合肥晶合集成电路股份有限公司 关于高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会审核，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过 了《关于高级管理人员薪酬的议案》，其中关联董事朱才伟先生对此议案进行回 避表决。根据相关法律法规及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》等相关规 定，结合公司的经营情况、各位高级管理人员岗位职责和工作情况，综合公司所 处行业与地区的薪酬水平等因素，制定了高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 一、适用对象 公司高级管理人员。 二、适用期限 自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过 后自动失效。 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-014 公司高级管理人员参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度 及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳动合同为准。 四、其他规定 （一）上述薪酬金额均为税前收入，涉及 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-016 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 二、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 247 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,362,243,410 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,362,243,410 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.9039 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-013 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二 届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监 事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主 任委员（召集人）、监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现就 相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票 制的方式选举蔡国智先生、陆勤航先生、陈小蓓女士、郭兆志先生、谢明霖先生、 朱才伟先生为公司第二届董事会非独立董事；选举安广实先生、蔺智挺先生、陈 绍亨女士为公司第二届董事会独立董事。 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-015 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致 同意召开本次会议，豁免提前通知的要求。全体监事共同推举杨国庆女士主持， 应参加本次监事会会议的监事 3 名，实际参加本次监事会会议的监事 3 名。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 合肥晶合集成电路股份有限公司监事会 2024 年 3 月 16 ...

a tell # 务 所 ING&WOD 上海市徐汇区淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期17层 邮编: 200031 17/F, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road (M) Shanghai, 200031 P.R. China T +86 21 2412 6000 +86 21 2412 6150 北京市金杜律师事务所上海分所 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的法律意见书 致:合肥晶合集成电路股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受合肥晶合集成电路股份有 限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的,不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的《合肥晶合集成电路股份有限公司公司章程》（以下简称 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-012 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件 流通股的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 | 15,343,309 | 4.07 | | | 成份交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 2 | 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科 | 15,224,966 | 4.04 | | | 创板 成份交易型开放式指数证券投资基金 50 | | | | 3 | 郑鹏 | 9,223,437 | 2.45 | | 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新 | 4,533,501 | 1.20 | | | 未来 个月封闭运作混合型证券投资基金 18 | | | | 5 | 中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯 | 3,286,183 | 0.87 | | | 片交易型开放式指数证券投资基金 | | | ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 6 | | | 议案二 | 关于申请公开发行公司债券的议案 9 | | | 议案三 | 关于拟注册发行中期票据的议案 13 | | | 议案四 | 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案 15 | | | 议案五 | 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案 16 | | | 议案六 | 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 17 | | | 议案七 | 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 20 | | | 议案八 | 关于拟购买土地使用权及在建工程项 ...

688249.SH 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 15.26 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 (11.7) (5.7) (8.9) (40%) (30%) (20%) (10%) 0% 10% May-23Jun-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Jan-24Feb-24 晶合集成 上证综指 相对上证综指 (12.2) (8.0) (6.8) | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------|-----------| | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 2,006.14 | | 流通股 ( 百万 ) | | 375.54 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 30,613.62 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 116.45 | | 主要股东 | | | | 合肥市建设投资控股 ( 集团 ) | 有限公司 | 23.35 | | 资料来源：公司公告， W ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company has shown significant year-on-year growth in Q4 and Q1, driven by a recovery in market demand and product upgrades [5][6] - The company reported a revenue of 72.44 billion yuan for 2023, a decrease of 27.93% year-on-year, with a net profit of 2.10 billion yuan, down 93.10% year-on-year [5][6] - The Q4 performance showed a revenue of 22.27 billion yuan, up 42.90% year-on-year, and a net profit of 1.78 billion yuan, up 153.76% year-on-year [6] - The company expects Q1 2024 revenue to be between 20.70 billion and 23.00 billion yuan, indicating a year-on-year growth of 89.95% to 111.05% [6][7] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 72.44 billion yuan, with a net profit of 2.10 billion yuan and a significant drop in profitability metrics [5][6] - The Q4 results showed a revenue increase to 22.27 billion yuan and a gross margin of 28.36% [5][6] - The company anticipates a revenue increase for Q1 2024, with a projected gross margin of 22% to 29% [5][6] Market Dynamics - The report highlights a recovery in market demand and improved production efficiency, with capacity utilization reaching over 90% by the end of 2023 [6][7] - The company has been actively adjusting its sales strategy and increasing R&D investments, particularly in advanced process technologies and automotive chip development [6][7] Future Projections - Revenue projections for 2023-2025 are 72.44 billion, 101.00 billion, and 140.71 billion yuan respectively, with net profits expected to rise significantly in the coming years [7][9] - The report indicates a positive outlook for the company's financial metrics, with a projected P/B ratio decreasing from 1.33 in 2023 to 1.21 in 2025 [7][9]

中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 拟购买土地使用权及在建工程项目 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为合肥晶合集成电路股份 有限公司（以下简称"晶合集成"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易（2023 年 1 月修订）》等法律法规的有关规定，对晶合集成拟购买土地使用 权及在建工程项目暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 （一）交易概述 为满足公司未来业务发展需要，公司拟与合肥蓝科投资有限公司（以下简称"合肥 蓝科"）签订《资产转让协议》，约定由公司以自有及自筹资金收购合肥蓝科所拥有的 位于合肥市综合保税区内新蚌埠路以东、大禹路以西的土地使用权及在建工程项目 （包括房屋建筑物、构筑物和厂务设备）。公司拟建设新项目用于未来产能扩充，推进 先进工艺开发，扩展产品应用领域，同时有利于增强资产独立性与完整性。本次交易 后公司能更加高 ...