证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-070 开普云信息科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照开普云信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事贺强作 为征集人，就公司拟于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审 议的 2023 年第二期限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、上海证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人贺强作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托， 就公司 2023 年第三次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托 投票 ...

开普云信息科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年第二期限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023 年第二期限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励 的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现 2 ...

开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； 开普云信息科技股份有限公司监事会 关于公司《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的核 查意见 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-062 开普云信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 27 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目 ...

在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的情形。 控股股东、实际控制人: 《开普云信息科技股份有限公司关于股票交易 异常波动的询证函》的回函 致:开普云信息科技股份有限公司 贵公司《开普云信息科技股份有限公司关于股票交易异常波动的询证函》 已收悉。现就公司问询事项回复如下: 截至目前,作为贵公司控股股东、实际控制人,本人不存在涉及公司应披 露而未披露的重大信息,不存在正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业 务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2023 年 11月 17 日 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-063 开普云信息科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票（证券代码：688228 股票简称：开普云）于 2023 年 11 月 15 日、 11 月 16 日、11 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所交易规则》《上海 证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 二、上市公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关事项进行核查并向公司控股股 东、实际控制人发函询证，对相关情况进行了必要的核实。现说明如下： （一） 经营情况 经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务未发生重大变化。市场 环境、行业政策未发生重大调整，各项研发工作正常推进，内部经营秩序正常。 2023 年 10 月 28 日，公司披露 2023 年第三季度报告，" ...

开普云信息科技股份有限公司 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-061 开普云信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 208,045 股，占公司总股本 67,518,240 股的比例为 0.3081%，回购成交的最高价 为 39.23 元/股，最低价为 38.31 元/股，支付的资金总额为人民币 8,074,598.69 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购期限自公司董 事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月内。公司 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 开普云信息科技股份有限公司 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-060 开普云信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 公司于 2023 年 10 月 30 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式首次回购公司股份 200 股，占公司总股本 67,518,240 股的比例为 0.0003%，回 购成交最高价为 38.76 元/股，最低价为 38.76 元/股，支付的资金总额为人民币 7,752.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法规 的规定及公司回购股份方案。 三、其他情况说明 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股 份 200 股，占公司总股本 67,518,240 股的比例为 0.0003%，回购成交最高价 为 38.76 元/股，最低价为 38.76 元/股，支付的资 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688228 证券简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 66,674,416.20 | -17.90 | 164,537,321.98 | -17.88 ...

开普云信息科技股份有限公司 本次调整公司为控股子公司融资提供担保事项是为满足控股子公司经营发 展的资金需求，相关担保有利于控股子公司业务的开展，符合公司实际经营情 况和整体发展战略。担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对相 关风险能够进行有效控制。对外担保的决策和审批程序符合有关法律法规及 《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，我们作为开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第三届董事会第九次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见： 综上，公司全体独立董事一致同意本次调整公司为控股子公司融资提供担 保事项的相关安排。 一、关于调整公司为控股子公司融资提供担保事项的独立意见 开普云信息科技股份有限公司独立董事 刘纪鹏、贺强、管清友 2023 年 10 月 27 日 开普云信息科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次临时会议相关事项 ...