开普云信息科技股份有限公司 关于向公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《开普云信息科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）设定的激励对象获授 限制性股票的条件已经成就，根据开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三 届董事会第十一次临时会议、第三届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关 于向公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，确定 2023 年 12 月 29 日为授予日，以 29.68 元/股的授予价格向 6 名激励 对象授予 134.70 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2023 年 12 月 4 日，公司召开第三 ...

开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次临 时会议于 2023 年 12 月 29 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 26 日 以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席周强先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经全 体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于向公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-075 2023 年 12 月 30 日 （2）本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法 律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-073 开普云信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,704,678 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,704,678 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 58.8059 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 58.8059 | | （% ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于开普云信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：开普云信息科技股份有限公司 根据开普云信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的 委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规，《开普云 信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《开普云信息科 技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）， 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）指派律师见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就公司本次股东大会 召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-072 《2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激 励对象名单》"）。 开普云信息科技股份有限公司 关于 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"开普云"）于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十次临时会议、第三届监事会第十次临时会议审议 通过《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相 关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规、规范性文件的有关规定，公司对 2023 年第二期限制性股 ...

开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第三届董事会第十次临时会议、第三届监事会第十次临时会议审议通过《关于公司 <2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。详见公司 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2023 年第二期限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人在本次激励计划公开披 露前 6 个月内（即 2023 年 6 月 5 日至 2023 年 12 月 4 日，以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-071 开普云信息科技股份有限公司 关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划内 ...

2023 年第三次临时股东大会 开普云信息科技股份有限公司 证券代码：688228 证券简称：开普云 二〇二三年十二月 开普云信息科技股份有限公司 1 为保障开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章 程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席本次 股东大会的全体人员遵照执行。 一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。 二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保会议的正常秩序和议事效率为原则。 | 目录 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第三次临时股东大会议案 7 | | 关于公司《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 8 | | 关于公司《2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 9 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案 2023 | | 10 ...

证券简称：开普云 证券代码：688228 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 开普云信息科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 1 | 一、释义 | | --- | | 二、声明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 … | | (一) 激励对象的范围及分配情况 . | | (三) 限制性股票的有效期、授予日、归属安排 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-066 开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第十次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次临时 会议于 2023 年 12 月 4 日采用现场及通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料 已于 2023 年 12 月 1 日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持，本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 本议案还需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管 理办法》符合《中华人民共和国 ...

开普云信息科技股份有限公司 关于第三届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规以及《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第三届董事会第四次临时会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构的事前认可意见 经审核，我们认为：天健会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公 司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全 体股东的利益。天健会计师事务所在公司 2022 年度财务报告审计工作中，严格 遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务， 很好地完成了公司的审计工作任务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和 要求。综上，我们同意将关于续聘天健会计师事务所为公 ...