民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信息技术创新云平台 | | 8,092.00 | | 2 | 专属信息化云服务平台 | | 14,673.00 | | 3 | 品高大厦建设 | 28,157.00 | | --- | --- | --- | | 4 | 补充流动资金 | 6,000.00 | | | 总计 | 56,922.00 | 三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况 （一）调整部分募投项目内部投资结构的原因及明细 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为广州市品高软件股份有限 公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况 、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产 减值》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日 的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，并对出现减值迹象的相关资产计提 减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，对合 并报表范围内的2024年半年末各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能 性、各类存货的可变性净值等进行了充分的评估和分析。经分析，本次计提信用 减值损失及资产减值损失金额合计为4,678,441.54元，具体情况如下： 单位：元 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-043 广州市品高软件股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产 减值准备的公告 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应 收款、债权投资等，本公司以单项或组合的 ...

广州市品高软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688227 证券简称：品高股份 编号：2024-001 （2024 年 6 月） | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-038 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中登上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行 了查询确认，并由中登上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 （一）内幕信息知情人买卖股票的情况 广州市品高软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 ...

广州市品高软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授 予日） 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持股 5%以上的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立 董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确 披露激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 广州市品高软件股份有限公司董事会 | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授予的限 制性股票数 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 量（万股） | | | | | 的比例 | 日公司股本 总额的比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 李淼淼 | 中国 | 董事会秘书 | 10 | 1.82% | 0.09% | | 2 | 汤茜 | 中国 | ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-035 广州市品高软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管 理办法》等相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 5 月 20 日为本激励计划的首次授予日，以 9.00 元/股的授予价格向 78 名激励对象授予 510.00 万股限制性股票。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电 子邮件或其他通讯方式同时 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-036 广州市品高软件股份有限公司 2、本次监事会于 2024 年 5 月 20 日下午 17:30 在公司会议室以现场方式召 开并表决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人，代表有表决权监事的 100%。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。 4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予条件是否成就进行核查， 监事会认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行 ...

证券简称：品高股份 证券代码：688227 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州品高软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 | 6 | | （二）本次授予事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 | 7 | | （三）本次限制性股票授予条件说明 | 7 | | （四）本次限制性股票的首次授予情况 | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 9 | | （六）结论性意见 | 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 | 品高股份、本公司、 | 指 | 广州市品高软件股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项的法律意见书 二〇二四年五月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项的法律意见书 致：广州市品高软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市品高软件 股份有限公司（以下简称"品高股份"、"公司"）委托，担任品高股份实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的法律顾问，就 本次激励计划首次授予限制性股票事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《广州市品高软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《广州市品高软件 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《广州市品高软 件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》、公司相关 会议文件、公司的书面说 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-034 广州市品高软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由； （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,019,119 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,019,119 | ...