西部证券股份有限公司 关于湖南南新制药股份有限公司 调整募投项目内部投资结构的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南南新制 药股份有限公司（以下简称"南新制药"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导 （2023年8月修订）》等相关规定履行持续督导职责， 对南新制药调整募投项目内部投资结构事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318 号），湖南南新制药股份有限公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每 股发行价格为 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-056 湖南南新制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药有限公司 313 会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：20 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》 7 | | | 议案二 《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | | | 10 | 2 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《湖南南新制药股份有限公司章程》《湖南南新制药 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-054 湖南南新制药股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目"创新药研发" 的"帕拉米韦吸入溶液"项目的预计完成时间进行调整。 公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2020 年 2 月 25 日出具的《关于同意湖南南新制药股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]318 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 3,500 万股，发行价 格为 34.94 元/股，募集资金总额为人民币 122,290.00 万元，扣除发行费用合计 人民币 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-052 重要内容提示： 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"南新制药"）拟使 用不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，并 仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事 会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。在此期间如遇 募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要 将已暂时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时 补充流动资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2020 年 2 月 25 日出具的《关于同意湖南南新制药股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]318 号），同意公司首次 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-053 湖南南新制药股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整募投项目内部投资结构的议案》。针对本事项，保荐机构发表了核查意见。本 事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况概述 （一）募集资金到账基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318 号），公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 34.94 元，募集资金总额为人民币 122,290.00 万元，扣除各项发行费用 共计人民币 8,761.77 万元后，实际募集资金净额为人民币 1 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-055 湖南南新制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元，2023 年度审计业务收入： 294,885.10 万元，2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元 2023 年度上市公司审计客户家数：436 家 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 拟聘任的会计师事 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-051 湖南南新制药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议通知于 2024 年 12 月 5 日向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 11 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营， 有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益； 不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变 募集资金用途的情况；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-050 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制 药有限公司 313 会议室 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会 议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 117 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 127,101,018 | | 普通股股 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖南南新制药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（ ...