证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-034 上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 31 日以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件及专人送达的形式发出。本次会 议由董事长唐晔主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、 召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 根据《公司法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟聘任具有执行证券、期货相关业务资格的立 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-033 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）《上海 柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限制性 股票激励计划》"或"本激励计划"）规定的预留部分限制性股票授予条件已经成 就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 31 日召开 第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 31 日为预留部分授予日，以 67.45 元/股的授予价格向 20 名激励对象授予 34.80 万股预留部分限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司 提供审计服务的经验和能力，在公司 2022 年度财务报告审计工作中，严格遵守 国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好 地完成了公司的审计工作任务。综上，我们同意将续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项的议案提交公司董事会审议。 独立董事：金鉴中、习俊通、张峰 2023 年 10 月 31 日 第二届董事会独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可 意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》《上 海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海柏 楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司拟于2023年10 月31日召开的第二届董事会第二十四次会议审议的《关于续聘公司2023年度审计 机构的议案》发表事前认可意见如下： ...

监事会关于 2022 年限制性股票激励计划授予预留部分的激 励对象名单的核查意见（截至授予日） 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）授予预留部分限制性股票的激励对象名单（截至授予日）进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划所确定的预留部分授予的激励对象具备《公司法》《证 券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 且不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-032 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司根据《上 海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2022 年限制性股票激励计划》"或"本次激励计划"）的有关规定，对 2022 年限制 性股票激励计划授予价格（含预留授予）进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<上海柏楚电子科技股份 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人唐晔先生、代田田先生、卢琳先生、万章先生、谢淼先生出具的《关 于特定期间不减持公司股份的承诺函》，相关情况公告如下： 一、承诺事项 为促进证券市场稳定健康发展，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价 值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，本着对社会公众以及公司广大股 东负责的态度，控股股东、实际控制人唐晔先生、代田田先生、卢琳先生、万章 先生、谢淼先生承诺：自 2023 年 10 月 18 日起 6 个月内（即自 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日），不以任何方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间 发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。 1 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-029 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%） 1 唐晔 28,053,277 19.18 2 代田田 21,941,699 15.00 3 卢琳 19,036,113 13.01 4 万章 17,032,243 11.64 5 谢淼 12,022,768 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved approximately 991 million yuan in revenue for the first three quarters of 2023, representing a year-on-year growth of 51.91% [3] - In the third quarter, revenue was about 330 million yuan, with a year-on-year increase of 35.52% [3] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was approximately 210 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 51.42% [3] Group 2: Market and Product Development - The growth in revenue is attributed to the continuous expansion into new markets and optimization of product structure, leading to increased order volumes in processing control systems and intelligent cutting heads [3] - The company does not directly export products but sells to downstream laser equipment manufacturers, who assemble and export the equipment [3] - There has been a noticeable increase in exports from downstream equipment manufacturers compared to previous years, driven by demand for traditional processing methods and replacement needs in the market [4] Group 3: Research and Development - The company is expanding its R&D team in response to business needs, with a matrix organizational structure for existing and pre-research projects [3] - Significant progress has been made in the development of intelligent welding robots, focusing on autonomous technology for rapid seam extraction and parameter generation [4] - The company emphasizes maintaining competitive advantages through deep technical expertise, market insight, and continuous product iteration to enhance quality and customer acceptance [4]

