关于参加 2024 年半年度软件及人工智能专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （Board-of-directors@ucap.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日下午 14:00-16:00 参与由上海证券交易所主办的 2024 年半年度软件及人工智能专场集体业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-049 开普云信息科技股份有限公司 三、 参加人员 董事兼总经理：严妍 副总经理兼董事会秘书：马文婧 副总经理兼财务总监：王金府 四、 投资者参加方式 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年半年度经 ...

品 H普已 2024年半年度报告 开普云信息科技股份有限公司 股票代码: 688228.SH 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节管理层讨论 与分析"之"五、风险因素"部分的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人汪敏、主管会计工作负责人王金府及会计机构负责人（会计主管人员）李子扬 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-046 开普云信息科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，具 体情况如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划基本情况 1、2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次临时会议，会议 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 以及《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董 事就本激励计划相 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-045 开普云信息科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定， 对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，由 15.367 元/股调整为 15.18 元/股。具体情况如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划基本情况 1、2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次临时会议，会议 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董 ...

开普云信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-048 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,870,469 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,870,469 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 59.0514 | | 比例（%） | ...

关于 开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格及首次授予部分股票之第二个归属期归属与部分作 废事项 之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释义 | 5 | | --- | --- | | 正文 | | | | 7 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格及首次授予部分股票之第二个归属期归属与部分作废事 项 之 法律意见书 致：开普云信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受开普云信息科技股份有限公司（以下简 称"公司""开普云"）的委托，就开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）涉及的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （七）本所同意将本法律意见书作为开普云实施本次激励计划的必备文件，随 其他材料一同公开披露；本所同意开普云在公开披露材料中部分或全部引用或按照 中 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-047 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：207,420股 归属股票来源：开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专 用账户里的股份。 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 125.00 万股限制性股票，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 6,713.344 万股的 1.862%。其中首次授予 100.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.490%，首次授予部分 占本次授予权益总额的 80.00%；预留 25.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.372%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。 （3）授 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于开普云信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：开普云信息科技股份有限公司 根据开普云信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的 委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规以及《开普 云信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《开普云信息 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）指派律师见证 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就公司本 次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-041 开普云信息科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十三次临时会议，会议审议通过 了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《关于调整以集中竞价交 易方式回购公司股份方案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号 2024-008）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》（公 告编号 2024-009）。 二、回购实施情况 （一）公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通 过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据调整后回购方 案，公司拟使用自有资金人民币 4,000 万元至人民币 8,000 万元（均含本数）回购 公司股份。回购的股份用于员工股权激励或员工持 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 1.关于修订《独立董事制度》的议案 7 | 开普云信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司 章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席 本次股东大会的全体人员遵照执行。 2024 年第一次临时股东大会 二〇二四年八月 一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。 二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保会议的正常秩序和议事效率为原则。 三、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股 东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监 事、高级管理人员、公司聘 ...