呈交日期： 2025年6月3日 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 株洲中車時代電氣股份有限公司 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 03898 | | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期： 2025年6月2日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 03898 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期: 2025年6月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03898 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,432,200 | RMB | | 1 | RMB | | 500,432,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 500,432,200 | RMB | | 1 | RMB | | 500,432,200 | | 2. 股份分 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期： 2025年5月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 03898 | | 說明 | | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"时代电气"或"公司")首次公开 发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金 专项账户。2025 年 5 月 29 日公司办理完成部分募集资金专用账户的注销手续，现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）240,760,275 股，发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资金总 额为人民币 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用 11,184.54 万元后，募集 资金净额为 744,321.20 万元。以上募集资金净额已全部到位，由德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 1 日出具德师报（验）字（21） 第 00467 号《验资报告》予以确认。 二、募集资金专用账户开户情况 证券代码：6 ...

Core Viewpoint - The company aims to enhance investor returns by proposing a mid-term profit distribution plan, subject to shareholder approval and based on the company's financial performance and cash flow situation [1][5][19]. Group 1: Authorization Details - The maximum amount for the mid-term profit distribution will not exceed the net profit attributable to shareholders for the corresponding period in 2025 [2]. - The authorization period for the mid-term profit distribution is from the date of approval at the 2024 annual shareholder meeting until the 2025 annual shareholder meeting [3]. - The board of directors is authorized to handle all matters related to the 2025 mid-term profit distribution, including deciding whether to distribute profits and formulating the distribution plan [4]. Group 2: Decision-Making Process - The company held the 18th meeting of the 7th Board of Directors and the 13th meeting of the 7th Supervisory Board on May 27, 2025, where the proposal for shareholder authorization was approved and submitted for shareholder review [5][9]. Group 3: Supervisory Board Decisions - The Supervisory Board agreed to cancel the Supervisory Board and its settings, transferring its powers to the Audit Committee of the Board of Directors, and proposed amendments to the company’s articles of association and meeting rules [10][23]. - The Supervisory Board also approved the revision of the company’s articles of association and the rules for shareholder meetings, which will be submitted for shareholder approval [13][16]. Group 4: Amendments to Governance Structure - The amendments to the articles of association include adjustments to the governance structure, such as the removal of provisions related to the Supervisory Board and the establishment of a system for managing departing directors [28]. - New provisions regarding controlling shareholders, actual controllers, and specialized committees of the Board of Directors have been added [28].

Group 1 - The company held the 13th meeting of the 7th Supervisory Board on May 27, 2025, with all four supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2] - The Supervisory Board agreed to cancel the Supervisory Board and supervisor positions, and to no longer implement the "Supervisory Board Meeting Rules," which will be submitted for shareholder approval [1][2] - The Supervisory Board approved amendments to the company's articles of association and the rules for shareholder meetings, which will also be submitted for shareholder approval [2][3] Group 2 - The Supervisory Board proposed a mid-term profit distribution plan, allowing for cash dividends not exceeding the net profit attributable to shareholders for the corresponding period in 2025, subject to shareholder approval [2][3]

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-018 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文 件，结合株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）实际 业务情况和治理要求，拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，并对公司章程、议事规则进行修订。 公司于 2025 年 5 月 27 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修 订本公司<公司章程>的议案》《关于修订本公司<股东会议事规则>的议案》及《关 于修订本公司<董事会议事规则>的议案》，并于同日召开第七届监事会第十 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-019 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定中期利润 分配的公告 自 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日 止。 3.中期分红的授权安排 为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条 件下处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利 润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 "公司"）为进一步加大投资 者回报力度，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，根据公司 的盈利情况、现金流状况和资金需求计划等，公司拟进行中期利润分配 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-020 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监 事会第十三次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到 监事 4 名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 2、审议通过《关于修订本公司<公司章程>的议案》 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再施行<监事会议事规则>的 议案》 监事会同意取消监事会及监事设置、不再施行《监事会议事规则》，并同意将 该议案提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所 ...