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached ¥330,401,494.07, representing a year-over-year increase of 35.52%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥210,126,800.77, up 51.42% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥1.44, reflecting a 51.58% increase from the previous year[5] - The company reported a year-to-date net profit attributable to shareholders of ¥572,161,503.44, which is a 47.99% increase compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥991,497,726.04, a significant increase of 51.9% compared to ¥652,670,150.27 in the same period of 2022[19] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥647,834,895.57, up 46.2% from ¥443,148,856.88 in the previous year[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was ¥572,161,503.44, representing a 48.0% increase from ¥386,613,450.97 in 2022[20] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥3.92, compared to ¥2.70 in the same period last year, reflecting a growth of 45.4%[21] - The company reported a total profit of ¥647,445,158.97 for the first three quarters of 2023, an increase of 43.1% compared to ¥452,742,568.27 in 2022[20] Research and Development - R&D expenses totaled ¥67,563,509.79 in Q3 2023, a significant increase of 144.18% year-over-year, accounting for 20.45% of revenue[5] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥151,110,030.25, which is more than double the ¥70,933,717.80 spent in the same period of 2022, indicating a focus on innovation[19] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥5,027,668,323.65, an increase of 11.61% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥4,448,072,309.97, compared to ¥4,039,274,088.93 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 10.1%[16] - Cash and cash equivalents reached ¥2,544,062,825.02, up from ¥2,310,542,581.33, indicating an increase of about 10.1% year-over-year[15] - Accounts receivable increased to ¥73,191,814.45 from ¥41,042,267.77, representing a significant rise of approximately 78.2%[15] - Inventory levels rose to ¥155,621,837.46, compared to ¥120,467,731.46, marking an increase of around 29.2%[16] - Total liabilities were reported at ¥208,321,772.70, compared to ¥200,053,769.67 in the previous year, showing a slight increase[17] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥4,776,159,814.52, up from ¥4,277,329,529.91, reflecting a growth of approximately 11.7%[17] - The company has maintained a stable level of non-current assets, totaling ¥579,596,013.68, compared to ¥465,530,612.17 in the previous year, reflecting a growth of approximately 24.5%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥630,071,773.93, showing a 42.64% increase year-over-year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,269,263,176.75 in the first three quarters of 2023, an increase of 44.2% from ¥880,768,145.54 in 2022[22] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $630,071,773.93, an increase from $441,707,658.32 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 42.7%[23] - Cash inflow from investment activities totaled $2,899,411,121.97, significantly higher than $592,140,815.38 in the same quarter last year, marking an increase of about 388.5%[23] - The net cash flow from investment activities was -$230,394,129.58, an improvement compared to -$1,863,214,223.32 in Q3 2022, indicating a reduction in losses[23] - Cash outflow from financing activities was $173,127,025.98, down from $200,440,934.91 in the previous year, showing a decrease of approximately 13.6%[23] - The net cash flow from financing activities was -$166,223,649.78, contrasting with a positive cash flow of $765,688,505.77 in Q3 2022, indicating a significant shift in financing strategy[23] - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was $2,544,062,825.02, compared to $1,858,496,625.28 at the end of Q3 2022, representing an increase of about 36.8%[24] - Total cash outflow from operating activities was $639,191,402.82, up from $439,060,487.22 in the same quarter last year, reflecting a rise of approximately 45.6%[23] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of $233,520,243.69 in Q3 2023, contrasting with a decrease of $655,736,442.99 in the same quarter last year[23] Market Presence and Strategy - The company has been expanding its market presence and optimizing its product structure, contributing to the growth in revenue and orders[8] - Non-recurring gains for Q3 2023 totaled ¥23,103,665.66, with government subsidies being a significant component[7] - The number of unrestricted circulating shares held by the top ten shareholders indicates a diverse ownership structure, with the largest shareholder holding 8.22%[12] - The company has reported a significant increase in other receivables, which decreased from ¥9,060,086.48 to ¥7,132,466.97, indicating a reduction of about 21.3%[15] - Other income for the first three quarters of 2023 was ¥53,053,759.75, more than double the ¥25,297,850.10 recorded in the same period last year[19] - The company experienced a foreign exchange gain of ¥15,130,457.41 in the first three quarters of 2023, contributing positively to its financial performance[19]

会议召开时间：2023 年 9 月 22 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五)至 9 月 21 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bochu@fscut.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-027 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 柏楚电子科技股份有限公司(以下简称"柏楚电子"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关规定，履行 持续督导职责,并出具本 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 효 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 督导制度,并制定了相应的工作计划 | | | 划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作 | 保荐机构已与柏楚电子签订承销及保荐 | | | 开始前,与上市公司或相关当事人签署持续 | 协议,该协议明确了双方在持续督导期 | | | 督导协议, ...