证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 三、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议案 议案一：《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 议案二：《关于 2025 年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙 公司提供担保额度的议案》 1 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 目 录 一、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益， 确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《天 津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限公司股东大会议 事规则》等相关规定，特制定公 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-061 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十六次会议 （以下简称本次会议）于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以专人送出等方式送达全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集 并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司预计的 2025 年度的日常关联交易 是为了满足公司实际业务发展的需要，符合《上海证券交易所科创板股 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于天津久日新 材料股份有限公司（以下简称公司）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础， 将以市场价格为定价依据，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东，尤 其是中小股东利益的行为，不会对相关关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 5 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第 十六次会议，分别审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。 公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计为 6,500.00 万元人民币，其中向相关 关联方购买原材料的关联交易金额为 1,400.00 万元人民币，向相关关联方销售 产品、商品的关联交易金额为 5,100.00 万元人民币。公司董事会在审议该议案 时，关联董事赵国锋先生、王 ...

重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-064 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年12月26日 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-063 天津久日新材料股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度及为全资子公司、 全资孙公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营和 业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司 2025 年度拟向金融机 构申请不超过等值人民币 240,000 万元（含 240,000 万元，实际贷款币种包括但 不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不 限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、 贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批 为准）。综合授信的抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押， 知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为公司全资子公司山 东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）、湖南久日新材料 ...

编制单 7 得限公司 资产负债表 2024年9月30日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | 2100001200 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | | (未经审计) | (经审计) | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 6, 968, 139. 84 | 1,822, 112. 57 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 3,891,591.92 | 6, 709, 876. 52 | | 应收账款 | 39, 434, 477. 06 | 95, 204, 646. 72 | | 应收款项融资 | 69, 322. 35 | | | 预付款项 | 9, 271, 161. 57 | 871, 379. 09 | | 其他应收款 | 1,046, 500. 00 | 1, 695, 500. 00 | | 存货 | 41, 817, 468. 26 | 44, 152, 971. 14 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | 40, 000. 00 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 法律意见书 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：天津久日新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执 ...

截至本公告披露日，公司在湖南银行股份有限公司张家界分行营业部、江海 证券有限公司天津分公司购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用该账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关 规定，公司于近日办理完毕前述理财产品专用结算账户的注销手续。具体账户信 息如下： | 序号 | 开户机构 | 开户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南银行股份有限公司张 家界分行营业部 | 怀化久源新材料有限公司 | 77010309000126064 | | 2 | 江海证券有限公司天津分 | 天津久日新材料股份有限 | 36003813 | | | 公司 | 公司 | | 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-060 天津久日新材料股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金理财产品专 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-058 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 122 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,525,840 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,525,840 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.3436 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.3436 | ...

关于募投项目"徐州大晶新材料科技集团有限公司 年产 4,500 吨光刻胶项目"投产的公告 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-059 天津久日新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）在控股孙公司徐州大晶新材 料科技集团有限公司投资建设的"徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目"现已完成建设，试生产方案业经专家组评审通过，于 2024 年 11 月 19 日起正式进入试生产阶段。 该项目为年生产面板光刻胶 4,000 吨和半导体光刻胶 500 吨，是具体落实公 司以"光固化产业为核心、半导体产业为重点"的产业发展方向的举措，是公司 坚持创新、持续投入的成果，将推动公司光刻胶产品产业化进程，实现公司光刻 胶产品的规模化生产，增加新的利润增长点，提升公司的盈利能力和综合竞争力。 截至本公告披露日，公司已研发多款半导体 i-线光刻胶、发光二极管 g-线 /h-线光刻胶和面板光刻胶，并已进入下游客户送样测试阶段，其 ...