北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州市品高软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市品高软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和莫婉榕律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-037 广州市品高软件股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进 行核实并出具了相关核查意见。 2、2024 年 4 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-027），根据 公司其他独立董事的委托，独立董事刘澎先生作为征集人，就公司 2023 年年度 股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2024 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任 何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2024 年 5 月 15 日，公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于 2024 年限 ...

广州市品高软件股份有限公司监事会 （6）中国证监会认定的其他情形。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的核查意见（截至首次授予日） 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）首次授予激励对象名单进行了审核，现发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董 ...

广州市品高软件股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 广州市品高软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 广州市品高软件股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目 录 | 会 | 议 | 须 | 知 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 4 | | 会 | 议 | 议 | 案 5 | | | 议案 | | 1：审议《2023 年度董事会工作报告》 5 | | | 议案 | | 2：审议《2023 年度监事会工作报告》 5 | | | 议案 | | 3：审议《2023 年度报告》全文及摘要 5 | | | 议案 | | 4：审议《2023 年度财务决算报告》 6 | | | 议案 | | 5：审议《2023 年度利润分配预案》 6 | | | 议案 | | 6：审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7 | | | 议案 | | 7：审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 7 | | | 议案 | | 8：审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 8 | | | 议案 | | 9：审议《关于公司 2 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-033 广州市品高软件股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，广州品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激 励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核 查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公式情况及核查方式 （一）公示情况 1、公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.ss ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京市尚高企业管理有限公司，现提名陈翩为广州市品高软件股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任广州市品高软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州市 品高软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-032 广州市品高软件股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688227 | 品高股份 | 2024/5/13 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 41.77%股 份的股东北京市尚高企业管理有限公司，在 2024 年 5 月 8 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到公司单独持有 41.77%股份的股东北京市 尚高 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈翩，已充分了解并同意由提名人北京市尚高企业管理有限公司提名为 广州市品高软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州市品高软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-030 广州市品高软件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 谷仕湘先生的书面辞职报告。谷仕湘先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立 董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委 员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，谷仕湘先生上述职务原定任期至公司 第三届董事会届满之日止。截至本公告日，谷仕湘先生未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 谷仕湘先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一， 且现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》等有关规定，谷仕湘先生的辞职申请将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效。在此期间，谷仕湘先生将按照有关规定继续履行 公司独立董事及各专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董 事的补选工作。 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购价格上限 | 25 元/股 | □减少注册资本 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 188.1048 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.66% | | | 实际回购金额 | 2,268.08 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.34 元/股 | 元/股~14.96 | 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-029 广州市品高软件股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 ...