上海概伦电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000046 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24E8 上海概伦电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | r | | 二、 营业收入扣除情况明细表 | | 1-2 | | 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 十家十华国际会計师事务所 :京大华国际会计师事务所(特殊普通: 京市西城 ...

上海概伦电子股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]001100001 号 北京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海概伦电子股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 leminials = ²ֲ²ײ²ֲ 2017 - 2017 - 1925 - 1929 - 1929 - 1929 - 1929 - 1929 - 192 - 1926 - 1926 - 1926 - 1926 - 1926 - 1926 - 1926 - 1926 - 1925 北京大华国际会计师事务所 {娃娃普通合伙} 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话: 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]001100001 号 上海概伦电子 ...

上海概伦电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （JEONG TAEK KONG） 我作为上海概伦电子股份有限公司的独立董事，2023年度严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》及《独立董事管理办法》等法律法规的要求，勤勉尽责，独 立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议,认真审议董 事会各项议案，对公司有关重大事项发表了意见及建议，同时积极参与各项独立董事 相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。 现将我2023年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事成员情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司于2023年10月16日召开的第二届董事会第一次会议选举产生了公司董事会各 专门委员会，本人在第一届董事会战略委员会担任委员，在第二届董事会审计委员会、 战略委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人JEONG TAEK KONG（孔晶泽），1959 年出生，美国杜克大学电子工程专 业博士。 1983年至2013年，历任三星电子经理、副总裁、高级副总裁；2011年至2013 年，兼任 S ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-019 上海概伦电子股份有限公司 关于延长部分募投项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"" 概伦电子"）于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将公司首次公开发行 股票募集资金投资项目"建模及仿真系统升级建设项目""设计工艺协同优化和 存储 EDA 流程解决方案建设项目"及"研发中心建设项目"的实施期限延期至 2025 年 12 月 31 日。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3703 号）以及上海证券交易所 出具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通 知》（[2021]492 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 ...

上海概伦电子股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100053 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海概伦电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | :京大华国际会计师事务所(特殊普 ...

招商证券股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年度，公司实际使用募集资金金额为 18,886.55 万元（含利息）。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 48,573.57 万元（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费后的净额）。 关于上海概伦电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上海 概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票科创板上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指 引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对概伦电子 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]37 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-016 上海概伦电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华国际"）。 续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.大华国际基本信息 2.投资者保护能力 1 （一）机构信息 | 成立日期 2008 | | 年 12 | 月 | | 8 日 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | | | | | | | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 号 层 31 519A | | | | | | | | 5 | | | | | 首席合伙人 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-014 上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1 （二） 审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，并提 交公司股东大会审议； 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在上海 市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席马 晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于审议公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》，并提 交公司股东大 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-015 上海概伦电子股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于 母公司所有者的净利润-5,631.56 万元，合并报表累计未分配利润为-4,506.93 万 元，为保证公司的正常经营和持续发展，2023 年度拟不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 归属于母公司所有者的净利润-5,631.56 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合 并报表未分配利润为-4,506.93 万元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 665.86 万元。 鉴于 2023 年度实现归属于母公司 ...

有关董事、监事薪酬方案，公司于 2024 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事 会第五次会议审阅了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方 案的议案》，于同日召开的第二届监事会第五次会议审阅了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全 体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议；有关除董 事以外的高级管理人员的薪酬方案，已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第二届董 事会第五次会议审议通过。具体薪酬方案如下： 一、董事薪酬方案： （一）遵照公司相关绩效考核方案，结合公司实际经营情况，在完成公司 2024 年年度经营业绩目标的前提下，在公司领取薪酬的非独立董事 2024 年度的 薪酬根据其在公司承担的具体职责及个人绩效考核结果，在 2023 年度薪酬基础 上进行浮动。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。 1 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-018 上海概伦电子股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保 ...