湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688189 证券简称：南新制药 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一 《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》 7 | | | 议案二 《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 10 | 2 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 湖南南新制药股份有限公司 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东 及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超 过 5 分钟。 六、股 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-049 湖南南新制药股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，增加公 司收益，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保 募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过人民币 30,000.00 万 元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专 用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已暂时补 充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。具体详情请见公司于 2023 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-047 湖南南新制药股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权暨 被动形成财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过湖南省联合产 权交易所有限公司（以下简称"湖南联交所"）公开挂牌转让公司的全资子公司 常德臻诚医药科技有限公司（以下简称"常德臻诚"）100%股权。本次交易完成 后，常德臻诚将不再纳入公司合并报表范围。 本次交易完成前，公司为常德臻诚提供的财务资助属于对合并报表范围 内企业提供的财务资助，本次交易完成后将导致公司被动形成对合并报表范围以 外的公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原下属子公司日常经营性借 款的延续。 本次公开挂牌转让常德臻诚 100%股权暨被动形成对外财务资助的事项 已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚 需提请公司股东大会审议。该财务资助事项获股东大会审议通过系本次股权转让 协议正式生效的前置 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-048 湖南南新制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药有限公司 313 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 股东大会召开日期：2024年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

常德臻诚医药科技有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011029399 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 常德臻诚医药科技有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日止） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | | 1-43 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa. ...

| | | | 资产评估报告附件 27 | | --- | 湖南南新制药股份有限公司 拟转让股权所涉及的 常德臻诚医药科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担 责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何 机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或 1 北京卓信大华资产评估有限公司 湖南南新制药股份有限公司 拟转让股权所涉及的 常德臻诚医药科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人 不存在偏见。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-046 本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名 投票方式，通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》 监事会认为：公司拟通过湖南联交所公开挂牌转让公司的全资子公司常德臻 诚医药科技有限公司 100%股权，符合公司的整体经营规划和业务结构，有利于 进一步优化公司的管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率。 表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 湖南南新制药股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 15 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 11 月 1 日向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-045 湖南南新制药股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日（星期二）至 11 月 18 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过湖南南新制药股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 nanxin@nucien.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 was CNY 35,783,445.19, a decrease of 25.93% year-over-year, and year-to-date revenue was CNY 226,570,852.23, down 59.69% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of CNY 67,388,600.15, and year-to-date net profit was a loss of CNY 71,836,060.02, reflecting an increase in losses of 11,142.92% year-over-year[2] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.2457, reflecting a significant decline compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was ¥226,570,852.23, a decrease of 59.7% compared to ¥562,058,852.86 in the same period of 2023[14] - Net loss for the first three quarters of 2024 was ¥82,672,022.37, compared to a net profit of ¥998,459.62 in the same period of 2023, indicating a substantial decline in profitability[16] - The company's basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both -¥0.2623, compared to ¥0.0024 in 2023, highlighting a negative shift in earnings performance[17] Research and Development - R&D investment totaled CNY 25,419,547.01 in Q3 2024, an increase of 49.13% year-over-year, and accounted for 71.04% of revenue, up 35.75 percentage points[3] - R&D investment for the inhalation solution project increased significantly during the quarter, impacting overall R&D spending[7] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥26,325,369.38, down 58.8% from ¥63,925,857.68 in the same period of 2023, indicating a reduction in investment in innovation[15] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 1,368,560,964.71, a decrease of 21.24% from the previous year[3] - Total current assets decreased from 1,290,011,027.37 RMB to 911,150,884.10 RMB, a decline of approximately 29.3%[11] - Total assets decreased from 1,737,536,466.45 RMB to 1,368,560,964.71 RMB, a decline of approximately 21.2%[12] - The total liabilities of the company as of the reporting date were ¥158,904,683.58, a decrease from ¥435,210,026.70 in the previous year, indicating improved financial stability[16] - Total current liabilities decreased from 429,441,961.38 RMB to 153,760,240.79 RMB, a decline of approximately 64.2%[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 30,109,281.80, down 66.01% compared to the previous year[3] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is ¥30,109,281.80, a decrease of 66.0% compared to ¥88,584,510.48 in the same period of 2023[18] - Total cash inflow from operating activities decreased to ¥270,074,284.83, down 56.9% from ¥626,379,760.43 year-on-year[18] - Cash outflow from operating activities also decreased to ¥239,965,003.03, a reduction of 55.5% compared to ¥537,795,249.95 in the previous year[18] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 is ¥66,336,194.76, compared to a negative cash flow of -¥8,277,653.84 in the same period of 2023[19] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 is -¥269,668,199.85, an improvement from -¥291,887,142.58 in the same period of 2023[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,069[9] - Hunan Pharmaceutical Development Investment Group Co., Ltd. holds 78,400,000 shares, accounting for 28.57% of total shares[10] - Guangzhou Qianyuan Investment Management Enterprise (Limited Partnership) holds 43,120,000 shares, accounting for 15.71% of total shares[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -5.3007% for Q3 2024, a decrease of 3.21 percentage points year-over-year[3] - Non-recurring gains and losses for the year-to-date period amounted to CNY 16,774.42, with a total of CNY 517,510.33 for the year[5] - The company adjusted the prices of some core products to maintain market share, contributing to the decline in revenue[6] - Sales expenses decreased significantly to ¥63,868,011.29 in 2024 from ¥341,793,551.23 in 2023, reflecting a strategic shift in marketing expenditures[15] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to -¥89,365,221.19 in 2024 compared to -¥41,990,781.12 in 2023, indicating rising credit risk[15] - Deferred income tax liabilities increased to ¥1,373,942.26 from ¥1,531,728.57, suggesting potential future tax obligations[16] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the third quarter of 2024 is ¥388,506,660.17, down from ¥501,891,678.69 at the end of the same period in 2023[19] - The company received ¥12,103,123.17 from other operating activities, a decrease from ¥17,234,332.14 in the previous year[18] - The company paid ¥40,924,775.62 in taxes, a decrease of 55.7% compared to ¥92,505,208.72 in the same period of 2023[18]

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-044 湖南南新制药股份有限公司 关于预挂牌转让全资子公司 100%股权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过湖南省联合产 权交易所有限公司（以下简称"湖南联交所"）预挂牌转让公司的全资子公司常 德臻诚医药科技有限公司（以下简称"常德臻诚"）100%股权。 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对方、交易价格、 支付方式等交易主要内容目前尚无法确定，能否成交存在不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 本次交易尚需根据常德臻诚 100%股权的审计和评估情况履行相应的审 批程序并及时履行信息披露义务。 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项。 一、交易概述 （一）常德臻诚基本情况 1、企业名称：常德臻诚医药科技有限公司 按照国资监管的相关规定，本次交易在进行预挂牌后，还需进行正式挂牌， 交易条件以正式挂牌为准。本次预挂牌后，公司将 ...