证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-026 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）。 投资金额：上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）及实施 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的全资子公司（以下简称"子公司"） 拟使用合计不超过人民币 1,800 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 投资期限：自上一次授权期限到期日（2025 年 6 月 24 日）起 12 个月内 有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二次 会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司监事会就此事项发表了明确同意的意见，保荐 机构国泰海通证券股份有限公 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688217 公司简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海睿昂基因科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 上海睿昂基因科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fa ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-023 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：上海睿昂基因科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"睿昂基因"）本次 2025 年度日常关联交易预计均是公司及子公 司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股 东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司 的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关 联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊慧、高尚先、高泽回避表决, 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 上述关联交易议案提交公 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）。 投资金额：上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟使用合计不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管 理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 投资期限：自董事会审议通过之日（2025 年 4 月 16 日）起 12 个月内有 效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二次 会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》，公司监事会就此事项发表了明确同意的意见。本事 项无需提交股东大会审议。 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-027 特别风险提示：尽管选择安全性高、流动性好的投资产品进行现金管理， 但金融市场会受宏观经济 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-030 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 20 日 至 2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会 上海睿昂基因科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 关于《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）对上海睿昂基因科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表出具了带有强调事项段 的无保留意见的审计报告（(审计报告编号：中汇会审[2025]4206 号），根据《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项 的处理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上 述意见涉及事项出具了《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项 说明》，公司监事会对上述专项说明发表意见如下： 中汇出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告及董事会对相关事项 的说明，符合公司实际情况，监事会同意《董事会关于带强调事项段的无保留意 见审计报告的专项说明》，并督促公司董事会持续关注该事项的最新进展情况， 并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，切实维护公司 及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 项说明》的意见 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-019 上海睿昂基因科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 法律法规及《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在年度报告 一、监事会会议召开情况 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 6 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云航先生 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集与召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，形成的决 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-020 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行 利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利 润 13,826.49 万元滚存至下一年度。 公司 2024 年度拟不进行利润分配，已充分考虑到行业发展情况、公司发 展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议和第三 届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 ...