合肥晶合集成电路股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十五次会议 相关事项的事前认可意见 本次拟购买资产事项，各方在平等自愿的合作原则下以双方认可的且具有资 质的评估机构出具的评估报告为基础，协商确定交易价格，交易定价公平、合理， 不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形，公司已将上述议案事先与 我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们同意将上 述关联交易事项提交公司第一届董事会第二十五次会议审议。 独立董事：安广实、BEICHAO ZHANG(张北超)、陈绍亨 2024 年 2 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，我们作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对事先收到的《关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案》 所涉及的关联交易事项进行了认真审阅，现就上述关联交易相关事项发表事前认 可意见如下： 一、《关于拟购买土地使用权及在建工程项目 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定、修订公司部分治 理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会批准。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《合肥晶合集成电路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订。具体修订 内容如下： 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-008 | 修订前 | 修订后 | | --- | - ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人力晶创新投资控股股份有限公司,现提名陈绍亨女士为合 肥晶合集成电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任合肥晶合集 成电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合 肥晶合集成电路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: ( 四 ) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事内容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司章程的规 定制定本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会 选举的职工监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。根据需要，可指定 1 名监事 会联络员作为监事会的工作人员。 第三章 会议通知和签到 第五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会 会议。 第六条 有下列情形之一的，监事会主席应在 10 日内召集临时监事会会议： ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company, with a target price of 19.2 CNY, compared to the current price of 15.08 CNY [1][3]. Core Views - The company's operational capacity is gradually improving, leading to a significant recovery in profitability. The industry is experiencing a gradual recovery, and the company's new technologies and products are contributing to growth. The production capacity utilization rate has reached over 90% by the end of 2023, enhancing profitability [2][3]. - For 2023, the company reported a revenue of 7.244 billion CNY, a year-on-year decrease of 27.93%, and a net profit attributable to shareholders of 210 million CNY, down 93.10% year-on-year. For Q1 2024, the company expects revenue between 20.7 billion CNY and 23.0 billion CNY, representing a year-on-year increase of 89.95% to 111.05% [2][3]. - The company is positioned to benefit from the ongoing recovery in the DDIC industry and is making strides in domestic substitution in niche markets. The expected revenue for Q1 2024 is projected at 21.85 billion CNY, with a gross margin of 25.5% [3][4]. Financial Summary - The company achieved a revenue of 10.051 billion CNY in 2022, with a growth rate of 85.1%. The forecast for 2023 is 7.244 billion CNY, reflecting a decline of 27.9%. Projections for 2024 and 2025 are 10.053 billion CNY and 13.862 billion CNY, respectively, with expected growth rates of 38.8% and 37.9% [4][8]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was 3.045 billion CNY, with a growth rate of 76.2%. The forecast for 2023 is 210 million CNY, a decrease of 93.1%. The projections for 2024 and 2025 are 1 billion CNY and 1.768 billion CNY, with growth rates of 376.2% and 76.8% [4][8]. - The company’s earnings per share (EPS) are projected to be 0.10 CNY for 2023, 0.50 CNY for 2024, and 0.88 CNY for 2025 [4][8].

Group 1: Company Overview - The company is Hefei Jinghe Integrated Circuit Co., Ltd. with stock code 688249 [1] - The investor relations activity was held on February 19, 2024, via an online meeting [2] Group 2: Investor Relations Activity - A total of 37 institutions participated in the investor relations activity [2] - The meeting included discussions on the company's response to the VR/AR market driven by Apple's VisionPro headset [2] Group 3: Operational Insights - The company maintained a high utilization rate in 2023, particularly in Q3 and Q4 [2] - The depreciation period for the company's equipment is generally between 5 to 10 years [2]

证券简称：晶合集成 证券代码：688249 合肥晶合集成电路股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 泰康基金、永赢基金、汇丰晋信、人保养老、嘉合基 参与单位名称 金、国联证券。 会议时间 2024年1月31日 会议地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 名 黎翠绫 企业规划室协理 问题 1、根据公司发布的业绩预告，公司第四季度 营收环比仍然是增长的，那第四季度毛利率如何？ 答复：经初步测算，公司 2023年营收季度环比不 断提升，第四季度综合毛利较第三季度环比改善。 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-002 合肥晶合集成电路股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席杨国庆主持，应参加本次监事会会议的监事 3 名，实际参加本次监事会会 议的监事 3 名。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电 路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于申请公开发行公司债券的议案》 监事会认为：公司拟在中国证监会申请注册并在上海证券交易所公开发行不 超过人民币 20 亿元（含 ...

证券简称：晶合集成 证券代码：688249 合肥晶合集成电路股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 申万菱信、宝盈基金、浙商电子、汇添富基金、光大 参与单位名称 电子、新华资产、海通证券。 会议时间 2024年1 月2日-2024年1月4日 会议地点 公司会议室、线上会议 上市公司接待人员姓 朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 名 黎翠绫 企业规划室协理 问题 1、请问公司对 AR/VR等新兴应用领域的发 展有何布局？ 答复：公司针对 AR/VR 微型显示技术，正在进行 硅基 OLED 技术的开发，已与国内面板领先企业展开 深度合作，加速应用落地。 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2023-042 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 （更正后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份的主 要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励。若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含），不高于人民币 100,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使 用的资金总额为准； 3、回购价格：不超过人民币 25.26 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金 ...