一、董事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 26 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-087 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据有关法律法规以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的规定和公司实际情况，公司制定了《2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无 锡 ...

2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建 立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司 拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股 票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、限制性股 票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对 象名单及分配情况如下表： 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计数均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过公司股本总额的 20%。 2 2、本激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、监事。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 1 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 | | | | | 获授数量占 | 获授数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 授予限制性 | | 占本激励 | | 姓名 | 国籍 | 职位 | 股票数量 | 授予限制性 | 计划公告 | | | | | | 股票总数的 | | | | | | （万股） | 比例 | 日股本总 | | | | | | | 额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-089 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年1月11日至2024年1月12日（上午 9:30-11:30，下午14:00-16:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照无锡市德 科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事朱晋伟先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事朱晋伟先生，其基本情况 如下： 朱晋伟先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688205 证券简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二零二三年十二月 1 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688205 公司简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年一月 1 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于预计公司 | 2024 年度日常关联交易的议案 7 | 2 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在股东 大会期间依法行使权利，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下： 一、为确认出席股东大会的股东及股东代理人的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告 您可使用手机-"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 10 报告编码:苏23BYMS6QEM ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 元锡 : 86 (510)68798988 1:86 (510)68567788 信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告 苏公W[2023]E1471号 无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称德科立) 管理层编制的截至2023年11月30日止的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司以自筹 资金预先投入募集 ...

证券代码：688205 证券简称： 德科立 公告编号：2023-083 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德科立"） 于2023年12月20日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换 资金总额人民币5,410,799.75元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日期未 超过6个月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德科 立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1743号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,464,021 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-082 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-083）和《公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的鉴证报告》《国泰君安证券股份有限公司关于无锡市 德科立光电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金之核查意见》。 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-085 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 3、 ...