独立董事提名人声明与承诺 提名人山东天岳先进科技股份有限公司董事会,现提名李相民为山东天岳先 进科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任山东天岳先进科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与山东天岳先进科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (四)中共 ...

2023 年 11 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募 资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，并在未来合适时机用于员工持股计划或股权激励。本次 回购股份的价格不超过 86.00 元/股（含）。回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）。回购期限为自董事会审议通过 本次回购方案之日起 6 个月内。 具 体 内 容 详见 公 司于 2023 年 11 月 28 日 在 上 海 证 券交易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-044）。 二、实施回购股份进展情况 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-008 山东天岳先进科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李洪辉,已充分了解并同意由提名人山东天岳先进科技股份有限公司董 事会提名为山东天岳先进科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东天岳 先进科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-006 山东天岳先进科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 2024 年 2 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司 董事会提名，并经提名委员会资格审核，公司董事会同意宗艳民先生、高超先生、 邱宇峰先生、黄振东先生、方伟先生、王欢先生为第二届董事会非独立董事候选 人。上述非独立董事候选人简历详见附件一。公司独立董事对上述议案发表了同 意的独立意见。 （二）独立 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-005 山东天岳先进科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次 会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会 主席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选 举的公告》（公告编号：2024-006）。 特此公告。 山东天岳先进科技股份有限公司 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 监事 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 提名委员会 山东天岳先进科技股份有限公司提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会已经 届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》等有关规定,公司第一届提名委 员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如 下: 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人李洪辉先生、李相民先生、刘 华女士的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性 等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。 我们同意提名李洪辉先生、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东天岳先进科技股份有限公司董事会,现提名刘华为山东天岳先进 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任山东天岳先进科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与山东天岳先进科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) ...

山东天岳先进科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十二次会议相关议案的 神立意见 (以下无正文) 二、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议 案》。 发表如下独立意见; 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》 经审阅,公司第二届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作 经历等相关资料,我们认为公司第二届董事会非独立董事候选人具有履行董事职 责的任职条件及工作经验,不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董 事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期 的情形,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和 惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以 及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。综上,我们同意提名宗艳民先生、 高超先生、邱宇峰先生、黄振东先生、方伟先生、王欢先生为公司第二届董事会 非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李相民,已充分了解并同意由提名人山东天岳先进科技股份有限公司董 事会提名为山东天岳先进科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东天岳 先进科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、 ...

独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规； (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; 提名人山东天岳先进科技股份有限公司董事会,现提名李洪辉为山东天岳先 进科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任山东天岳先进科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格,与山东天岳先进科技股份有限公司之间不存在任何影 ...