上海澳华内镜股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 ...

重要内容提示： 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币575万元的超募资金进行永久补充 流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。 承诺事项：本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产 经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为 控股子公司以外的对象提供财务资助；每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动 资金的金额将不超过超募资金总额的30%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开第二届董事 会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币575万元的超募资金永久补充流动资金， 占超募资金总额的比例为29.98%。 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-026 上海澳华内镜股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现将具体情况公告如 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-029 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 7 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第一 ...

中信证券股份有限公司关于 上海澳华内镜股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海澳 华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，核查情况如下： 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公 开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投入 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 医用内窥镜生产基地建设项目 | 39,680.03 | 37,500.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 10,717.93 | 10,000.00 | | ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-030 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日以现场结合通讯 的方式召开了第二届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知 已于2024年6月21日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽 女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序 和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 的《上海澳华内镜股份有限公司关于部分募投项目延期的 ...

中信证券股份有限公司关于 上海澳华内镜股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投入 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 医用内窥镜生产基地建设项目 | 39,680.03 | 37,500.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 10,717.93 | 10,000.00 | | 3 | 营销网络建设项目 | 4,602.26 | 4,500.00 | | 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | 合计 | 67,000.22 | 64,000.00 | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海澳 华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》等有关规定， ...

关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度等因 素，公司决定将募投项目中"医用内窥镜生产基地建设项目" 预定可使用状态日期延期 至2026年1月。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2021年9月28日核发的《关于同意上海澳华内镜股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139号），公司获准以首次 公开发行方式向社会公众发行人民币普通股3,334万股，发行价格为22.50元/股，募集资 金总额为人民币75,015.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,097.20万元 后，实际募集资金净额为人民币65,917.80万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次 ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-028 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本的基本情况 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属事项已于 2024 年 5 月 14 日完成股份登记工作，归属股票数量 554,250 股，并于 2024 年 5 月 20 日上市流通。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 134,033,000 股 增加至 134,587,250 股，注册资本由人民币 134,033,000 元增加至人民币 134,587,250 元。 二、修订公司章程的情况 根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-027 上海澳华内镜股份有限公司 关于增加2024年度公司及子公司申请授信额度的公告 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司 及全资子公司与银行等金融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使 用。 本次增加申请授信额度事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公 司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内， 全权办理公司向银行等金融机构申请授信相关的具体事项。 特此公告。 公司于2024年4月8日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》。同意公 司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币12,000万元的综合授信额 度。具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《上海澳华内镜股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公 告》（公告编号：2024-010）。 截至本公告披露日，公司及子公司已实 ...

Product Development and Feedback - AQ-300 product received positive clinical feedback, with high praise for image clarity, color accuracy, and operability [1] - The company continuously optimizes product performance based on clinical feedback to provide precise and reliable operation experiences [2] Market and Industry Trends - The soft endoscopy market is driven by increasing clinical diagnostic needs and rising early cancer screening rates [2] - Hospital demand for new and replacement soft endoscopy equipment is growing due to increased diagnostic requirements [2] Financial and Operational Strategies - The company conducted two rounds of equity incentives in 2022 and 2023, leading to increased share-based payment expenses in 2024 [2] - The sales team and distributors are stable and experienced, actively working to explore market potential through refined marketing management [2] Academic and Industry Engagement - The company actively participates in industry conferences and engages with experts to discuss innovation, clinical practices, and technological developments [3] - Successful events like the "Aohua Cup" CBI National Case Competition and hands-on training sessions have provided learning opportunities and showcased product advantages [3]