as a candidate for the independent non-executive director position, pending approval at the upcoming shareholders' meeting [1] - The board also approved adjustments to the specialized committee members, electing Mr. Yang Jin to the remuneration and assessment committee and Ms. Lu Kun to the nomination committee, effective upon shareholder approval [1]

经公司第四届董事会提名委员资格审查，公司于2025年9月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》，同意提名杨劲先生为公司第四届董事会独 立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项需提交 公司股东大会审议。 此外，公司董事会审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东 大会审议通过选举杨劲先生为公司独立非执行董事之日起，选举杨劲先生为公司第四届董事会薪酬与考 核委员会委员，选举鲁琨女士为公司第四届董事会提名委员会委员。任期均自股东大会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 智通财经APP讯，君实生物(01877)发布公告，公司董事会于近日收到杨悦女士的书面辞呈。因其他工作 安排，杨悦女士申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员 职务。杨悦女士辞职后，将不再担任公司任何职务。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1877） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在上海證券交易所網站刊發之《上海 君實生物醫藥科技股份有限公司關於獨立非執行董事辭職暨補選獨立非執行董事 並調整董事會專門委員會委員的公告》、《科創板上市公司獨立董事候選人聲明與 承諾（楊勁）》、《科創板上市公司獨立董事提名人聲明與承諾（楊勁）》、《上海君 實生物醫藥科技股份有限公司董事會提名委員會關於提名公司第四屆董事會獨立 非執行董事候選人的審核意見》、《上海君實生物醫藥科技股份有限公司關於召開 2025年第一次臨時股東大會的通知》、《上海君實生物醫藥科技股份有限公司2025 年第一次臨時股東大會會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公 司將於2025年9月22日（星期一）至2025年9月26日（星期五）（包括首尾兩日）暫停 辦理本公司H股（「H股」）股份過戶登記，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記 手續，以釐定有權出席將於2025年9月26日（星期五）舉行的2025年第一次臨時股 東大會（「臨時股東大會」）並於會上投票的H股持有人名單。釐定有權出席臨時股 東大會並於會上投票的記錄日期將為2025年9月26日（星期五）。為確保享有出席 臨時股東大會並於會上投票的資格，所有H股過戶文件連同相關股票及過戶表格 須於2025年9月19日（星期五）（即最後股份登記日期）下午四時三十分前送達本公 司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融 中心17樓）。 承董事會命 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 熊俊先生 主席 上海君實生物醫藥科技股 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海君 实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委 员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了 公司独立非执行董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名杨劲先生为公司第 四届董事会独立非执行董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立非执行董事候选人杨劲先生的个人履历等 相关资料，上述独立非执行董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会 采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事； 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不 属于失信被执行人，符合有关法律、行政 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人杨劲，已充分了解并同意由提名人上海君实生物医药 科技股份有限公司董事会提名为上海君实生物医药科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海君实生物 医药科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-048 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到杨悦女士的书面辞呈。因其他工作安排，杨悦女士申请辞去公司第四届董事会 独立非执行董事及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。杨悦女士辞职 后，将不再担任公司任何职务。 公司于2025年9月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补 选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门 委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海君实 生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 杨悦女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但由于公司独立非 执行董事人数不足董事会总人数的三分之一，杨悦女士将继续履 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海君实生物医药科技股份有限公司董事会，现提名 杨劲为上海君实生物医药科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任上海君实生物医药科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与上海君实生物医药科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公 ...

召开日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 40 分 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-049 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | 2025 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | 2025 | | 议案一 | 5 | | 《关于选举独立非执行董事的议案》 5 | | | 议案二 | 6 | | 《关于修订部分内部管理制度的议案》 6 | | | 议案三 | 53 | | 《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》 53 | | | 议案四 | 55 | | 东授予 股股票期权的议案》 A | 55 | | 议案五 | 56 | | 《关于<公司 年 2025 A | 股股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 56 | | 议案六 | 57 | | 57 | | | 议案七 | 59 | | 年 《关于<公司 2025 H 股股票期权激励计划>的议案》 | 59 | | 议案八 | 60 | | 关事宜的议案》 60 | | 上海君实生物医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 ...