证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-037 广州市品高软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；于同日召开第四届 监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的说明 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司 法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《广州市 品高软件股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 ...

广州市品高软件股份有限公司 股东会中小投资者单独计票及披露办法 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 股东会中小股东单独计票及披露办法 广州市品高软件股份有限公司 股东会中小投资者单独计票及披露办法 第一章 总则 第一条 为进一步落实监管机构有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作意见，充分保障中小投资者依法行使权利，完善广州市品高软件股份有限公司（下 称"公司"）股东会表决相关事项时对中小投资者的投票情况进行单独计票的流程 及披露机制，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"证券法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规及规范性文件以及《广州市品高软件股份有限公司章程》（下称"公司章 程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员 （二）单独或者合并持有公司5%以上（含）股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表 决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-039 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 广州市品高软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 11 月 13 日 15 点 30 分 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ | | 2.00 | 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | √ | | 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | | 2.02 | 关于修订《董事会 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-036 广州市品高软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书李淼淼先生列席 了本次监事会。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次监事会于 2025 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式 召开并表决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 监事会认为，公司编制的《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、 真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 综上 ...

广州市品高软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于2025年10月17日以电子 邮件或其他通讯方式同时发出。 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-035 2、本次董事会于2025年10月27日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相 结合方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人。 4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论并投票表决，审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2025年第三季度报告》 董事会认为，公司编制的《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、 真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总 额为104,830.50万元，扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了天职业字[2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的 验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司对募集资金采取专 户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储 的监管协议。 国联民生证券承销保荐有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关规定，国联民生证券承销保荐有限公司作为广 州市品高软件股份有限公司（以下简 ...

每经AI快讯，品高股份（SH 688227，收盘价：38.56元）10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约2.23亿元，同比增加12.77%；归属于上市公司股东的净利润亏损约3284万元；基本每股 收益亏损0.29元。 每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" （记者 王晓波） 截至发稿，品高股份市值为44亿元。 ...

截至发稿，品高股份市值为44亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" （记者 胡玲） 每经AI快讯，品高股份（SH 688227，收盘价：38.56元）10月27日晚间发布公告称，2025年前三季度， 公司合并报表口径冲回信用减值损失约403万元和计提资产减值准备约116万元，对公司合并报表利润总 额影响数为约-287万元。本次计提信用减值损失和资产减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年 度审计确认的金额为准。 2024年1至12月份，品高股份的营业收入构成为：政府事业单位占比71.09%，其他行业占比10.6%，轨 交行业占比7.56%，教育&金融行业占比3.97%，电信行业占比3.74%。 ...

广州市品高软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688227 证券简称：品高股份 广州市品高软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 期增减变 | 末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 57,662,758.44 | 32.42 | 222,770,71 ...

广州市品高软件股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 股东会议事规则 广州市品高软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进广州市品高软件股份有限公司(下称"公司")规范运作，提高 股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议内容的合法有效性，根 据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州市品高软件股份有限公司 章程》(下称"公司章程")的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时 ...