浙江瑞晟智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 浙江瑞晟智能股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）审查公司董事、高级管理人员履职情况，并对其进行年度考核； （三）监督公司薪酬制度执行情况。 第三章 薪酬结构及发放 第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成： 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激 励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司 资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事及高级管理人员。高级管理人员是指 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 薪酬管理机构 第三条 董事报酬事项由股东会决定；高级管理人员的薪酬分配方案应当 经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第四条 公司董事会设薪酬及考核委员会，执行如下职能： （一）制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案； 独立董事：公司独立董事领取 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事和决策程序，明确公司董事会的职责权限，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规以及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常经营业务和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事会对全体股东负责。 第二章 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 对外投资管理办法 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 (二) 公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目； (三) 参股其他独立法人实体； 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（统称子公司，下 同）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第一条 为规范浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效地使用资金，使资金的收益 最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门 规章及规范性文件，结合《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投 ...

第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司及纳 入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金管理。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36号--关联方披露》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 上海证券交易所所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重 大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联 方。 第四条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括:经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范浙江瑞晟智能科技股份有限公司（包括子公 司，以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，议事程序和决议 内容合法有效，能够充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》和其他有关法律、法规规定，结合《浙江 瑞晟智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，是股东依法行使权利 的主要途径，股东会依照《公司法》和《公司章程》规定行使职权。出席股东会 的股东依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-027 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等议案,同日召开第四 届监事会第八次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时根据相关法律法规、规范性文件的 规定并结合上述变更情况，对《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）进行 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-026 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 公司拟使用额度不超过人民币 1.9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内， 资金可循环滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子 公司）在确保不影响公司主营业务正常开展，保证资金流动性和安全性的基础上， 使用额度不超过人民币 1.9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）， 使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-029 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 15 日 10 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 至2025 年 8 月 15 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》并办理 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 （688215） 2025 年 8 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 2025 年第一次临时股东会会议议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 5 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 31 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 五、在会议召开过程中股东（或股东代理人）临时要求发言的，应经会议 主持人的许可后，方可发言。 六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则 上不超过五分钟。 七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在会议签到时向 公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。 八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-028 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议通知于 2025 年 7 月 24 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会 议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由孙建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下， 公司使用最高不超过人民币 1.9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果， 进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、 有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会 同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 浙江瑞晟智能科技 ...