履职评估及履行监督职责情况的报告 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定和要求，公司审计委员会切实对 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度的审计工作情况履行了监督职责, 具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所聘任情况 (一)会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华")的前身为成立于 1985 年的上海社科院会计师事务所,其于 2013年经财政部等部门批准成功转制为特 殊普通合伙企业,并更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。众华具有证券 期货相关业务从业资格,主要从事上市公司审计业务,积累了丰富的证券服务业 务经验。 (三)2024年 4 月 11 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进 行第二次沟通,对 2023年度审计工作执行情况、关键审计事项、审计结 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度,本人作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵循《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事 《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定, 积极发挥独立董事作用,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席各次股 东大会和董事会会议,维护了公司整体利益,保护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人2023年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 本人个人履历、专业背景以及兼职情况 薛海静,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学本科学历, 律师执业资格,现任宁波市律师协会常务理事、宁波市律师协会青年律师工作委 员会副主任、宁波市律师协会法律援助和社会公益委员会(未成年人保护工作委 员会)副主任、宁波市律协证券与金融专业委员会副主任、宁波市金融顾问、宁 波市律师协会公司法专业委员会委员、宁波市金融消费纠纷人民调解委员会人民 调解员、宁波仲裁委员会委员。2006年9月至2 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-009 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | --- | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，浙江瑞晟智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"瑞晟智能"）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告如下： 根据中国证监会于 2020 年 07 月 21 日出具的《关于同意浙江瑞晟智能科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1534 号），公司 获准公开发行人民币普通股股票 10,010,000.00 股，每股发行价为 34.73 元，募 集资金总额为人民币 347,647,300.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用合计 人民币 53,25 ...

2023年度独立董事述职报告 2023年度,本人作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵循《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定, 积极发挥独立董事作用,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席各次股 东大会和董事会会议,维护了公司整体利益,保护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人2023年度履行职责情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一) 本人个人履历、专业背景以及兼职情况 闻力生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1936年12月出生,机械设计专 业本科学历,原东华大学教授,原纺织工业部中国服装集团公司总工程师。1960 年至1993年在中国纺织大学机械系任教,1993年至2013年被借调原纺织工业部科 技司工作,后担任中国服装集团公司总工程师,于2013年返回东华大学。现担任 中国服装智能制造联盟专家组副组长、纺织行业建设发展咨 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和《浙江瑞晟智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江瑞晟智能科技股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立 董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和公 ...

关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江瑞晟智能科技股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情況 的专项说明 2、 关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况表 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 浙江瑞晟智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江瑞晟智能科技股份有限公 司(以下简称"瑞晟智能公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 25 日出具了众会字 (2024)第 03868 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-014 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 10 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度,本人作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事,严格遵循《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定, 积极发挥独立董事作用,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席各次股 东大会和董事会会议,维护了公司整体利益,保护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人2023年度履行职责情况报告如下: (一) 本人个人履历、专业背景以及兼职情况 刘柏嵩,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历, 宁波市计算机网络信息安全协会会长。2009年1月至今就职于宁波大学,现任宁 波大学研究馆员,博士生导师,宁波大学图书馆馆长、学报编辑部主任。自2023 年12月4日起担任公司独立董事,后因个人原因已于2024年2月26日辞去公司第四 届董事会独立董事职务。 (二) 独立性情况说明 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-013 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 监事会同意公司 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 监事会同意公司 2023 年度财务决算报告的相关内容。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会 议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由孙建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （1）公司 2023 年年 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is RMB 11,279,952.39, with an undistributed profit of RMB 31,464,025.03 as of December 31, 2023[6]. - The proposed cash dividend is RMB 1 per 10 shares, totaling RMB 4,004,000 (including tax), resulting in a cash dividend payout ratio of 35.50% for 2023[6]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥372,162,737.46, representing a year-on-year increase of 21.61% compared to ¥306,037,770.60 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥11,279,952.39, up 17.57% from ¥9,594,491.87 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,149,651.78, reflecting a 13.05% increase from ¥7,208,601.83 in 2022[22]. - The company's total assets as of the end of 2023 amounted to ¥742,998,503.50, a 3.39% increase from ¥718,634,020.17 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.28, which is a 16.67% increase compared to ¥0.24 in 2022[23]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.28, marking a 16.67% increase from the previous year[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to ¥453,042,752.51, a 2.64% rise from ¥441,394,700.12 