中国国际金融股份有限公司 关于株洲中车时代电气股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"时代电气"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对时代电气日常关 联交易预计情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 回避表决。 本次关联交易预计涉及金额已达到人民币 3,000 万元以上，且占公司最近一 期经审计总资产或市值 1%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东 大会上对相关议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 2024 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过 了《关于预计本公司与中国中车股份有限公司 2025-2027 年房屋及配套设备设施 租赁日常关联交易金额的议案》，出席的 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护株洲中车时代电气股份 有限公司（以下简称"公司"或"时代电气"）全体股东利益，基于对公司未来 发展前景的信心及价值的认可，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将 采取措施，切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。主要措施包括： （一）持续保持轨交产业领先优势，坚守市场地位做大增量 持续保持公司在轨道交通行业领先地位，充分发挥公司多系统、多专业、跨 领域的优势，实现公司向系统解决方案提供商关键跨越，助力轨道交通主业再攀 新高峰。城轨板块要集聚市场合力，纵深挖潜拓展增长空间；轨工板块要优结构 提效能，多维协同强化核心优势；信号板块要加快市场开拓，降本增效提升盈利 能力；供电板块要深化经营城市，乘势而上做强系统集成；门板块要持续深化提 质增效，加快强化核心竞争力。 （二）新兴装备产业抢抓发展机遇，快速做强做优 新兴装备产业要抢抓发展机遇，深耕市场强化品牌，快速做强做优。半导体 板块要紧抓发展黄金期，实现规模品质双优发展；汽车电驱板块要奋力拓宽版图， 全力以赴突破百万产能；新能源发电板块要加 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-012 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 | 关联交 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年（截 | | 上年 | 占同类 | 本次预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 至 2 29 | 月 | （2023 | 业务比 | 计金额与上年 | 1根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.8（三）规定："上市公司与关联人签订的日常关联交易 协议期限超过 3 年的，应当每 3 年重新履行相关审议程序和披露义务"。公司与中国中车签订的《2018 年-2027 年房屋及配套设备设施租赁框架协议》协议有效期限为 2018.1.1 至 2027.12.31，鉴于此公司将该协议重新 提交董事 ...

2023 年度独立董事述职报告 刘春茹 各位股东及股东代表： 作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》等法律法规及上交所、联交所的各项规定及《株洲中车时 代电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《株洲中车时 代电气股份有限公司独立非执行董事工作制度》的规定，在工作中勤 勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事会其他董事、监事会、 经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情 况和董事会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认 真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事 的作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不 断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 6 月 27 日公司召开 2022 年年度股东 大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股 东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不 ...

株洲中车时代电气股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"贵公司"） 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布 的《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》 （证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实 反映了贵公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiina 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 追求哪里去外柴井窗口出 特殊普 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-006 证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 的公告 （二）资金来源及投资额度 公司本次进行现金管理所使用的资金为公司或全资、控股子公司闲置的自有 资金，额度为不超过人民币 1,100,000 万元，在上述额度和决议有效期内，资金可 以循环使用。 (三)投资产品品种 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"时代电气"）于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保 资金安全的情况下，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 1,100,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金向合作银行购买安全性高、流动 性好、有保本约定的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出炉期时点会进步窗口站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400593 号 株洲中车时代电气股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了株洲中车时代电气股份有限公司 （以下简称"中车时代电气"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变 ...

中车财务公司已根据《中华人民共和国公司法》《企业集团财务公司管理办 法》及其《公司章程》的有关规定，建立了股东会、董事会、监事会三权分立的 现代企业法人治理结构，并对董事会、监事会、高级管理层在内部控制中的责任 进行了明确界定。股东会是公司最高决策机构，董事会决定公司重大事项，对股 东会负责。监事会为中车财务公司经营活动的监督机构。高级管理层负责中车财 务公司的日常运作。高级管理层下设资金管理部、公司业务部、结算管理部、国 际业务部、风险法务部、规划财务部、信息技术部、审计稽核部、综合管理部（党 群工作部）九个职能部分，各部门职责清晰，建立了前中后台职责分离，相互制 约、相互监督的风险控制机制。 株洲中车时代电气股份有限公司 关于中车财务有限公司的风险持续评估报告 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）相关证件资料，并查阅了中 车财务公司 2023 年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时 对其《金融许可证》和《营业执照》的合法有效性进行了查验，出具本风险持续 评估报告。 一、中车财务公司基本情况 中车财务公司是经中国银 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》等法律法规及上交所、联交所的各项规定及《株洲中车时 代电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《株洲中车时 代电气股份有限公司独立非执行董事工作制度》的规定，在工作中勤 勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事会其他董事、监事会、 经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情 况和董事会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认 真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事 的作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不 断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈小明先生，1963年生，中国国籍 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 关于中国中车香港资本管理有限公司的风险持续 评估报告 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验中国中车香港资本管理有限公司（以下简称"香港资本公司"）相关证件资料， 并查阅了香港资本公司 2023 年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险 评估，出具本风险持续评估报告。 一、香港资本公司基本情况 香港资本公司是经香港特别行政区公司注册处批准成立的公司，成立于 2010 年 8 月。香港资本公司的实收资本为人民币 350,357 万元, 现持公司注册处 核发的《放债人牌照》，牌照号码为 MLR4629。 香港资本公司经营范围包括：吸收成员企业存款；办理成员企业贷款；办理 成员企业代理支付；提供成员企业财务咨询业务；从事投资业务及资产管理业务。 截至本风险持续评估报告出具之日，中国中车股份有限公司持有香港资本公 司 100.00%股权。 二、香港资本公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 香港资本公司已根据《香港公司法》、其《公司章程》及其《董事会议事规 则》的有关规定，建立党工委会、董事会及总经理办公会。党工委会把方向、管 大局，董事会定战略、做决 ...