证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-035 南方电网电力科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上披露。 附：《南方电网电力科技股份有限公司章程》修订情况对照表。 特此公告。 一、《公司章程》的修订情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<南方电网电力科 技股份有限公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并需股东大会特别 决议通过。具体情况如下： 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，更好 发挥独立董事制度在完善上市公司治理机制方面的重要作用；同时，根据《中国 共产党章程》及中国南方电网有限责任公司治理范本对公司党委的相关要求，公 司拟进一步完善现有章程，具体修订情况对照表详见附件。本次修订后的《公司 章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南方 电网电力科 ...

南方电网电力科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会 2023 年第七次（第一届董事会第三十二 次）会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南方电网 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网电力 科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电力科技股份有限 公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网电力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第一届董事会 2023 年第七次 （第一届董事会第三十二次）会议相关议案，发表独立意见如下： 一、关于《公司 2023 年三季度报告》的独立意见 我们认为，公司 2023 年三季度报告，财务会计表真正、准确、完整地反映 了公司的整体情况；符合相关法律及规范性文件的规定，不存在损害公司、公 司股东和公司中小股东的利益情况。因此，我们同意《公司 2023 年三季度报 告》。 二、关于《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 议案》的独立意见 公司第一届董事会提名吴亦竹、姜海龙、原蔚鹏、薛宇伟、付一丁、王志 华为公司第二届董事会非独立董事候选人。 我 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-036 南方电网电力科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 公司于2023年10月30日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经符合资格的股东及公 司董事会提名，并经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审 查，公司董事会同意提名吴亦竹先生、姜海龙先生、原蔚鹏先生、薛宇伟先生、 付一丁先生、王志华先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）； 同意提名谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生为第二届董事会独立董事候选人（简 历详见附件），其中谭燕女士为会计专业人士。 根据相关规定，上述三位独立董事候选人已完成上海证券交易所无异议备案 ，尚需提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事 会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。 上述董事候选人任期为自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三 年。 3 本公司董事会及全体董事保证 ...

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技"或"公司"）第一 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《南方电网电 力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于近日 召开了职工代表大会，选举禤文健先生、胡雨佳女士为公司第二届监事会职工代 表监事，简历详见附件。 禤文健先生、胡雨佳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于"失信被执行人"，符合《公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规 定的任职资格。 证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-038 南方电网电力科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-037 南方电网电力科技股份有限公司 公司于2023年10月30日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同 意提名陈志新先生、江生俊先生、邓艳女士为第二届监事会非职工代表监事候选 人（简历详见附件），并同意提交公司2023年第二次临时股东大会以累积投票制 的方式进行审议。根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司第二届监 事会由5名监事组成，上述3名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。 二、其他情况说明 公司第二届非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证 监会 ...

南方电网电力科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会 独立董事候选人的审核意见 综上，我们同意提名谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生为南网科 技公司第二届董事会独立董事候选人，并将该议案提交南网科技公司 第一届董事会第三十二次会议审议。 提名委员会成员：马 晓 艳 、黄 嫚 丽 、吴 亦 竹 南方电网电力科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2023 年 10 月 13 日 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技公司"） 第一届董事会任期于 2023 年 11 月 23 日届满。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以下简称《规范运作》） 以及《公司章程》等有关规定，南网科技公司第一届董事会提名委员 会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审 核意见如下： 1、经审阅南网科技公司第二届董事会独立董事候选人谭燕女士、 黄嫚丽女士、刘颖先生的个人履历等相关资料， ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-039 南方电网电力科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第一届监事会第十七次 会议，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以文件送达、电子邮件等方式发出。本 次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈志新先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 监事会推荐陈志新先生、江生俊先生、邓艳女士为第二届监事会非职工代表 监事候选人，参加第二届监事会换届选举。为 ...

南方电网电力科技股份有限公司 关联交易管理规定 （2023 年 10 月） 目录 | 职责库 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | 第二章 | 关联人和关联交易定义 3 | | | 第三章 | 关联交易定价 6 | | | 第四章 | 关联交易审议及决策程序 8 | | | 第五章 | 关联人信息更新的报告 | 12 | | 第六章 | 关联交易对外信息披露内容 13 | | | 第七章 | 日常关联交易决策程序 16 | | | 第八章 | 关联交易监督管理 17 | | | 第九章 | 附则 18 | | 第 1 页 共 19 页 职责库 | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | 股东大会 | 公司关联交易管理的最高决策机构，按照《南方电网电力科技股份有限公 | | | 司章程》、《南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则》等文件 | | | 中规定的决策权限范围履行关联交易决策。 | | 董事会 | 在股东大会授权下履行部分关联交易相关决策或出具审核意见的职责，按 | | | 照《南方电网电力科技股份有限公司章程》、《南方电 ...

| 术语词典 | | --- | | 职责库 | | 第一章 总则 | | 第二章 定期报告 | | 第三章 临时报告 | | 第四章 信息披露事务的管理 . | | 第五章 信息的传递、审核、披露流程 . | | 第六章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 22 | | 第七章 档案管理与保密 . | | 第八章 信息披露的责任追究机制 . | | 第九章 附则 ---- . 23 | 术语词典 | 术语 | 定义 | | --- | --- | | 信息 | 是指需要定期披露的信息或可能对公司证券及其衍生品种价格、交易量或 投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管机 | | | 构要求披露的其他信息。 | | 披露 | 是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会指定的媒体上、以规定 | | | 的披露方式向社会公众公布前述的信息，并送达相关证券监管部门备案。 | | 及时 | 是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 | | | 是指发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、股 | | 信息披露义 | 东或存托凭证持有人、实际控制人、收购人及其相关人员、重大 ...