特此公告。 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的有关 规定，公司于 2024 年 2 月 29 日召开了职工代表大会，选举王燕女士为公司第二 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第二届监事会，第二届监事会全体监事任期三年，自股东大会审议通过 之日起计算。 王燕女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在 《中华人民共和国公司法》《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》等规定的不 得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易 所惩戒。 证券代码：688249 ...

二、适用期限 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 三、具体方案 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-007 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于第二届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）根据《合肥晶合集成 电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第二届董事会、监事会成员薪酬 方案，并于 2024 年 2 月 28 日分别召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监 事会第十二次会议对《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第二届监 事会监事薪酬方案的议案》进行审议，其中关联董事对《关于第二届董事会董事 薪酬方案的议案》进行回避表决。独立董事已就此议案发表同意的独立意见；监 事会关联监事对《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》进行回避表决，上述 议案尚需提交股东大会审议。现将 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 合肥晶合集成电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔺智挺,已充分了解并同意由提名人合肥市建设投资控股 (集团)有限公司提名为合肥晶合集成电路股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任合肥晶合集成电路股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职) ...

本报告依据中国资产评估准则编制 合肥晶合集成电路股份有限公司拟购置 土地使用权和在建工程所涉及的相关资产市场价值 资产评估报告 联合中和评报字(2024)第 6013 号 共一册,第一册 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二四年一月二十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1135020042111801202400022 | | --- | --- | | 合同编号: | PG-2024-013 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 联合中和评报宇(2024)第6013号 | | 报告名称: | 合肥晶合集成电路股份有限公司拟购置土地使用权 和在建工程所涉及的相关资产市场价值资产评估报 告 | | 评估结论: | 5,280,660,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年01月29日 | | 评估机构名称: | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | | 签名人员: | 突世虎 (资产评估师) 会员编号:34190033 | | | 张仕安 (资产评估师) 会员编号:34240001 | (可扫描二维码查询备案业务信息) ...

关系,具体声明并承诺如下: 合肥晶合集成电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥市建设投资控股(集团)有限公司,现提名蔺智挺先 生为合肥晶合集成电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部萧 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任合肥 晶合集成电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与合肥晶合集成电路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 (六)中共中央纪委、教育部 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-009 合肥晶合集成电路股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二 次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨国庆主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 经公司第一届监事会提名，同意推选杨国庆女士、胡竞英女士为公司第二 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-010 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 3 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年3月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为合 肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在全面了解、充 分讨论的基础上，现就第一届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 三、《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》的独立意见 公司第二届董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公 司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 综上所述，我们一致同意该薪酬方案，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 四、《关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案》的独立意 见 综上所述，我们一致同意该议案，并同意提 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-005 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于拟购买土地使用权及在建工程项目 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二 次会议审议通过，独立董事就本事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见， 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了相关核查意 见。本事项尚需提交公司股东大会审议。 本次交易涉及的《资产转让协议》目前尚未签署，需在股东大会审议批 准后，交易双方才可签署合同文本、支付款项等，敬请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）交易概述 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）拟向合肥蓝科投 资有限公司（以下简称"合肥蓝科"）收购其所拥有的位于合肥市综合保税区内新 蚌埠路以东、大禹路以西的土地使用权及在建工程项目 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的 科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、公 司章程和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的通知和签到 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 前书面通知全体董事和监事。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知各 有关人员做好会议准备。 第五条 董事会召开临时会议，应当于会议召开 5 日前通知全体董事和监事。 有紧急事项的情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但 召集人应当在会议上作出说明。如通过电话通知的，该通知应至少包括会议时 ...