香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 本公司獨立非執行董事認為有關交易於截至二零二四年三月三十一日止第一季度乃： – 1 – B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm 關於持續關連交易季度意見的公告 謹 此 提 述 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本 集 團」）於 二 零 二 二 年 三 月 二 十 九 日 刊 發 的 公 告（「該公告」）及 於 二 零 二 二 年 五 月 十 七 日 刊 發 的 通 函（「該通函」）。 本 公 司 與 中 國 中 車 集 團 有 限 公 司（「中國中車集團公司」，連 同 其 附 屬 公 司 及╱或 彼 等 各 自 的 聯 繫 人 及╱或 下 屬 實 體 但 不 包 括 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二四年六月 株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会目录 | 议案一：关于本公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 3 | | | --- | --- | | 议案二：关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案 4 | | | 议案三：关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案四：关于本公司 2023 年度监事会工作报告的议案 14 | | | 议案五：关于本公司 2023 年度利润分配方案的议案 18 | | | 议案六：关于聘请本公司 年度审计机构的议案 22 | 2024 | | 议案七：关于申请使用 2024 年度银行授信额度的议案 23 | | | 议案八：关于本公司董事 年度薪酬的议案 26 | 2023 | | 议案九：关于本公司监事 年度薪酬的议案 28 | 2023 | | 议案十：关于预计本公司与中国中车股份有限 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 鍾寧樺 林兆豐 董事會設立六個委員會，下表所示為各董事在該等委員會中所擔任的職位。 （股份代號：3898） 董事名單與其角色和職能 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）的 成 員 載 列 如 下。 執行董事 李東林 （董事長） 尚 敬 （副董事長） 獨立非執行董事 高 峰 李開國 | | 委員會 | 戰略與 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ESG | | 審 | 計 | | 風險控制 | 提 | 名 | | 薪 | 酬 | | 科技創新 | | 董 事 | | 委員會 | 委 | 員 | 會 | 委 | 員 會 | 委 | 會 | 員 | 委 | 員 | 會 | 委員會 | | 李東林 | | C | | | | | | | M | | | | | M | | 尚 敬 | | M | | | | | C | | ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-027 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于获评"科改企业"标杆的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 基本情况 株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国务院国有 资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）印发的《关于印发中央企业 "科改行动" "双百行动"2023 年度专项考核结果的通知》（国资厅改办〔2024〕 151 号），国务院国资委对中央企业所属 349 户"科改企业"和 303 户"双百企业" 2023 年度改革进展和成效进行了专项考核，考核结果分为标杆、优秀、良好、合 格和不合格。 公司在 2023 年度"科改企业" 专项考核中获评为标杆，排名第 四位。 二、 对公司的影响及风险提示 公司将根据有关政策文件精神，结合公司实际情况，持续巩固拓展，深化提升推进改革 事宜，激发改革创新活力动力，推动公司高质量发展。公司获评"科改 ...

| 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688187 | 时代电气 | 2024/6/21 | 证券代码：688187 （A 股） 证券简称：时代电气 （A 股） 公告编号：2024-026 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别 股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会增加临 时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有 41.87%股份 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日 3. ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-025 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于副董事长、执行董事、总经理及相关董 事会专门委员会委员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司副董事长兼执行董事辞任情况 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 12 日收到刘可安先生的辞任函。刘可安先生工作调动原因，辞任公司副董事长、 执行董事、战略与 ESG 委员会委员、风险控制委员会主席及委员、科技创新委员会 委员的职务。上述辞呈自 2024 年 6 月 12 日生效。 刘可安先生已确认其与董事会无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的其它信息 需让公司股东、香港联合交易所有限公司或上海证券交易所知悉。 公司董事会谨此就刘可安先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷 心的感谢。 出临时提案。 公司董事会在 2024 年 6 月 11 日收到中车株洲电力机车研究所有限公 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-024 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二四年六月 株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会目录 | 议案一：关于本公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 3 | | --- | | 议案二：关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案 4 | | 议案三：关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案四：关于本公司 2023 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案五：关于本公司 2023 年度利润分配方案的议案 18 | | 议案六：关于聘请本公司 2024 年度审计机构的议案 22 | | 议案七：关于申请使用 2024 年度银行授信额度的议案 23 | | 议案八：关于本公司董事 2023 年度薪酬的议案 26 | | 议案九：关于本公司监事 2023 年度薪酬的议案 28 | | 议案十：关于预计本公司与中国中车股份有限公司 2025 年至 2027 年房屋及配套设 ...

截至本公告披露日，冯晓云女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制 人、监事、高级管理人员及其他董事不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其 他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。 冯晓云女士已参加上海证券交易所独立董事相关培训。冯晓云女士任职资格已 经上海证券交易所审核无异议。 冯晓云女士在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，且符 合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，能够胜 任独立董事岗位职责，不存在《公司法》等法律、法规及中国证监会、上海证券交 易所、香港联交所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚者且尚未解除的情形。 特此公告。 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-023 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于选举独立董事候选人及调整专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 独立董事候选人声明与承诺 本人冯晓云，已充分了解并同意由提名人株洲中车时代电气股份有限公司董 事会提名为株洲中车时代电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任株洲中车 时代电气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立 案侦查，尚未有明确结论意见的； （一） ...