上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由公司董事长陈金章先生召集，经半数以上董事推举会议由董事、总 经理 CHUN-LIN CHEN 主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-023 特此公告。 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度 ...

社会责任报告 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 关于本报告 本报告为上海美迪西生物医药股份有限公司披露的第三份社会责任报告。报告详细披露公司2023年度在经济、环 境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望 和要求。 报告周期 本报告为年度报告。 报告范围 上海美迪西生物医药股份有限公司为主体。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 编制依据 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-ESG 5.0） 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》 国际标准化组织《ISO 26000: 社会责任指南（2010）》 数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第 三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赖卫东） 各位董事： 作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定，忠实勤勉地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司规范 运作等方面的监督作用。现将 2023 年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赖卫东，1958 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历 任江西师范大学教师，江西省人民政府外事办公室干部，中欧国际工商学院副主 任。现任上海科泰电源股份有限公司独立董事，中欧国际工商学院高管教育部高 级顾问。2021 年 11 月至今担任公司独立董事。 (二) 独立性情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-014 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关 规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1885 号文)核准，上海美迪西生 物医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"美迪西"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，发行价格为人民币 41.50 元/股，实际募 集资金总额为人民币 643,250,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发 行费用人民币 64,498,785.43（不含税）， 实际 募集资 ...

Financial Performance - The company reported a loss during the reporting period due to a significant change in market demand and increased competition, with some orders experiencing delayed execution [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,365,630,883.93, a decrease of 17.68% compared to ¥1,658,930,295.46 in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥33,210,603.10, representing a decline of 109.82% from ¥338,236,270.93 in the previous year [25]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.26, down 109.35% from ¥2.78 in 2022 [26]. - The weighted average return on net assets decreased to -1.75% in 2023, down 25.00 percentage points from 23.25% in 2022 [26]. - The gross margin for the overall business was 23.77%, a decrease of 17.02 percentage points year-on-year [168]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,365.63 million, a year-on-year decrease of 17.68% [162]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -57.62 million, down 118.76% year-on-year [162]. Strategic Plans and Investments - The company plans to enhance its competitiveness and profitability by developing new clients, improving its innovative drug R&D platform, and reducing costs [4]. - The company will focus on new product and technology development, as well as market expansion strategies to mitigate external economic impacts [4]. - The company plans to continue investing in research and development to enhance its competitive position in the market [25]. - The company has established a new R&D base in Boston, USA, marking a key step in its globalization strategy, with ongoing construction of a laboratory expansion project in the Shanghai area [37]. - The company aims to enhance its overseas business proportion by providing high-quality, efficient preclinical CRO services that meet international standards [48]. - The company is committed to leveraging its extensive operational experience and strong R&D team to enhance laboratory capabilities and business development [48]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 8.96% of operating revenue, an increase of 1.55 percentage points from 7.41% in 2022 [26]. - The company has established multiple research platforms, including for new contrast agents and green chemistry processes, to strengthen its service capabilities [44]. - The company has developed over 410 tumor efficacy evaluation models, including various transplantation models and PDXO-PDX organ models, enhancing its drug efficacy evaluation capabilities [73]. - The company has developed a platform for traditional Chinese medicine research, aligning with national policies to support the industry [73]. - The company has established a comprehensive preclinical drug development capability, providing one-stop services from lead compound screening to new drug clinical application filing [71]. Market Environment and Competition - The company faced intensified competition in the pharmaceutical industry, leading to a decrease in order prices and delays in some orders, contributing to a revenue decline of ¥29,329.94 million [26]. - The CRO industry is rapidly growing, with domestic companies like WuXi AppTec and Tigermed emerging as leaders, capitalizing on the increasing demand for drug development services [55]. - The global CRO market is dominated by large multinational firms, with average revenue exceeding $1 billion, highlighting the competitive landscape [55]. - The domestic CRO market is rapidly growing, driven by increased demand for drug development services, but competition from both domestic and international CROs is intensifying [155]. Operational Capabilities - The company is committed to maintaining its operational capabilities and is not facing major risks regarding its ability to continue as a going concern [4]. - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy of its financial statements [6]. - The company has established a professional service network in major cities, providing high-quality R&D services to numerous domestic pharmaceutical companies [147]. - The company has passed GLP certification from NMPA and meets FDA standards, making it one of the few institutions compliant with both Chinese and American drug application standards [145]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its operations, including macroeconomic factors and industry competition, which may affect performance [4]. - The company faces risks related to talent retention and competition, as the CRO industry experiences high turnover rates and increasing demand for skilled professionals [153]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which could impact profitability [157]. - Future declines in pharmaceutical R&D investment could negatively affect the demand for CRO services, impacting the company's revenue [159]. Human Resources - The workforce consists of 2,600 employees, with 80.92% holding a bachelor's degree or higher, and 29.73% holding a master's or doctoral degree, an increase of 7.02 percentage points year-on-year [41]. - The number of R&D personnel decreased from 2,890 to 2,235, representing a reduction of approximately 22.7% [142]. - The total compensation for R&D personnel increased from 38,356.91 million RMB to 43,482.15 million RMB, a rise of about 13.9% [142]. Cash Flow and Financial Management - The company’s cash flow from operating activities improved, with a net cash inflow of CNY 33.32 million, compared to a net outflow of CNY -21.33 million in the previous year [165]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 471,870,185.67 CNY, a 139.37% increase from 197,133,665.75 CNY in the previous year [184]. - The company raised 985 million CNY through a private placement, significantly boosting financing cash flow by 845.27% [183]. Awards and Recognition - The company was awarded multiple honors, including being listed among the "Top 20 CRO Companies in China" and "Top 10 Most Influential CRO Companies" in 2023, reflecting its strong market position and social impact [76]. - The company has received multiple awards from clients, including "Best Partner Award" and "Outstanding Team Award," reflecting its strong industry reputation [148].

上海美迪西生物医药股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许金叶，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 1997 年 9 月至 2005 年 4 月在福州大学管理学院任教；2005 年 5 月至今在上海 大学管理学院担任副教授。现任福建凤竹纺织科技股份有限公司（600493）独立 董事，江苏东方盛虹股份有限公司（000301）独立董事。许金叶先生为中国注册 会计师、中国注册评估师、中国成本研究会常务理事、中国会计学会会计信息化 专业委员会委员，教育部学位与研究生教育中心聘请的专家、《财务研究》的学 术委员会委员。上海大学管理会计与信息化研究中心主任。主要研究领域：管理 会计、会计信息化。2018 年 11 月至今担任公司独立董事。 (二) 独立性情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东、实际控制 人之间 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-019 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定公司部分治理制 度的议案》，第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则> 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司于 2023 年 12 月 5 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划第三个归属 期第一次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 134,513,741 股增加至 134,673,082 股，公司注册资本由人民币 134,513,741 元 变更为人民币 134,673,082 元。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司的治理结构和规范运作，结合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章 程指引（20 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"比哪用于证明该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.co）"进行查询 "一" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 关于上海美迪西生物医药股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11488号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海美迪西生物医药股份有限公司(以 下简称"美迪西")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 美迪西董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-020 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 关联交易决策制度 二○二四年四月 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好 地保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《上海美迪西生物医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联方关联交易的确认 2 | | 第三章 | 关联交易决策权限 4 | | 第四章 | 关联交易审议的回避程序 7 | | 第五章 | 关联交易审查与执行 9 | | 第六章 | 附则 10 | （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当 予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利 ...