in 2022[22]. - The company achieved total operating revenue of 372.16 million yuan, an increase of 21.61% year-on-year[35]. - The net profit attributable to shareholders was 11.28 million yuan, up 17.57% compared to the same period last year[35]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 8.15 million yuan, reflecting a 13.05% increase year-on-year[35]. Risk Management - The company has outlined various risk factors in its operations, which are detailed in the report[4]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute actual commitments to investors[8]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[8]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghua Certified Public Accountants[5]. - The board of directors has approved the profit distribution and capital reserve conversion plan, pending shareholder meeting approval[7]. - The company has not experienced major changes in its operational model or business strategies during the reporting period, maintaining a consistent approach across production, procurement, and R&D[47]. - The company has strengthened its internal control system to ensure compliance, asset security, and the accuracy of financial reporting[196]. - The internal control audit report for 2023 received a standard unqualified opinion, indicating effective internal controls[197]. Research and Development - The company invested a total of ¥28,112,672.83 in R&D for the year, representing a 14.98% increase compared to ¥24,449,911.58 in the previous year[70]. - R&D expenses accounted for 7.55% of total revenue, a decrease of 0.44 percentage points from 7.99% in the previous year[70]. - The company applied for 46 new intellectual property rights in 2023, including 13 invention patents and 24 utility model patents, and received 45 authorizations[67]. - The company has 37 ongoing R&D projects, including the development of a SaaS-based sorting system and an AI digital twin management platform[67]. - The company achieved significant progress in technology innovation, with a total of 123 invention patents applied for cumulatively[67]. - The company is focusing on developing specialized vehicles for logistics, including basket-type, bag-type, and hook-type designs[72]. - The company is committed to maintaining a competitive edge through ongoing research and development in advanced manufacturing technologies[59]. Market Strategy and Expansion - Future strategies include market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen the company's position in the industry[20]. - The company is actively expanding its market presence in various sectors, including apparel, home textiles, and automotive parts[39]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products to sustain growth momentum[24]. - The company is focusing on the integration of AI and IoT technologies, aiming to create a highly collaborative manufacturing model that can self-sense, self-decide, and self-execute[57]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and technological capabilities[83]. - The company is actively seeking to expand into overseas markets, capitalizing on new capacity developments abroad[149]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure to ensure clear responsibilities and effective operations, holding 4 shareholder meetings and 7 board meetings during the reporting period[155]. - The company has revised its governance documents, including the Articles of Association and internal audit systems, to align with legal requirements and improve operational efficiency[155]. - The company has committed to enhancing its management system to ensure compliance and efficiency, with a focus on process optimization and approval simplification for better operational performance[153]. - The independent directors are responsible for ensuring compliance with the profit distribution policy and protecting the rights of minority shareholders[191]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders, ensuring separate operations and financial responsibilities without compromising shareholder interests[156]. Social Responsibility and Sustainability - The company emphasizes environmental protection by adhering to national standards for waste management and actively promoting energy-saving measures[198]. - The company is committed to social responsibility and sustainable development, contributing to the high-quality development of the capital market[200]. - The company donated RMB 200,000 to support local education through the establishment of the "Ruisheng Scholarship"[199]. Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 650, with 357 in production, 134 in sales, and 114 in technical roles[182]. - The company implemented a comprehensive training strategy in 2023, focusing on enhancing employee professional skills and promoting strategic implementation[184]. - The company is committed to improving employee satisfaction through diverse welfare programs and a clear career development path[183]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to RMB 2.8966 million[170]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to RMB 1.7446 million[170].