证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-030 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于董事、高级管理人员收到上海证监局警示函的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员蔡金娜女士近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证 监局"）下发的《关于对蔡金娜采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2024]211 号）（以下简称"警示函"），现将具体内容公告如下： 一、警示函的具体内容 蔡金娜： 经查，你作为公司的董事、副总经理，你的配偶陈敏武于 2022 年 1 月 12 日 买入公司股票 3,000 股，2022 年 1 月 13 日卖出公司股票 3,000 股，买卖行为前 后间隔期不足 6 个月。 上述行为构成《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款规定的 短线交易行为。为维护市场秩序，规制违规交易行为，根据《中华人民共和国证 券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措 施 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 11 | | 议案三：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 | 15 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | 16 | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | 22 | | 议案六：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 | 24 | | 议案七：关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案 | 25 | | 议案八：关于公司董事薪酬方案的议案 | 26 | | 议案九：关于公司监事薪酬方案的议案 | 27 | | 议案 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民 币 2,000 万元（含）； 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-028 上海美迪西生物医药股份有限公司 ● 回购股份资金来源：上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金； ● 回购股份用途：本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工 持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未 能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕， 未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政策实 行； ● 回购股份价格：不超过人民币 60 元/股（含），该价格不超过董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6 个 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-027 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-024）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第二十一次会议决议公 告的前一个交易日（即 2024 年 4 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限 售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） ...

集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-065）、《上海美迪 西生物医药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-068）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/14，由公司实际控制人、董事长陈金章先 | | | --- | --- | --- | | | 生，实际控制人、董事、总经理 先生提议 | CHUN-LIN CHEN | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 日 2023 11 13 日~2024 12 | | | 预计回购金额 | 2,000.00 万元~4,000.00 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 69.1738 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5136% | | | 累计已回购金额 | 万元 3,787.53 | | | | ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04-001 □特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 £业绩说明会 类别 □新闻发布会 £路演活动 £现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称及 东方证券、兴业证券、浙商证券、广发证券、长江证券等机构 人员姓名 共74名投资者参会 时间 2024年4月29日 地点 通讯方式 ...

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、 "保荐机构"）作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"、 "公司"）向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，负责美迪西的持续督导 工作，并出具本年度持续督导跟踪报告。 2023 年度，广发证券对美迪西的持续督导工作情况总结如下： | 一、持续督导工作情况 | | --- | | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与美迪西签订保荐协 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 议，该协议已明确了双方在持续督 | | | 督导协议，明确双 ...

2024 年第一季度报告 上海美迪西生物医药股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------| | √适用 □不适用 | | | 单位:元 币种:人民币 | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | -415,559.14 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 | 2,707,884.36 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期 ...

单位：元 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-025 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 2024 年第一季度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 3,800,321.94 元，具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 本期计提准备金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 3,792,472.14 | 含应收账款坏账准备、其他 | | | | | 应收款坏账准备 | | 2 | 资产减值损失 | 7,849.80 | 含合同资产减值准备 | | | 合计 | 3,800,321.94 | | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行了分析和评估 并相应计提减值准备。2024 年第一季度公司合并报表口径发生信用减值损失合 计 3,792,472 ...

重要内容提示： 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-024 截至本公告披露日，公司暂未收到董事林长青、董事陈国兴、股东王国林、 股东上海美斓企业管理合伙企业（有限合伙）、股东上海美熹企业管理合伙企业（有 限合伙）、股东上海美劭企业管理合伙企业（有限合伙）、股东上海美甫投资管理 合伙企业（有限合伙）关于其未来 3 个月、未来 6 个月内是否存在减持公司股份 计划的书面回函。除上述人员外，公司董监高、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划，如后续有相 关减持股份计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规 ● 回购股份方式：集中竞价交易； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划： 范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。 ● 相关 ...