广州市品高软件股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 股东会网络投票实施细则 广州市品高软件股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广州市品高软件股份有限公司（下称"公司"）股东会表决机 制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会 规则）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《广州市品高软 件股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情 况，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（下称"网络投票系统"）是指 利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东会股权登记日登记在册且 有权出席会议行使表决权的股东提供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告 义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备 ...

广州市品高软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）审 计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司 内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广州市 品高软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主 要职责为：代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况 的监督检查职能；审核公司财务信息及其披露；监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 董事会审计委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，委员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事不少于两名，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 职工代表董事可以成为审计 ...

广州市品高软件股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 关联交易决策制度 广州市品高软件股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证广州市品高软件股份有限公司（下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管 机构的规则以及《广州市品高软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度（下称"本制度"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （八） ...

广州市品高软件股份有限公司 投资者关系工作管理制度 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 投资者关系工作管理制度 广州市品高软件股份有限公司 投资者关系工作管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州市品高软件股份有限公司（下称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （下称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《广州市品高软件股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作，包括科创公司在上海证券 交易所"上证e互动"网络平台（以下简称"上证e互动平台"）发布各类信息的行 为。 公司应当重视和加 ...

广州市品高软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 广州市品高软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广州市品高软件股份有限公司（下称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上市公司信息 披露管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《广州市品高软件股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及其他证券监管部门要求披露的信息。 本制度中提及"披露"系指公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露 的信息。 第三条 本制度应当适用于 ...

广州市品高软件股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | 1 | 5 | | --- | --- | --- | --- | | | | | C | | | | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第五节 | 股东会的召开 | 23 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事和董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第三节 | 独立董事 | 42 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 46 | | 第 ...

广州市品高软件股份有限公司 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 广州市品高软件股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用广州市品高软件股份有限公司 (下称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》(下称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《广州市品高软件 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其他关联方发生的 经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《股票上市 规则》、《公司章程》和公司有关关联交易决策管理制度进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营 ...

广州市品高软件股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 控股子公司管理制度 广州市品高软件股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广州市品高软件股份有限公司（下称"公司"）控股子 公司的监督管理，指导控股子公司管理活动，促进控股子公司规范运作，降低控 股子公司经营风险，优化公司的资源配置，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则以及《广州市品高软件股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划及业务发展需 要依法设立或投资的具有独立法人资格的公司，其形式包括： （一）公司持股 100%的全资子公司； （二）公司持有其 50%以上股份，或能够决定其董事会半数以上成员的当选， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，通过向控股子公 司 ...

广州市品高软件股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范广州市品高软件股份有限公司(以下简称 "公司")内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审 计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》等法律、法规和公司章程的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员， 对公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种审计评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有 效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护 投资者利益，增加公司价值。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及控股子公司以 及具有重大影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司应当在董事会下设立审计委员会，审计委员会统一 领导公司的内部审计工作，并向董事会报告内部审计工作。 1 第六条 公司应当建立内部审计制度，并设立内部审计部门，配 置审计人员 ...

对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州市品高软件股份有限公司（以下称"公司"）对外提 供财务资助及相关信息披露工作，加强对子公司的财务管理，规范公司的财务行 为，完善公司治理机制，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范 运作指引》的要求以及结合《广州市品高软件股份有限公司章程》和《广州市品 高软件股份有限公司信息披露事务管理制度》等，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包含 控股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第二章 决策程序 第三条 公司发生财务资助事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外， 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 第四条 公司对外提供财务资助事项属于以下情形之一的，经董事会审议通 过后还应当提交股东会审议： （一）单次财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%； （二）被资助对象最近一期财务报表显示资产负债率 ...