合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 6 | | | 议案二 | 关于申请公开发行公司债券的议案 9 | | | 议案三 | 关于拟注册发行中期票据的议案 13 | | | 议案四 | 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案 15 | | | 议案五 | 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案 16 | | | 议案六 | 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 17 | | | 议案七 | 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 20 | | | 议案八 | 关于拟购买土地使用权及在建工程项 ...

688249.SH 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 15.26 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 (11.7) (5.7) (8.9) (40%) (30%) (20%) (10%) 0% 10% May-23Jun-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Jan-24Feb-24 晶合集成 上证综指 相对上证综指 (12.2) (8.0) (6.8) | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------|-----------| | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 2,006.14 | | 流通股 ( 百万 ) | | 375.54 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 30,613.62 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 116.45 | | 主要股东 | | | | 合肥市建设投资控股 ( 集团 ) | 有限公司 | 23.35 | | 资料来源：公司公告， W ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company has shown significant year-on-year growth in Q4 and Q1, driven by a recovery in market demand and product upgrades [5][6] - The company reported a revenue of 72.44 billion yuan for 2023, a decrease of 27.93% year-on-year, with a net profit of 2.10 billion yuan, down 93.10% year-on-year [5][6] - The Q4 performance showed a revenue of 22.27 billion yuan, up 42.90% year-on-year, and a net profit of 1.78 billion yuan, up 153.76% year-on-year [6] - The company expects Q1 2024 revenue to be between 20.70 billion and 23.00 billion yuan, indicating a year-on-year growth of 89.95% to 111.05% [6][7] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 72.44 billion yuan, with a net profit of 2.10 billion yuan and a significant drop in profitability metrics [5][6] - The Q4 results showed a revenue increase to 22.27 billion yuan and a gross margin of 28.36% [5][6] - The company anticipates a revenue increase for Q1 2024, with a projected gross margin of 22% to 29% [5][6] Market Dynamics - The report highlights a recovery in market demand and improved production efficiency, with capacity utilization reaching over 90% by the end of 2023 [6][7] - The company has been actively adjusting its sales strategy and increasing R&D investments, particularly in advanced process technologies and automotive chip development [6][7] Future Projections - Revenue projections for 2023-2025 are 72.44 billion, 101.00 billion, and 140.71 billion yuan respectively, with net profits expected to rise significantly in the coming years [7][9] - The report indicates a positive outlook for the company's financial metrics, with a projected P/B ratio decreasing from 1.33 in 2023 to 1.21 in 2025 [7][9]

中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 拟购买土地使用权及在建工程项目 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为合肥晶合集成电路股份 有限公司（以下简称"晶合集成"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易（2023 年 1 月修订）》等法律法规的有关规定，对晶合集成拟购买土地使用 权及在建工程项目暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 （一）交易概述 为满足公司未来业务发展需要，公司拟与合肥蓝科投资有限公司（以下简称"合肥 蓝科"）签订《资产转让协议》，约定由公司以自有及自筹资金收购合肥蓝科所拥有的 位于合肥市综合保税区内新蚌埠路以东、大禹路以西的土地使用权及在建工程项目 （包括房屋建筑物、构筑物和厂务设备）。公司拟建设新项目用于未来产能扩充，推进 先进工艺开发，扩展产品应用领域，同时有利于增强资产独立性与完整性。本次交易 后公司能更加高 ...

特此公告。 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的有关 规定，公司于 2024 年 2 月 29 日召开了职工代表大会，选举王燕女士为公司第二 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第二届监事会，第二届监事会全体监事任期三年，自股东大会审议通过 之日起计算。 王燕女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在 《中华人民共和国公司法》《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》等规定的不 得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易 所惩戒。 证券代码：688249 ...

二、适用期限 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 三、具体方案 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-007 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于第二届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）根据《合肥晶合集成 电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第二届董事会、监事会成员薪酬 方案，并于 2024 年 2 月 28 日分别召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监 事会第十二次会议对《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第二届监 事会监事薪酬方案的议案》进行审议，其中关联董事对《关于第二届董事会董事 薪酬方案的议案》进行回避表决。独立董事已就此议案发表同意的独立意见；监 事会关联监事对《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》进行回避表决，上述 议案尚需提交股东大会审议。现将 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 合肥晶合集成电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔺智挺,已充分了解并同意由提名人合肥市建设投资控股 (集团)有限公司提名为合肥晶合集成电路股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任合肥晶合集成电路股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职) ...

本报告依据中国资产评估准则编制 合肥晶合集成电路股份有限公司拟购置 土地使用权和在建工程所涉及的相关资产市场价值 资产评估报告 联合中和评报字(2024)第 6013 号 共一册,第一册 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二四年一月二十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1135020042111801202400022 | | --- | --- | | 合同编号: | PG-2024-013 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 联合中和评报宇(2024)第6013号 | | 报告名称: | 合肥晶合集成电路股份有限公司拟购置土地使用权 和在建工程所涉及的相关资产市场价值资产评估报 告 | | 评估结论: | 5,280,660,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年01月29日 | | 评估机构名称: | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | | 签名人员: | 突世虎 (资产评估师) 会员编号:34190033 | | | 张仕安 (资产评估师) 会员编号:34240001 | (可扫描二维码查询备案业务信息) ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-009 合肥晶合集成电路股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二 次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨国庆主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 经公司第一届监事会提名，同意推选杨国庆女士、胡竞英女士为公司第二 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-010 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 3 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年3月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...