第一条 为了规范公司的投资行为，提高公司投资决策的水平和效率，有效 防范投资风险，增加投资收益，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指公司以货币资金、有价证券、实物资产和无 形资产等进行的固定资产投资、无形资产投资、长期股权投资和金融投资等，具 体包括基本建设、技术更新改造、购买大型设备、购买无形资产、股权投资（含 并购重组）、证券投资、期货投资和委托理财等。 第三条 投资管理是指公司对投资项目的可研（意向）、立项、可行性研究、 实施、投资权益的确认、处置和考核评价等全过程控制。 广州市品高软件股份有限公司 重大投资决策管理制度 （经 2025 年 11 月 13 日公司股东会通过） 第一章 总 则 第二章 审批权限 第四条 公司股东会、董事会、董事长分别按《公司章程》规定权限对投资 项目进行审议、批准。总经理在董事长授权范围内行使审批权。 第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应由董事会审议通 过后，提交股东会批准： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交 易 ...

广州市品高软件股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 董事会议事规则 广州市品高软件股份有限公司 第一条 为保障广州市品高软件股份有限公司(下称"公司")董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》)等相关法律、行政 法规、证券监管机构的规则以及《广州市品高软件股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依 据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财 产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员 中包括 2 名独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职 务以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数 ...

广州市品高软件股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 募集资金管理制度 广州市品高软件股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。 第四条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东会、董事会决议 及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况。 第一章 总 则 第五条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得用于持有财 务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第一条 为了规范广州市品高软件股份有限公司（下称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 ...

广州市品高软件股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 累积投票制实施细则 广州市品高软件股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州市品高软件股份有限公司（下称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件 以及《广州市品高软件股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规定，并 结合本公司的实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举或更换董事时，股东所 持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决 权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配， 分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换 ...

广州市品高软件股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动 的管理制度 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 广州市品高软件股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本 制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人和公司章程规定的其他人员。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员所持本公司股份的 数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司 股票的披露情况。 第五条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、窗 广州市品高软件股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 口期交易、限售期出售股票和操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交 易。 第一章 总 则 第一条 为加强广州市品高软件股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 对董事、高级管 ...

内幕信息知情人管理制度 广州市品高软件股份有限公司 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 广州市品高软件股份有限公司 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 公司董事会办公室为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作 部门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管 理等日常工作。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司、参股公司的负责 人应当做好内幕信息的保密工作，积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登 广州市品高软件股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 广州市品高软件股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《广州市品高软件股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范适用于本公司的控股股东、实际控制人。 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，比照适用本规范相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他组织（本公司及其 控股子公司除外）； 广州市品高软件股份有限公司 （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女； （三）上海证券交易所认定的其他主体。 公司无控股股东、实际控制人的，原则上第一大股东以及该股东的实际控制人 应当参照适用本规范关于控股股东、实际控制人的规定。 控股股东、实际控制人行为规范 第三条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额50%以上的股东， 或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 第一章 总则 第一条 为贯 ...

广州市品高软件股份有限公司 对外担保管理制度 （经 2025 年 11 月 13 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避 和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件 的规定，制定本制度。 （四）慎重审查担保合同。对主债权主体、种类、数额、债务人履约期限、 保证方式、担保范围及其他事项均应逐项审核。掌握债务人资信状况，对担保事 项的利益和风险进行充分分析。 （五）加强担保事项的善后管理。专人保管合同档案，建立相应台帐，加强 日常监督。同时保持与被担保企业的联系，索取资产负债表、损益表等资料，掌 握其经营动态，并将担保合同情况及时通报董事会及有关部门。 第二章 对外担保的审查和批准 第五条 公司不主动对外提供担保，确需对外提供担保的，由被担保企业向 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司（以下统称"公 司"）以第三人的身份为债务人对 ...

广州市品高软件股份有限公司 财务管理制度 | | | 第一章 总 则 第一节 目 的 为建立符合广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）管理要求的 财务制度体系，加强财务管理和内部控制，规范公司及控股子公司的财务行为， 维护股东合法权益，特制定本制度。 本制定的主要目的是： 一、 实现公司财务管理目标 公司财务管理的目标是充分发挥公司整体优势，有效利用公司资产，优化资 源配置，防范财务风险，以合理的成本和资金投入，实现股东价值最大化。 二、进一步贯彻执行《企业会计准则》等适用会计准则的要求，规范会计 核算。公司在国内注册，为中国法人，需按照中国的《企业会计准则》的要求进 行会计核算、对外提供财务会计报表，依法纳税和按《公司法》的要求进行利润 分配。 为了正确理解与贯彻上述相关规范，满足财务信息披露及监管要求，需 要财务人员强化对会计准则、制度的学习，做好会计基础工作，规范会计核算， 提高会计信息的真实性和有效性。 三、公司统一及所属子公司的会计核算口径，使会计信息更具有可比性， 保证公司及所属子公司的会计核算口径一致，在国家颁布的法律、法规基础上结 合的实际情况，制定出一套统一的科目体系、业务核算流程和 ...

广州市品高软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《广州市品高软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘请、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议通过聘请会计师事务所的议案前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计 ...